Galvenās līdzņemamās vietas
Nesen Binance Finanšu noziegumu atbilstības (FCC) nodaļa sadarbojās ar Taivānas Tieslietu ministrijas Izmeklēšanas biroju un Taipejas apgabala prokuratūru, lai atklātu lielu krimināllietu, kas saistīta ar naudas atmazgāšanu, izmantojot virtuālos īpašumus, un iesaistītā summa sasniedza gandrīz 200 miljonus Taivānas dolāru.
Binance atbalstīja Taivānas noziedzības cīnītājus visā lietā, sniedzot būtisku izlūkdatu un palīdzību, kam bija galvenā loma izmeklēšanas virzībā.
Papildus operatīvajai palīdzībai Binance ir uzsācis vairākas tiesībaizsardzības apmācības programmas Taivānā, sadarbojoties ar vairāk nekā 10 dažādām vienībām un iesaistot vairāk nekā tūkstoti tiesībaizsardzības darbinieku, un šie centieni vienmēr saņem ļoti pozitīvas atsauksmes.
Nesen Binance Finanšu noziegumu atbilstības (FCC) departaments sadarbojās ar Taivānas Tieslietu ministrijas Izmeklēšanas biroju un Taipejas apgabala prokuratūru, lai atrisinātu lielu ar kriptovalūtu saistītu naudas atmazgāšanas lietu, kurā bija iesaistīti gandrīz 200 miljoni NT USD (aptuveni 6 miljoni USD). Binance blokķēdes zināšanām un izlūkdatiem šajā lietā bija galvenā loma, palīdzot tiesībaizsardzības iestādēm saukt pie atbildības aizdomās turamos.
Taisnības garā roka
Kā ziņo dažādi mediji, noziedzīgā operācija jau ilgu laiku palīdzēja krāpnieku grupām legalizēt naudu, izmantojot virtuālos īpašumus. Izveidojot viltotus klientu sarunu ierakstus, pārvedumu pierādījumus un viltotus identitātes pārbaudes datus, noziedznieki uzdevās kā individuāli kriptovalūtas tirgotāji, lai padarītu viņu līdzekļu kustību likumīgu. Tomēr viņu aktivitātes nepalika nepamanītas, un likumsargi galu galā viņus panāca. Policija izsekoja un izsekoja vairākus kriptovalūtu darījumus, kas šķita aizdomīgi, un pieprasīja saistītos datus no dažādām ieinteresētajām personām, tostarp Binance.
Saņemot pieprasījumu, Binance ātri atbildēja un izveidoja pārrobežu tiešsaistes tikšanos ar izmeklēšanas darbiniekiem un prokuroriem, lai apspriestu sadarbības stratēģiju. Binance pieredzējušās FCC komandas sniedza ieskatus un ieteikumus, pamatojoties uz kriptovalūtas plūsmas analīzi, tādējādi palīdzot efektīvāk sašaurināt potenciālo aizdomās turamo loku.
Taipejas apgabala prokuratūras prokurors Lo Vejuaņs, kurš ir atbildīgs par lietu, pēc tam pagājušajā mēnesī izvirzīja apsūdzības deviņiem aizdomās turamajiem apsūdzībās par krāpšanu pastiprinošos apstākļos, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas kontroles likuma un organizētās noziedzības novēršanas noteikumu pārkāpšanu.
Publiskā un privātā sadarbība drošības jomā
Prokurors Lo Vejuaņs sacīja: "Mēs vēlamies pateikties Binance par tā ilgstošo aktīvo sadarbību ar Taivānas tiesībaizsardzības iestādēm un par profesionālas palīdzības sniegšanu un būtisku izlūkdatu šajā lietā. Tas ļāva mūsu izmeklēšanas grupai turpināt atšķetināt pavedienus un gabalus. kopā pilnu nozieguma priekšstatu, galu galā saucot aizdomās turamos pie atbildības."
Binances APAC komandas pārstāvis Damiens Ho teica: "Binance lepojas ar to, ka ir cieši sadarbojusies ar Taivānas izcilajām tiesībaizsardzības iestādēm, lai panāktu ievērojamu progresu izmeklēšanā. Mūsu sadarbība ar Taivānas tiesībaizsardzības iestādēm vēlreiz apstiprina Binance stingro apņemšanos cīnīties pret finanšu noziegumiem un nodrošināt aizsardzību. Web3 ekosistēma Mēs turpināsim atbalstīt šo mērķi un padziļināt sadarbību ar globālajām tiesībaizsardzības iestādēm.
Šis gadījums uzsver publiskā un privātā sektora sadarbības nozīmi jauna veida finanšu noziegumu apkarošanā. Cieša sadarbība starp tiesībaizsardzības iestādēm un apmaiņa var palīdzēt efektīvi ierobežot nelikumīgas darbības un nodrošināt, ka finanšu sistēmu ļaunprātīgi neizmanto ļaunprātīgi dalībnieki. Taivānā Binance ir palīdzējis ar tūkstošiem tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumu un vadījis apmācību kursus vairāk nekā 10 tiesībaizsardzības vienībām, iesaistot vairāk nekā tūkstoti darbinieku, un saņēmis ļoti pozitīvas atsauksmes.
Vairākās citās nesenās lielās starptautiskās tiesībaizsardzības sadarbības jomās Binance palīdzēja Nīderlandes tiesībaizsardzības iestādēm atgūt miljoniem eiro no viltotās azartspēļu vietnes nozagtos naudas līdzekļos un palīdzēja Indijas tiesībaizsardzības iestādēm to likvidēt. ieguldījumu krāpšanas shēma, kas maskēta kā spēļu platforma.
Binance saprot atbildību un cerības, kas saistītas ar nozares līdera lomu. Mēs vienmēr piešķiram prioritāti lietotāju aizsardzībai un esam izveidojuši nozarē spēcīgāko finanšu noziegumu atbilstības nodaļu, kas aktīvi sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē, lai nodrošinātu globālās digitālo līdzekļu ekosistēmas drošību.