Galvenās līdzņemamās vietas
Mūsu riska pārvaldības sērijas otrajā daļā mēs aplūkojam, kā mūsu izmeklēšanas komanda sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai cīnītos pret noziedzīgām darbībām.
No platformas drošības stiprināšanas līdz noziedznieku notveršanai mēs pastāstīsim, kā mūsu dažādās komandas palīdz uzlabot drošību visā kriptovalūtu nozarē.
Uzziniet, kā Binance izmeklēšanas vienība pārvalda riskus un sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai aizsargātu lietotājus un visu kriptovalūtu no noziedzniekiem.
Vai zinājāt, ka Binance ir izmeklēšanas komanda, kuras mērķis ir aizsargāt lietotājus, cieši sadarbojoties ar tiesībaizsardzības iestādēm? Kriptovalūtu ainava turpina strauji attīstīties, un līdz ar tās ievērojamo izaugsmi neizbēgami parādās slikto dalībnieku klātbūtne.
Kā vadošais globālo digitālo līdzekļu infrastruktūras nodrošinātājs Binance liek lielu uzsvaru uz savu lietotāju drošību. Mūsu izmeklēšanas komanda ir šo noziedzības apkarošanas pasākumu priekšgalā, un mēs esam lepni izskaidrot jums svarīgo darbu, ko viņi veic.
Iepazīstieties ar Binance izmeklēšanas komandu
"Mūsu misija ir uzturēt visaugstāko drošības līmeni mūsu lietotājiem un plašākai kriptovalūtu kopienai." – Jareks Jakubčeks, Binance tiesībaizsardzības apmācības vadītājs
Binance Investigations komandas locekļi ir izvietoti 18 valstīs un rūpīgi strādā, lai nodrošinātu mūsu lietotāju drošību. "75% no mums ir bijušie tiesībaizsardzības darbinieki, pārējie ir kriptovalūtu nozares veterāni," stāstīja Jareks Jakubčeks, pieredzējis tiesībaizsardzības speciālists un pats kriptovalūtas veterāns. "Mūsu komanda katru nomoda mirkli pavada, izmeklējot un atturot no noziegumiem, kas saistīti ar šifrēšanu."
Ar vidēji četru līdz piecu gadu pieredzi blokķēdes izmeklēšanā katrs komandas loceklis ir pieradis tikt galā ar dažādiem noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtu vai to veicina. Kopā viņi kalpo kā viena no nozares vadošajām izmeklēšanas grupām, kas pārvērš starptautiskās kriptovalūtas krimināllietas.
Ko dara Binance izmeklēšanas komanda?
"Mūsu galvenais uzdevums ir apgrūtināt sliktajiem aktieriem izvairīties no kriptovalūtu zagšanas un izmantošanas." – Jareks Jakubčeks, Binance tiesībaizsardzības apmācības vadītājs
Krāpšana ar ieguldījumiem, izpirkuma programmatūra, naudas atmazgāšana, pikšķerēšanas krāpniecība un uzlaušana. Šie ir daži no noziegumiem, ar kuriem Izmeklēšanas komanda regulāri nodarbojas. Lai izvairītos no šiem vienmēr aktuālajiem draudiem, komanda izmanto savu pieredzi, lai aktīvi aizsargātu kriptovalūtu lietotājus gan iekšēji, gan ārēji.
Viņi izmanto trīs galvenās stratēģijas: palīdzību tiesībaizsardzības pieprasījumos, dalīties izlūkdatos un sniegt izglītību par kriptovalūtas drošību.
Atbildēšana uz izmeklēšanas pieprasījumiem
Binance Investigations komanda saņem pieprasījumus no tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē. Līdz šim mūsu specializētā nodaļa ir apstrādājusi vairāk nekā 55 000 šādu pieprasījumu.
Piemēram, Binance sadarbojās ar ASV varas iestādēm, lai iesaldētu līdzekļus vairāk nekā 4 miljonu dolāru vērtībā, kas saistīti ar Ziemeļkorejas kibernoziedzības organizācijām.
Dalīšanās ar inteliģenci
Blokķēdes pasaule ir strauji augoša ekosistēma, kas pilna ar strādīgiem celtniekiem, kuri veido jaunus tīklus un lietojumprogrammas. Diemžēl tas neizbēgami piesaista oportūnistiskus noziedzniekus, kuri vēlas izmantot visas attīstības telpas nepilnības un nozagt līdzekļus. Lai stiprinātu mūsu kopīgo aizsardzību, mēs uzturam vienaudžu kopienu, kas aktīvi apmainās ar informāciju un informāciju visā tīklā.
Binance Investigations komanda sadarbojas ar blokķēdes analīzes uzņēmumiem, piemēram, Chainalysis, Elliptic un TRMLabs, lai uzraudzītu riskus kriptovalūtu nozarē. Izmantojot progresīvus rīkus un mašīnmācīšanās algoritmus no blokķēdes kriminālistikas ekspertiem, mēs varam gūt vērtīgu ieskatu ļaunprātīgu dalībnieku darbībās. Tas vajadzības gadījumā ļauj noteikt, izsekot un pārtvert aizdomīgus darījumus un anomālijas.
Saņemot informāciju, Izmeklēšanas komanda novērtē pieejamos iekšējos un ārējos datus un atsevišķos gadījumos proaktīvi ziņos par notikušo tiesībsargājošajām iestādēm. Komanda var ieteikt darbības virzienus citām iekšējām komandām, lai stiprinātu Binance aizsardzību. Ja tiek konstatēta ievainojamība saistībā ar nozagtām kredītkartēm nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas operācijām, viņi var ieteikt pastiprināt Binance AML protokolu. Gadījumos, kad slikti dalībnieki izmanto viltotus kontus, komanda var ieteikt novērtēt un uzlabot platformas drošību, tostarp KYC procedūras.
Apmācība tiesībaizsardzības jomā
Tā kā noziedznieki izstrādā jaunas pieejas, lai izvairītos no atklāšanas, tradicionālās izmeklēšanas metodes ne vienmēr var būt pietiekamas. Tiesībaizsardzības iestāžu nodrošināšana ar blokķēdes zināšanām varētu veicināt efektīvāku noziegumu atrisināšanu. Piemēram, fiziskus pierādījumus, piemēram, papīra ierakstus un aparatūras maciņus, var identificēt un izgūt no nozieguma vietām policisti, kuri zina, kā tiek glabāta kriptovalūta.
Jauda, ko sniedz kriptogrāfijas zināšanas, neapšaubāmi ir izdevīga. Tiesībaizsardzības iestāžu izglītošana ir daļa no Binance vērienīgajiem centieniem dot ieguldījumu cīņā pret kibernoziedzību un digitālo līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu.
Pagājušā gada septembrī Binance uzsāka Globālo tiesībaizsardzības apmācības programmu, kas izstrādāta, lai palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm atklāt finanšu un kibernoziegumus un palīdzētu saukt pie atbildības ļaunos dalībniekus, kuri izmanto digitālos līdzekļus. Mēs savu apņemšanos uztvērām nopietni un šogad līdz šim esam nodrošinājuši vairāk nekā 70 klātienes un tiešsaistes apmācības un seminārus LEA vairāk nekā 20 valstīs.
Šī gada februārī Binance parakstīja Kazahstānas tiesībsargājošo iestāžu darbinieku izglītības memorandu kiberdrošības jomā. Saskaņā ar šo līgumu mēs izstrādāsim izglītības programmas Kazahstānas Republikas Ģenerālprokuratūras Tiesībsargājošo iestāžu akadēmijai, kas ir reģionāls centrs noziedzīgu draudu apkarošanai Centrālāzijas reģionā.
Spēku apvienošana noziedzības apkarošanai
"90% mūsu darba ir sadarbība." – Jareks Jakubčeks, Binance tiesībaizsardzības apmācības vadītājs
Kibernoziegumiem un krāpšanai nav robežu. Izveidojot Binances izmeklēšanas komandu, mēs varam uzlabot noziedzības apkarošanas spējas visās jurisdikcijās un nodrošināt koordinētu globālu reakciju uz draudiem, ko rada ar digitālajiem īpašumiem saistīti noziedzība.
Ar gadījumiem, sākot no kriptovalūtu uzlaušanas līdz “tradicionālākiem” noziegumiem, kuros bija iesaistīta kriptovalūta, mūsu kolektīvie centieni palīdzēja aizsargāt ne tikai kriptovalūtu lietotājus, bet arī šo noziegumu upurus.
Konkrētāk, izmeklēšanas komanda cieši sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar lielām lietām, kas saistītas ar terorisma finansēšanu un ar narkotikām saistītiem noziegumiem. Pagājušajā gadā Binance un ASV Narkotiku apkarošanas aģentūra konfiscēja vairāk nekā 1,5 miljonus dolāru kriptovalūtās, kas iegūtas no narkotiku kontrabandas.
Mēs arī sadarbojamies ar tiesībaizsardzības aģentūrām (LEA), lai kriptovalūtas lietotājiem efektīvi sniegtu padomus un paraugprakses kriptovalūtas noziegumu apkarošanai un novēršanai. Pirmkārt, šī gada sākumā mēs Honkongā sadarbībā ar Honkongas policijas spēkiem izmēģinājām globālu krāpniecības apkarošanas kampaņu. Pēc veiksmīgas izpildes mēs tagad apspriežam līdzīgas aktivitātes ar citu valstu LEA.
"Ja vaicāsiet lielākajai daļai tiesībaizsardzības iestāžu par viņu pieredzi ar Binance, tās būs pozitīvas, jo, godīgi sakot, Binance velta daudz resursu un uzmanības noziedzīgu lietotāju atklāšanai platformā," sacīja Jareks.
Uz jautājumu, kāpēc Binance palīdz ar ārējās izmeklēšanas pieprasījumiem un tiesībaizsardzības apmācību, Jareks atbildēja: "Mēs esam nozares līderi, tas ir mūsu pienākums."
Sadarbība arī nodrošina ātrāku atbildes laiku, lielāku pārredzamību un kopumā stingrāku aizsardzību pret noziedzīgām darbībām. Ja ir vienota fronte pret sliktiem dalībniekiem, visiem blokķēdes ekosistēmā ir labāk.
Drošāka vieta visiem
"Mēs turpināsim sniegt savas zināšanas, ja tas būs nepieciešams." – Jareks Jakubčeks, Binance tiesībaizsardzības apmācības vadītājs
Binance atzīst savu milzīgo atbildību par kriptovalūtu ekosistēmas un tās lietotāju aizsardzību. Īpašas izmeklēšanas darba grupas uzturēšana kopā ar progresīvām tehnoloģiskām zināšanām un tiesībaizsardzības pieredzi ir mūsu centienu galvenā sastāvdaļa, lai nodrošinātu, ka Web3 telpa ir droša ikvienam.
No palīdzības tiesībaizsardzības iestādēm līdz pakalpojumu sniedzēju brīdināšanai un iekšējās drošības kontroles stiprināšanai katrs solis palīdz veidot drošāku digitālo nākotni mums visiem. Sekojiet jaunumiem, lai uzzinātu, kā Binance pārvalda riskus mūsu sērijas nākamajā daļā.
Tālāka lasīšana
Risku pārvaldība: padziļināts Binance platformas drošības apskats
Esiet droši: Konta pārņemšanas uzbrukumu noteikšana
Zināt savu krāpniecību: galīgs ceļvedis par kriptovalūtu izplatītākajām krāpniecībām