Ķīnas policija tikko ir sagrāvusi liela mēroga naudas atmazgāšanas gredzenu, izmantojot stabilu monētu USDT, kura tiek lēsta līdz 1,9 miljardiem USD Čendu, Sičuaņā, kur USDT bieži izmanto ārvalstu valūtas maiņai.
15. maijā Ķīnas policija iznīcināja naudas atmazgāšanas grupu, kas specializējās USDT izmantošanā, un arestēja 93 aizdomās turamos 26 provincēs un pilsētās un iesaldēja 149 miljonus juaņu (atbilst 20 miljoniem USD), kas saistīti ar iepriekš minētajām liela mēroga naudas atmazgāšanas darbībām.
Varas iestādes paziņoja, ka šī grupa izmantoja vairākus banku kontus un kriptovalūtas makus, lai veiktu anonīmus darījumus, lai izvairītos no iestāžu uzraudzības. Tie piesaistīja klientus, kuri vēlējās pārvietot naudu uz ārzemēm, lai iegādātos nekustamo īpašumu, investētu vai izvairītos no nodokļu maksāšanas.
Konkrēti, represiju kampaņa tika uzsākta 2022. gada novembrī, kad Longtuyen rajona policija Čendo atklāja subjektu grupu, kas izmantoja pazemes naudas pārveduma pakalpojumu, lai samaksātu par nelikumīgu narkotiku kontrabandu.
2023. gada 1. jūnijā Sabiedriskās drošības ministrijas un provinces policijas vadībā varas iestādes vienlaikus uzsāka aizturēšanas kampaņu 6 vietās: Šanhajā, Truongsā, Naņdzjinā, Šeņdžeņā, Phuc Chau un Kim Hoa, arestēja 25 subjektus, t.sk. līderi Lam Mo, Ong Mo un Tran Mo.
Kratīšanas laikā policija konfiscēja daudzas bankas kartes, USB žetonus un citus maksāšanas līdzekļus.
Izmeklēšanas rezultāti liecina, ka kopš 2021. gada janvāra šī subjektu grupa ir izmantojusi importa un eksporta darbības, lai ar USDT starpniecību veiktu nelegālus valūtas maiņas darījumus, sniedzot naudas pārvedumu un maksājumu pakalpojumus privātpersonām, kuras vēlas pārskaitīt naudu uz ārvalstīm.
Viņu darbība galvenokārt ir saistīta ar kosmētikas un farmaceitisko līdzekļu kontrabandu, aktīvu iegādi ārzemēs un vienošanos ar citiem uzņēmumiem, lai veiktu krāpšanos ar nodokļu atmaksu.
Izmantojot USDT, grupa apieta valūtas maiņas iestādes, izveidojot nelegālu maksājumu kanālu, radot lielus draudus valsts finanšu un ārvalstu valūtas drošībai.
Turklāt to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbības ir saistītas arī ar daudziem citiem noziegumiem, piemēram, finanšu krāpšanu, korupciju, nelegālu narkotiku kontrabandu, krāpšanos ar kredītkartēm un nodokļu atmaksu, kas nopietni ietekmē tirgus ekonomisko kārtību un finanšu pārvaldību.
2023. gada augustā projekts paplašināja izmeklēšanu visā valstī, arestējot vēl 168 saistītas tēmas 26 provincēs un pilsētās. Šī ir pēdējo gadu lielākā kampaņa pret naudas atmazgāšanas noziedzniekiem Sičuaņas provincē.
Lai gan valdība ir aizliegusi visas ar kriptovalūtu saistītās darbības, vietējie joprojām atrod veidus, kā izvairīties no šī aizlieguma. Saskaņā ar Kyros Ventures ziņojumu ķīnieši tagad ir viena no lielākajām stabilo monētu turētāju grupām pasaulē, kur 33,3% investoru pieder dažādas stabilas monētas, tieši aiz Vjetnamas ar 58,6%.
Krūts ir daļa no lielas Ķīnas valdības kampaņas, kuras mērķis ir vērsties pret nelikumīgām finanšu darbībām un naudas atmazgāšanu. Iepriekš, martā, Ķīnas policija arestēja arī citu noziedznieku grupu par kriptovalūtas izmantošanu, lai atmazgātu naudu no tiešsaistes azartspēļu darbībām.