Odaily Planet Daily News ASV apgabaltiesa šodien atcēla zvērināto apsūdzību, kurā apsūdzēti divi Ķīnas pilsoņi par vismaz 73 miljonu ASV dolāru legalizēšanu, izmantojot čaulas uzņēmumus, kas saistīti ar kriptovalūtu ieguldījumu izkrāpšanu Darens Li (41), Ķīnas un Sentkitsas un Nevisas dubultpilsonis. kurš dzīvo Ķīnā, Kambodžā un Apvienotajos Arābu Emirātos, 12. aprīlī tika arestēts Hartsfīldas-Džeksona Atlantas starptautiskajā lidostā un vēlāk pārvests uz Kalifornijas centrālo rajonu. 38 gadus vecais Ķīnas pilsonis Yicheng Zhang no Templsitijas tika arestēts un apsūdzēts šodien Losandželosā. Li un Džans tika apsūdzēti sazvērestībā par naudas atmazgāšanu un sešām būtiskām starptautiskās naudas atmazgāšanas apsūdzībām. Saskaņā ar tiesas dokumentiem Li, Džans un citi sazvērnieki, iespējams, vadīja starptautisku naudas atmazgāšanas grupu, kas atmazgāja ieņēmumus no kriptovalūtas “cūku nogalināšanas” krāpnieciskām darbībām. Cietušie tika krāpti, pārskaitot miljoniem dolāru uz ASV banku kontiem desmitiem fiktīvu uzņēmumu vārdā, kuru vienīgais šķietamais mērķis bija veicināt naudas atmazgāšanu. Pēc tam naudas atmazgātāju tīkls atvieglo šo līdzekļu pārskaitīšanu uz citiem iekšzemes un starptautiskajiem banku kontiem un kriptovalūtu platformām, lai slēptu līdzekļu avotu, būtību, īpašumtiesības un kontroli. Krāpniecība ietvēra vairāk nekā 73 miljonu ASV dolāru legalizēšanu ar ASV finanšu institūciju starpniecību, un līdzekļi tika pārskaitīti uz banku kontiem Bahamu salās un pārvērsti virtuālajā īpašumā USDT. Viens krāpniecībā iesaistītais kriptovalūtas maciņš virtuālos aktīvos saņēma vairāk nekā 341 miljonu dolāru.