Saskaņā ar CoinDesk teikto, divi kanādieši ir arestēti un apsūdzēti krāpšanā par iespējamu aptuveni 30 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu no investoriem kriptovalūtas un ārvalstu valūtas ieguldījumu shēmā. Apsūdzētajam, 25 gadus vecajam Aidenam Pleterskim, kurš pašpasludināts par kriptoķēniņu, un viņa līdzgaitniekam, 27 gadus vecajam Kolinam Mērfijam, izvirzītas apsūdzības krāpšanā un naudas atmazgāšanā. Ontario Vērtspapīru komisija paziņoja par šīm nodevām, kas ir kulminācija 16 mēnešus ilgajai izmeklēšanai, ko Kanādas varas iestādes nosauca par projektu Swan.
Tiek ziņots, ka no 2021. līdz 2022. gadam Pleterski un viņa uzņēmums AP Private Equity Limited saņēma aptuveni 40 miljonus CAD (30 miljonus USD) no aptuveni 160 investoriem, lai ieguldītu kriptovalūtu un valūtas tirgos. Daži investori pat ņēma kredītus, lai investētu kopā ar Pleterski. Tomēr pilnvarnieks, kas pārraudzīja saistīto notiekošo bankrota lietu, konstatēja, ka Pleterski ieguldīja tikai 2% no saņemtajiem līdzekļiem un iztērēja vismaz 16 miljonus ASV dolāru personīgai greznībai, tostarp vairāk nekā 10 luksusa automašīnām, starptautiskiem ceļojumiem un 8,4 miljonu dolāru lielas savrupmājas īrēšanai ezera krastā.
2022. gada decembrī Pleterski, iespējams, nolaupīja, sita un spīdzināja pieci viņa iespējamās Ponzi shēmas upuri. Viņa iespējamie nolaupītāji viņu turēja trīs dienas, pakļāva spīdzināšanai un pieprasīja 3 miljonu dolāru izpirkuma maksu no viņa saimnieka, kas kļuva par mentoru, lai atbrīvotu. Četri no iespējamiem vainīgajiem kopš tā laika ir arestēti un apsūdzēti nolaupīšanā.
Pleterski otrdien tika atbrīvots pret 100 000 ASV dolāru drošības naudu, ko parakstīja viņa vecāki. Nosacījumi ar drošības naudu nosaka, ka viņam ir jānodod pase, jāatturas no jebkādas publicēšanas sociālajos medijos par finanšu jautājumiem, kā arī nepērk vai jātirgo kriptovalūtas. Ontario Vērtspapīru komisija paziņoja, ka tā drīzumā publicēs papildu informāciju par šo lietu.