Pamatojoties uz SlowMist datiem, Tether 14. maijā iesaldēja USD 5,2 miljonus USD, kas saistīti ar pikšķerēšanas krāpniecību.
Kopš darbības sākuma Tether ir bloķējis vairāk nekā 1 miljardu dolāru aktīvus, tostarp 1,6 miljonus dolāru, kas saistīti ar terorisma finansēšanu.
Tether sadarbojās ar 24 tiesībaizsardzības iestādēm, atbildot uz 198 maka bloķēšanas pieprasījumiem pagājušajā gadā.
14. maijā stablecoin emitents Tether iesaldēja USD 5,2 miljonus USD, kas saistīti ar pikšķerēšanas krāpniecību. Līdzekļi tika glabāti 12 Ethereum makos, kas marķēti kā “USDT aizliegtā adrese”. Šī darbība tika veikta pēc informācijas, ko sniedza ķēdē esošais analītikas uzņēmums SlowMist, kura galvenais drošības speciālists apstiprināja, ka maki tika izmantoti, lai atmazgātu līdzekļus no pikšķerēšanas krāpniecības.
Kopš darbības uzsākšanas Tether ir bloķējis aktīvus vairāk nekā 1 miljarda dolāru apmērā, pamatojoties uz dažādu tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem. Tether izpilddirektors Paolo Ardoino paziņoja, ka ir iesaldēti aktīvi vairāk nekā 1,3 miljardu dolāru vērtībā, tostarp aptuveni 1,6 miljoni dolāru, kas saistīti ar terorisma finansēšanu.
MistTrack AlertTikko#Tetheriesaldēja aptuveni 5,2 miljonus USD USDT 12 adresēs. Šīs adreses ir saistītas ar adresēm, kuras #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73 atzīmēja kā "USDT aizliegta adrese".
— MistTrack (@MistTrack_io) 2024. gada 14. maijs
Aktīvu iesaldēšanas vēsture
Tether 2022. gada janvārī iekļāva arī trīs Ethereum adreses, kurās USDT bija vairāk nekā 150 miljoni USD. Turklāt 2022. gada oktobrī uzņēmums Ethereum bloķēja USDT USD 8,2 miljonus un pievienoja savam melnajam sarakstam 215 USD adreses, kuru pamatā ir Ethereum. Līdz 2022. gada beigām Tether bija iesaldējis vairāk nekā 360 miljonus dolāru aktīvus, tostarp 817 000 $, kas saistīti ar teroristu aktivitātēm Ukrainā un Izraēlā, un 225 miljonus dolāru, kas saistīti ar romantiskām krāpniecībām.
2022. gada janvārī Tether aizliedza trīs Ethereum adreses ar vairāk nekā 150 miljoniem USD USD. ASV valdība konfiscēja 2 miljonus USDT Ethereum un iekļāva melnajā sarakstā 215 USDT adreses, kuru pamatā ir Ethereum.
2022. gada beigās Tether bija bloķējis vairāk nekā 360 miljonus dolāru aktīvus, no kuriem 817 000 dolāru bija saistīti ar teroristu aktivitātēm Ukrainā un Izraēlā, bet 225 miljoni dolāru bija saistīti ar mīlestības krāpniecību.
Sadarbība ar tiesībsargājošajām iestādēm
Tether ir aktīvi sadarbojies ar 24 tiesībaizsardzības iestādēm vairāk nekā 40 valstīs. Pēdējo 12 mēnešu laikā uzņēmums ir atbildējis uz 198 pieprasījumiem bloķēt makus un 339 pieprasījumiem pēdējo trīs gadu laikā. Uzņēmums arī nodrošina otrreizējā tirgus kontroli, lai iesaldētu darbības, kas saistītas ar fiziskām vai juridiskām personām, kas iekļautas ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja īpaši izraudzīto pilsoņu sarakstā.
Kriptouzņēmumu izmantotā decentralizētā virsgrāmatas tehnoloģija ļauj uzraudzīt līdzekļus ķēdē, savukārt stabilo monētu centralizētais raksturs ļauj tādiem emitentiem kā Tether pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma iesaldēt ar nelikumīgām darbībām saistītos aktīvus.
Lasi arī:
Binance palīdz iesaldēt USD 4,4 miljonus saistībā ar organizēto noziedzību
Tether veic drosmīgus soļus ar jaunu politiku, lai aizsargātu kriptoekosistēmu
Binance un Huobi iesaldē 1,4 miljonus USD kriptovalūtu saistītajā Lazarus grupā
Piesaistes pārbaude: vai tā būs nākamā LUNA un FTT?
Dienvidkoreja iesaldē Do Kwon 40 miljonu dolāru kriptovalūtu
Post The Tether iesaldē 5,2 miljonus USD USD, kas saistīti ar pikšķerēšanas krāpniecību, pirmo reizi parādījās vietnē Crypto News Land.