ASV Valsts kases departaments vēlas turpināt pastiprināt centienus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā saistībā ar digitālajiem aktīviem, kas ir daļa no tās plašākas stratēģijas, lai ierobežotu nelegālo finansējumu.
Departaments ceturtdien publicēja savu 2024.gada stratēģiju "Teroristu un cita veida nelikumīgas finansēšanas apkarošanas valsts stratēģija", kurā izklāstītas prioritātes saistībā ar nelegālā finansējuma uzņemšanos. Valsts kase uzsvēra savu notiekošo darbu saistībā ar kriptovalūtu, tostarp sankcijas pret noteiktām biržām un grupām, piemēram, Bitzlato un Lazarus, izlīgumu ar Binance un brīdinājumus par cūku nokaušanas krāpniecību. Ikgadējā dokumentā ir izklāstīts, kā Valsts kase raugās uz nelegālām finansēm un kāda loma var būt kriptovalūtu noteikumiem, lai mazinātu šo problēmu.
Kopumā ceturtdienas stratēģijas dokumentā teikts, ka tā četras prioritātes ir novērst nepilnības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumos, atbalstīt "efektīvāku un uz risku vērstu" sistēmu, palielināt tiesībaizsardzības aģentūru efektivitāti un izmantot tehnoloģiju inovācijas.
Esošo kriptovalūtu uzraudzības sistēmu atjaunināšana atbalstītu šīs prioritātes, teikts stratēģijas dokumentā.
Tas ietver iespējamos ASV normatīvā regulējuma atjauninājumus (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanai), kā arī darbu pie "[Finanšu darbības darba grupas] standartu globālas ieviešanas", teikts dokumentā.
"Lai veiksmīgi piemērotu esošo AML/CFT uzraudzības un izpildes sistēmu virtuālo aktīvu darbībām, Amerikas Savienotajām Valstīm ir jāpiešķir pietiekami uzraudzības un izpildes resursi un jāturpina ieguldīt tehnoloģijās un analītiķu, izmeklētāju un regulatoru apmācībā, lai attīstītu papildu zināšanas saistībā ar jaunajām tehnoloģijām. , tostarp publisko blokķēdes datu analīzi," teikts dokumentā.
Sarunā presei Valsts kases amatpersona sacīja, ka Valsts kases sekretāra vietnieks Volijs Adejemo un terorisma un finanšu izlūkošanas sekretāra vietnieks Braiens Nelsons ar likumdevējiem ir apsprieduši departamenta lūgumu pēc lielākas pilnvaras un dažu šifrēšanas jautājumu uzraudzīšanas.
"Varu teikt, ka mēs turpināsim strādāt ar Kongresu, lai sniegtu tehnisko palīdzību [ar šiem] priekšlikumiem, un tā joprojām ir šīs ēkas vadības prioritāte, lai panāktu šīs iestādes," viņi teica.
Ceturtdienas dokumentā Valsts kase paziņoja, ka turpinās uzraudzīt, kā attīstās digitālo līdzekļu maksājumi, tostarp decentralizētā finanse, sniegs tehnisku palīdzību Kongresam, turpinās izskatīt sankciju izmantošanu un meklēs vairāk finansējuma Finanšu noziegumu apkarošanas tīklam un Ārvalstu aktīvu birojam. Kontrole.