Kripto ziņas: Aleksejs Pertsevs, Tornado Cash izstrādātājs, atzīts par vainīgu naudas atmazgāšanas lietā. Konkrēti, Nīderlandes tiesa Pertsevam piesprieda 64 mēnešus cietumā.
Apskatīsim visu tālāk sniegto informāciju.
Kripto ziņas: Aleksejs Pertsevs, Tornado Cash dibinātājs, saskaras ar juridiskām sekām
Kā jau bija paredzēts, Nīderlandes tiesnesis S-Hertogenbosch tiesā ir piespriedis Tornado Cash izstrādātāju Alekseju Pertsevu par naudas atmazgāšanu. Spriedums tika pasludināts otrdien, un Percevam tika piespriests 64 mēnešu cietumsods.
Saskaņā ar apsūdzību, kas tika izplatīta pirms tiesas, laikā no 2019. gada 9. jūlija līdz 2022. gada 10. augustam Percevs izstrādāja "modus operandi" naudas atmazgāšanai, turot aizdomās vismaz par Tornado Cash platformā veikto darījumu nelikumīgo izcelsmi.
Perceva arests notika Nīderlandē 2022. gada augustā pēc Tornado Cash iekļaušanas ASV valdības melnajā sarakstā.
Toreiz ASV Valsts kase bija paziņojusi, ka Tornado Cash ir Ziemeļkorejas hakeru grupas Lazarus galvenais instruments, kas saistīts ar dažādām kriptovalūtu zādzībām. Tostarp Axie Infinity Ronin tīklā par 625 miljoniem dolāru. kriptovalūtas.
Procesa iznākums varētu ietekmēt nākamās apsūdzības pret citiem Tornado Cash izstrādātājiem.
Arī citiem kriptovalūtu miksera izstrādātājiem Romānam Stormam un Romānam Semenovam ASV izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšanā un sankciju pārkāpumos. Vētra septembrī stāsies tiesas priekšā, kamēr Semenovs joprojām gaida arestu.
Tomēr Amerikas Savienotajās Valstīs Storm netiek apsūdzēts 1,2 miljardu dolāru atmazgāšanā, jo ir atšķirības ASV un Nīderlandes likumos par personisko atbildību par šāda veida iespējamiem noziegumiem.
Vētras aizsardzība tika noraidīta Tornado Cash lietā
Marta beigās Vētra iesniedza ierosinājumu noraidīt visas trīs viņam izvirzītās apsūdzības.
Konkrēti apgalvojot, ka nav iesaistījies naudas atmazgāšanas darbībās un nav pārkāpis Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu.
Viņa aizstāvība apgalvoja, ka Tornado Cash nav glabāšanas pakalpojums un neietilpst "finanšu iestādes" definīcijā.
Viņi arī apgalvoja, ka Storm nekontrolēja pakalpojumu un nevarēja liegt tādām organizācijām kā Lazarus Group to izmantot. Pēc aizstāvības teiktā, projekta koda izstrāde nebija līdzvērtīga naudas atmazgāšanas uzņēmuma vadīšanai.
Tomēr Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) Vētras ierosinājumu noraidīja.
Jo īpaši apgalvojot, ka pakalpojums tika paziņots 2019. gadā kā mikseris un ietvēra vietni, lietotāja interfeisu, viedo līgumu kombināciju un “relayeru” tīklu.
Tieslietu ministrija ir paziņojusi, ka Vētra nevar noraidīt apsūdzību, pamatojoties uz viņa strīdīgo viedokli par to, kā darbojas Tornado Cash pakalpojums, vai viņa savtīgo versiju par viņa nodomiem.
Kā ziņots, ASV Valsts kase ir pievienojusi Tornado Cash savam īpaši izraudzīto pilsoņu sarakstam, faktiski aizliedzot amerikāņiem izmantot šo mikseri.
Ko nozīmē, ka Tornado Cash ir ASV Finanšu ministrijas melnajā sarakstā?
Kā minēts, Valsts kases departaments ir izdevis aizliegumu visiem amerikāņiem izmantot decentralizēto kriptogrāfijas sajaukšanas pakalpojumu Tornado Cash.
Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), kas ir atbildīgs par sankciju pārkāpumu novēršanu, ir pievienojis Tornado Cash savam īpaši izraudzīto pilsoņu sarakstam. Šajā sarakstā ir iekļautas fiziskas personas, juridiskas personas un kriptovalūtu adreses, uz kurām attiecas sankcijas.
Rezultātā ASV pilsoņiem un juridiskām personām ir aizliegts mijiedarboties ar Tornado Cash vai jebkuru Ethereum maka adresi, kas saistīta ar protokolu, ar iespējamu kriminālsodu tiem, kas pārkāpj direktīvu.
Blokķēdes analīze atklāja, ka desmitiem miljonu dolāru no Roninas nozagtām kriptovalūtām ir izgājušas cauri Tornado Cash, kas ir paredzēts, lai slēptu līdzekļu izcelsmi.
Iepriekš OFAC noteica sankcijas Blender.io, citam sajaukšanas pakalpojumam, kuru Valsts kases departaments apsūdzēja par ieguldījumu izspiedējvīrusu ieņēmumu, kā arī aptuveni 20,5 miljonu dolāru kriptovalūtu legalizācijā, kas tika nozagtas no Ronin.