Apvienotās Karalistes varas iestādes ir oficiāli slēgušas kriptogrāfijas akadēmiju, apgalvojot, ka dibinātājs to izmantojis, lai “neapdomīgi pārliecinātu” cilvēkus piedalīties zaudējumus nesošās investīciju shēmās, tostarp kriptovalūtā “Ponzi” 1,7 miljardu dolāru vērtībā.

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes valdības aģentūras The Insolvency Service sniegto informāciju, Amey Finance Academy piedāvāja padomus cilvēkiem, kuri vēlas ieguldīt dažādās kriptovalūtu shēmās. Tomēr daži klienti zaudēja visus savus ieguldījumus, pamatojoties uz maldinošiem solījumiem, ko deva uzņēmuma vienīgais direktors un akcionārs.

WhatsApp ziņojumos, ko redzēja izmeklētāji, Eimija vienam klientam esot teikusi, ka viņu ieguldījumi ir "100 sertifikāti" un "uzticieties man, brāl".

Amey, iespējams, teica citam klientam, ka viņu ieguldījums nesamazināsies zem 90%, taču viņi galu galā zaudēja visu.

"Desmonds Eimijs izmantoja Eimija finanšu akadēmiju, lai neapdomīgi pārliecinātu personas ieguldīt kriptovalūtu shēmās un maldinātu viņus par risku, ko tas var radīt," sacīja Maksātnespējas dienesta galvenais izmeklētājs Marks Džordžs.

Avots: Maksātnespējas dienests

Tas notika divas nedēļas pēc tam, kad Maksātnespējas dienests 30. aprīlī Apvienotās Karalistes Augstajā tiesā panāca rīkojumu par Eimija uzņēmuma likvidāciju.

Viena no uzņēmuma reklamētajām kriptovalūtu shēmām bija HyperFund — vēlāk pazīstama kā HyperVerse — iespējamā Ponzi shēma, kuru Austrālijas varas iestādes nepārbaudīja gandrīz divus gadus.

Diviem no HyperVerse vadošajiem operatoriem kopš tā laika ASV vērtspapīru regulators ir iekasējis maksu, apgalvojot, ka uzņēmums vadīja 1,7 miljardu dolāru krāpšanas shēmu.

Tomēr Amey nespēja nodrošināt atjauninātus grāmatvedības ierakstus nozīmēja, ka Maksātnespējas dienests nevarēja izveidot patiesas attiecības starp Eimija Finanšu akadēmiju un HyperVerse.

Šis caurskatāmības trūkums neatlika Maksātnespējas dienestam citas iespējas, kā vien lūgt likvidācijas rīkojumu, skaidroja Džordžs.

"Sabiedrība ir pelnījusi aizsardzību pret uzņēmumiem, kas tirgojas nepārskatāmā un nosodāmā veidā, tāpēc mēs pieteicāmies, lai Amey Finance Academy tiktu slēgta."

No 2019. gada oktobra līdz 2022. gada martam Amey Finance Academy bankas kontā izgāja aptuveni 6,3 miljoni ASV dolāru (5 miljoni Lielbritānijas mārciņu), taču uzņēmuma aktīvus un saistības nevarēja noskaidrot.

Eimija uzņēmums savu darbību uzsāka 2018. gada decembrī, apgalvojot, ka tas ir “noteikts un veiksmīgs neatkarīgs konsultāciju uzņēmums, kas sniedz plašu finanšu pakalpojumu klāstu”.

Cointelegraph sazinājās ar Desmondu Eimiju, lai saņemtu komentāru.

Žurnāls: Ethereum ERC-20 dizaina trūkumi ir kriptogrāfijas krāpnieka labākais draugs