• Aidens Pleterski un palīgs Kolins Mērfijs apsūdzēti naudas atmazgāšanā

  • Apsūdzības tika izvirzītas pēc Kanādas DRPS un OSC kopīgas izmeklēšanas.

  • OSC iesaka sabiedrībai rūpīgi pārbaudīt personas, kas piedāvā ieguldījumu konsultācijas

Kanādas varas iestādes ir apsūdzējušas Aidenu Pleterski, pašpasludināto "kripto karali", kurš dzīvo Vitbijā, Ontario, un viņa līdzgaitnieku Kolinu Mērfiju no Ošavas Ontario krāpšanā un naudas atmazgāšanā. Apsūdzības izriet no kopīgas izmeklēšanas — Project Swan —, ko veica Durhamas reģionālais policijas dienests (DRPS) un Ontario Vērtspapīru komisija (OSC).

Pleterski tiek apsūdzēts visnopietnākajās apsūdzībās, tostarp par 2024. gada 14. maijā izdota tiesas rīkojuma (saskaņā ar Kriminālkodeksa 517. panta 1. daļu) pārkāpšanu. Viņam ir arī izvirzīta apsūdzība par vienu krāpšanu, kas pārsniedz 5000 ASV dolāru (380. panta 1. daļa). Kriminālkodeksa a) apakšpunkts) un viens noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apmērs (Kriminālkodeksa 462.31. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Pleterskis joprojām atrodas apcietinājumā līdz tiesas sēdei par drošības naudu.

Otrs aizdomās turētais Mērfijs tiek apsūdzēts par vienu krāpšanu, kas pārsniedz 5000 USD. Atšķirībā no Pleterska viņš tika atbrīvots pēc apņemšanās parakstīšanas, likumīga solījuma ierasties tiesā.  OSC izdeva publisku ieteikumu, mudinot aizdomās turamo investorus sazināties ar komisiju. Regulators izteica pateicību tiem, kuri jau ir snieguši informāciju, lai palīdzētu notiekošajā izmeklēšanā. Izmeklēšanu vadīja OSC izpildes nodaļa un DRPS Finanšu noziegumu apkarošanas nodaļa, palīdzot Toronto policijas dienestam, Jorkas reģiona policijai un FINTRAC. Gan OSC, gan DRPS uzsvēra ieguldītāju aizsardzību. Viņi iesaka sabiedrībai būt piesardzīgiem, vēršoties ar investīciju iespējām vai finanšu konsultācijām. Iestādes iesaka izmantot savu vietņu lapas “Pārbaudiet pirms investēšanas” un “Reģistrētas kriptovalūtu aktīvu tirdzniecības platformas”, lai pārbaudītu ieguldījumu pārdevēju reģistrācijas statusu.

Post Krāpšana un naudas atmazgāšana: Kanādas kriptovalūtu karalis un asociētais iekasētais appeared first on Monētu izdevums.