Monētu skaļruņa Tornado Cash izstrādātājam piespriests 64 mēneši par 1,2 miljardu dolāru atmazgāšanu
Nīderlandes tiesa ir piespriedusi nozīmīgu sodu Aleksejam Percevam, vienam no izstrādātājiem par Tornado Cash, kriptovalūtu miksera platformas izveidi. Percevam ir piespriests 64 mēnešu cietumsods, kas atbilst pieciem gadiem un četriem mēnešiem, jo viņš palīdzēja noziedzniekiem legalizēt 1,2 miljardus dolāru, izmantojot platformu.
Advokātiem, kas pārstāv Pertsevu, ir līdz 14 dienām, lai iebilstu pret tiesas lēmumu un lūgtu samazināt sodu. Tomēr, ja apelācija netiks iesniegta, 31 gadu vecais Krievijas pilsonis, kurš dzīvo Nīderlandē, lielāko daļu no saviem trīsdesmit gadiem pavadīs cietumā.
Tornado Cash nemierīgā vēsture
Nīderlandes policija Pertsevu arestēja 2022. gada augustā pēc tam, kad Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) bija aizliedzis Tornado Cash par naudas atmazgāšanas darbību veicināšanu.
Toreiz ASV valdība atklāja, ka kriptogrāfijas mikseris, kas paredzēts, lai slēptu caur platformu ejošo līdzekļu avotu, lietotājiem ir atmazgājis aptuveni 7 miljardus ASV dolāru.
OFAC paziņoja, ka Tornado Cash bija būtisks instruments bēdīgi slavenajam Ziemeļkorejas hakeru grupai Lazarus, kas, izmantojot dažādas metodes, ir nozadzis miljardiem dolāru no kriptovalūtas industrijas. Pēc aizlieguma platformas izstrādātāji kļuva par valdību interesējošu personu, kā rezultātā tika arestēts Pertsevs, kurš kopā ar saviem līdzizstrādātājiem tika apsūdzēts naudas atmazgāšanā.
Tiesvedība un sodu noteikšana
Perceva tiesas prāvas laikā martā Nīderlandes varas iestādes iebilda, ka viņš nav veicis pietiekamus pasākumus, lai novērstu noziedzniekus no Tornado Cash izmantošanas naudas atmazgāšanai.
Pertseva aizsardzības komanda stājās pretī, izceļot platformas atvērtā pirmkoda raksturu un automatizētos procesus, kas ierobežo viņa kontroli pār lietotāju darbībām. Neskatoties uz šo argumentu, tiesa sprieduma sēdē piesprieda pamatīgu sodu - gandrīz sešus gadus cietumā. Viens no tiesnešiem, kas pārraudzīja lietu, teica, ka kriptovalūtu mikseris ir īpaši paredzēts noziedzniekiem, un paskaidroja:
"Tornado Cash savā būtībā un darbībā ir rīks, kas paredzēts noziedzniekiem."
Juridiskie precedenti turpmākajiem tiesas procesiem
Pertseva lietas iznākumam ir plašāka ietekme uz kriptovalūtu nozari, jo īpaši izstrādātājiem, kas saistīti ar tādām platformām kā Tornado Cash. Izmēģinājums ir radījis juridisku precedentu turpmākiem izmēģinājumiem ar citiem Tornado Cash izstrādātājiem.
Diviem platformas izstrādātājiem šobrīd ASV draud apsūdzības par naudas atmazgāšanu. Romāns Storms un Romāns Semenovs valstī saskaras ar līdzīgām apsūdzībām kā Percevs par palīdzību noziedzniekiem zagtu līdzekļu legalizācijā un sankciju pārkāpšanā.
ASV varas iestādes Stormu arestēja 2023. gada augustā pēc tam, kad Finanšu ministrija atkal pievienoja Tornado Cash savam sodīto subjektu uzraudzības sarakstam. Pagājušā gada septembrī viņš neatzina savu vainu izvirzītajās apsūdzībās, un viņa tiesa ir paredzēta 2024. gada septembrī.
Kas attiecas uz Semenovu, varasiestādes nezina par viņa atrašanās vietu un strādā, lai nodrošinātu, ka viņš tiek arestēts, lai stātos pretī likumam.
Nākamais
Tornado Cash izstrādātājam par 1,2 miljardu dolāru atmazgāšanu piespriests 64 mēnešu sods