Odaily Planet Daily News Džilinas provinces Panši pilsētas Sabiedriskās drošības birojs veiksmīgi izvērsa lietu par nelikumīgām pazemes bankām, izmantojot virtuālo valūtu. Iesaistītā summa bija aptuveni 2,14 miljardi juaņu, un tika arestēti seši aizdomās turamie, kas pastrādājuši noziegumus Ķīnā un Dienvidkorejā. . Policija norāda, ka lietā iesaistītās personas izmantoja anonīmu darījumu, decentralizācijas un virtuālo valūtu bezrobežu iezīmes, lai nelikumīgi veiktu valūtas maiņas darījumus starp RMB un Korejas vonu. Ir saprotams, ka Panši pilsētas sabiedriskās drošības biroja Ekonomiskās izmeklēšanas brigāde savā darbā atklāja svarīgus pavedienus, kas ir Džilinas iedzīvotājs, kurš sadarbojās ar Shen Mou, lai veiktu Korejas valūtas maiņas darījumus Dienvidkorejā un Ķīnā , viņi izkrāpa citiem naudu un pēc tam aizbēga atpakaļ uz valsti. Reaģējot uz norādēm, policija konstatēja, ka darījumu apjoms uz abu personu vārdiem esošajos bankas kontos ir milzīgs, naudas līdzekļu ikdienas ieplūde un aizplūšana bija bieža un dažāda, bija daudz tirgojamo klientu, un darījumi ar fondu bija atbilstoši pazemes banku nelegālās darbības gadījumu raksturojums. Policijas darba grupa veica visaptverošu izpēti un analīzi par Jin Moudong un Shen banku līdzekļu un sociālo attiecību atrašanās vietu, paplašināja organizatorisko struktūru un darījumu līmeņus un pakāpeniski ieguva visaptverošu izpratni par bandas organizatorisko struktūru un līdzekļu atrašanās vietu. Pēc tam policija veiksmīgi notvēra noziedzniekos aizdomās turamos Jin Moudong, Shen Mou un citus, kā arī saskaņā ar likumu konfiscēja lielu skaitu lietā iesaistīto bankas karšu un nozieguma rīku. Policija noskaidroja, ka noziedzīgā banda šajā gadījumā nelikumīgi nodarbojās ar valūtas maiņas darījumu, izmantojot iekšzemes kontus naudas līdzekļu saņemšanai un pārskaitīšanai, virtuālo valūtu ārpusbiržas tirdzniecību un Korejas vonu norēķinus, kā arī palīdzēja Korejas iepirkumu aģentiem, pārrobežu e-komercijā. , importa un eksporta tirdzniecības uzņēmumi un citas grupas, lai realizētu RMB apmaiņu un Korejas vonu apmaiņu. Veicot plašu izmeklēšanu un vācot pierādījumus, policija secīgi arestēja Chen Mouguang, Luo Muutao, He Mouda, Zheng Mouyu un citus. (Ķīnas ziņu tīkls)