Kā Binance palīdz tiesībaizsardzības iestādēm pret uzbrucējiem un atgūst vairāk nekā 33 miljonus ASV dolāru digitālos īpašumos
Lielākās kriptovalūtas biržas Binance izmeklēšanas grupai bija liela tiesībaizsardzības loma, arestējot aizdomās turamo par krāpniecību, kas pazīstama kā ZKasino.
Palīdzot Binance izmeklēšanas grupai, Nīderlandes iestādes veica ķēdes kriminālistikas analīzi, kas palīdzēja noteikt naudas plūsmas metodi un analizēt metodi, ar kādu tika sagatavoti ļaunprātīgie viedlīgumi “ZKasino”.
Lai gan galvenais aizdomās turamais tika aizturēts, daļa no nozagtās naudas turpināja pārskaitīt, liecinot par vairāku potenciālo uzbrucēju klātbūtni.
Pētnieki izmantoja ķēdes izsekošanas metožu un atvērtā pirmkoda izlūkošanas (OSINT) kombināciju, lai atrastu uzbrucēju,
Pēc tam, kad tika identificēts aizdomās turamais par viedajiem līgumiem, Binance brīdināja tiesībaizsardzības iestādes par konta īpašnieka identitāti, kurš izdarījis krāpšanu.
Tā rezultātā Finanšu informācijas un izmeklēšanas departaments (FIOD) 29. aprīlī aizturēja 26 gadus veco aizdomās turamo un konfiscēja vairāk nekā 11,4 miljonus eiro (12,2 miljonus ASV dolāru) vērtas kriptovalūtas, nekustamo īpašumu un luksusa automašīnas, liecina 3. maijā izdotā informācija. ziņo par naidu.
Binance izmeklēšanas komanda turpinās cieši sadarboties ar varas iestādēm, lai nodrošinātu, ka nozagtie līdzekļi tiek atgriezti investoriem.
#ETFvsBTC