Kad Binance vadītāji Tigran Gambaryan un Nadeem Anjarwalla februāra beigās ieradās Nigērijā, viņi bija gaidījuši sarunas ar valdības amatpersonām par galveno ar apmaiņu saistītu jautājumu risināšanu.
Tā vietā viņi tika aizturēti valdības "viesu namā", un pēc tam Gambarjans tika ieslodzīts ar mazām cerībām saņemt drošības naudu.
Marta beigās Anjarwalla izdevās aizbēgt no valsts, un Nigērijas amatpersonas Binansam un abiem vīriešiem izvirzīja apsūdzības naudas atmazgāšanā un nodokļu nemaksāšanā.
Uzņēmums un abi vīrieši apsūdzības noraidīja. Tā kā Gambarjanas ieslodzījums pārsniedza 100 dienas, Binance izpilddirektors Ričards Tens apsūdzēja Nigērijas amatpersonas 150 miljonu dolāru kukuļa pieprasīšanā no uzņēmuma.
Tagad Gambarjans stāsies tiesas priekšā, sākot ar piektdienu, viņa 40. dzimšanas dienu, vēl vairāk padziļinot krīzi.
Šeit ir līdzšinējo notikumu laika grafiks:
22. februāris
DL News ziņo, ka Nigērijas pretkorupcijas un drošības iestādes ir sākušas plašu izmeklēšanu par Binance aizdomām par valūtas manipulāciju un nelikumīgu finanšu darījumu veicināšanu savā platformā. Valsts telekomunikāciju regulators arī bloķē piekļuvi kriptovalūtu biržas vietnei.
28. februāris
DL News izjauc stāstu, ka Nigērijas varas iestādes pēc sarunu pārtraukšanas aiztur Gambarjanu un Nadēmu Anjarvallu, Binances Kenijas reģionālo vadītāju.
5. marts
Binance noņem nairu no savas platformas un atsauc visus savus pakalpojumus Nigērijā, atstājot tās aptuveni 13 miljonus lietotāju valstī, kas meklē alternatīvas.
"Es personīgi no [ASV] Valsts departamenta neesmu izjutis nekādu steidzamības sajūtu vai izpratni par mūsu situāciju."
Jukijs Gambarjans. ,Tigrāna sieva
18. marts:
Nigērijas tiesa liek Binance iestādēm atklāt lietotāju datus par miljoniem klientu.
22. marts
Aanjarwalla izvairās no saviem apsargiem pēc lūgšanu dievkalpojuma mošejā Abudžā un izmanto savu Kenijas pasi, lai izlidotu no Nigērijas.
29. marts
Nigērijas pretkorupcijas aģentūra Ekonomisko un finanšu noziegumu komisija apsūdz Binance, Gambaryan un Anjarwalla naudas atmazgāšanā un ar to saistītās apsūdzībās.
3. aprīlis
Binance pārtrauc ilgstošo klusēšanu par šo lietu un paziņo DL News Gambaryan "nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru", un Nigērijas varas iestādes to nedrīkst turēt.
4. aprīlis
Gambarjans stājas tiesā par viņa apsūdzību, bet nevar iesniegt prasību pēc tam, kad Nigērijas amatpersonas ir pieļāvušas procesuālas kļūdas.
5. aprīlis
Gambarjans tiek pārvietots uz pazemes cietuma kameru, ko uztur EEFC.
8. aprīlis
Gambarjans neatzīst savu vainu piecos apsūdzības apsūdzībās par naudas atmazgāšanu un viņam tiek piemērots vidēja līmeņa cietumsods līdz tiesas sēdei par drošības naudu, kas notiks 19.aprīlī.
23. aprīlis
Pēc vairākkārtējas kavēšanās Nigērijas tiesa beidzot sarīko Gambarjana tiesas sēdi ar drošības naudu un atliek nolēmuma pieņemšanu līdz 17. maijam, kas ir pēc tam, kad ir jāsāk viņa tiesas process.
29. aprīlis
Paplašinoties represijām, Nigērijas varas iestādes iesaldē 1100 kriptovalūtu tirgotāju banku kontus.
30. aprīlis
Augstākā Interpola amatpersona sacīja, ka Anjarwalla tika izsekota Kenijā, un starptautiskā policijas aģentūra ir izdevusi sarkanu paziņojumu par viņa aizturēšanu un iespējamo izdošanu Nigērijai.
7. maijs
Binance izpilddirektors Ričards Tens pārtrauc ilgu klusumu par krīzi un dalās ar svarīgākajām detaļām par notikumiem pirms Gambarjana un Andžarvalas aizturēšanas februārī. Viņš pauž nožēlu par “dziļi satraucošo... pārbaudījumu”, ko Gambarjans, viņa ģimene un draugi bija spiesti izturēt.
9. maijs
Nigērijas Informācijas ministrija noraida Tenga apsūdzību, kuras amatpersonas pieprasīja no Binance kukuli 150 miljonu dolāru apmērā, lai atrisinātu strīdu, jo "trūkst vielas". Amatpersonas stāsta DL ziņām, ka ir sākta izmeklēšana saistībā ar apsūdzību.
Ar Callan Quinn ziņojumu
Edvards Robinsons ir DL News stāstu redaktors. Sazinieties ar autoru pa e-pastu ed@dlnrews.com.
Osato Avan-Nomayo ir mūsu DeFi korespondents Nigērijā. Viņš aptver DeFi un tehnoloģiju. Lai dalītos ar padomiem vai informāciju par stāstiem, lūdzu, sazinieties ar viņu pa e-pastu osato@dlnews.com.