Varas iestādes Ķīnā arestējušas sešas personas, kuras tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos nelegālos kriptovalūtas darījumos 2,94 miljardu juaņu apmērā — aptuveni 300 miljonu dolāru vērtībā.
Saskaņā ar vietējā medija Chinanews 10.maija ziņojumu, aizdomās turamos aizturēja Panši sabiedriskās drošības birojs Ķīnas ziemeļaustrumu Džilinas provincē. Varas iestādes apgalvo, ka personas vadīja pazemes banku, izmantojot kriptovalūtas, lai apmainītu Ķīnas juaņas un Dienvidkorejas vonus.
Nelegālajā operācijā, par kuru varasiestādes apgalvo, ka tā norisinājās Dienvidkorejā, iespējams, bija iesaistītas sešas personas. Kā liecina policijas ziņojumi, aizdomās turamie apmaiņas procesā maldināja nenojaušos investorus un ar saviem līdzekļiem aizbēga uz Ķīnu.
Jums varētu patikt arī: Tramps pieskaras Bitcoin Magazine izpilddirektoram, lai izstrādātu pirmās dienas kriptovalūtu politiku
Tiesībsargājošās iestādes uzzināja par aizdomīgiem darījumu modeļiem, kas saistīti ar aizdomās turamo kontiem, izraisot plašu izmeklēšanu, kuras rezultātā viņus aizturēja. Varas iestādes operācijas laikā konfiscēja daudzas bankas kartes un aprīkojumu.
Pēdējais incidents ir saistīts ar pieaugošo uz šifrēšanu vērstu krāpniecību izplatību, un tas seko iepriekšējiem ziņojumiem par šādiem darījumiem Dienvidkorejā. 26. martā crypto.news sīki izklāstīja krāpnieku arestu, kuri kriptovalūtu investīciju shēmas aizsegā no Dienvidkorejas pilsoņa izkrāpa 4,1 miljonu dolāru.
Jāatzīmē, ka varas iestādes visā pasaulē ir arī pastiprinājušas centienus, lai apkarotu šīs shēmas. Piemēram, Austrijas iestādes apvienoja spēkus ar starptautiskajām izpildiestādēm, lai vērstos pret viltus ieguldījumu shēmu, kuras rezultātā nenojaušajiem investoriem tika nodarīti zaudējumi 6 miljonu eiro apmērā.
Pagājušajā nedēļā līdzīgā lietā, par kuru ziņots, Apvienotās Karalistes varas iestādes arestēja divas personas par ievērojamas kriptovalūtas platformas blockchain.com klonētas versijas izmantošanu, lai izkrāptu investorus par 7,1 miljonu ASV dolāru.
Lasīt vairāk: House apsver tiesību aktus digitālo aktīvu regulējuma skaidrības nodrošināšanai