Vai U-eksports noved pie banku neriska kontroles?
Arvien vairāk cilvēku to dara, un gandrīz vairumam cilvēku ir šāda situācija. Tā nav tikai melnās naudas saņemšana, tā vienkārši ir bankas riska kontrole, un viņiem ir jāiesniedz informācija.
Pirmkārt, jums ir jāzina, kāpēc banka jūs kontrolē? Tad kā ar to tikt galā?
Bankas veic riska kontroli, pamatojoties uz jūsu lielajiem datiem, un ir vairāki sprieduma kritēriji: (Pamatojoties uz šo kritēriju, pievērsiet uzmanību naudas izņemšanas apjomam un bankas karšu lietošanas specifikācijām)
1: Vai jums kādreiz ir bijuši darījumi ar cilvēkiem, kas ir iesaistīti abās kartēs?
2: vai ir bijis kāds darījums ar lietā iesaistīto aizdomās turamo
3: ūdens plūsma ir nenormāla, kas ļoti neatbilst ikdienas patēriņa paradumiem.
4: ātri ieiet un ātri iziet
5: pēkšņs liels apgrozījuma apjoms
6: pēkšņa iekļūšana lielos skaidras naudas noguldījumos
Ir divas galvenās kategorijas: neparasta plūsma un darījumu objekti.
Piemēram, ja jūs esat zaudētājs, kurš mēnesī iztērē 500 juaņas un pēkšņi valūtas aplī nopelna 10 miljonus juaņu un tiek saņemti 2 miljoni juaņu, tas nav konsekventi.
Kā ar to tikt galā?
Pirmkārt, zvanot, jūsu tonis ir agresīvāks. Kāpēc jūs nevarat izmantot savu bankas karti? ?
Ja jūs runājat par virtuālo valūtu, 90% gadījumu jums ir jādodas uz krāpšanas apkarošanas centru, lai saņemtu sertifikātu.
Pirmais solis ir veikt tālruņa zvanu un lūgt anulēt karti, izņemt naudu vai pārskaitīt naudu.
Nedomājiet, ka jūs joprojām varat izmantot šo karti nākotnē, jo tajā brīdī jūs to neizmantosit.
Valūtu lokā pastāv riski un iespējas tie, kas ir gatavi.