Viens no vienošanās nosacījumiem bija trešās puses uzņēmuma iecelšana.
FRA varēs pārbaudīt uzņēmuma iekšējos datus, telpas un personālu.
Ziņojumi liecina, ka ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ir uzticējusi starptautiskajai konsultantu kompānijai Forensic Risk Alliance (FRA) uzraudzīt Binance atbilstību normatīvajām pilnvarām nākamos trīs gadus.
2023. gada novembra vienošanās ietvaros Binance atzina federālās apsūdzības naudas atmazgāšanā un samaksāja 4,3 miljardu dolāru sodu. Viens no vienošanās nosacījumiem bija trešās puses uzņēmuma iecelšana, lai uzraudzītu biržas atbilstību nākamajiem trīs gadiem.
Ārpakalpojumu atbilstības uzraudzība
Saskaņā ar Bloomberg 10. maija ziņojumu, FRA varēs pārbaudīt uzņēmuma iekšējos datus, telpas un personālu, lai informētu DOJ par uzņēmuma darbību. Acīmredzot DOJ sākotnēji apsvēra iespēju līgumā iecelt Sullivanu un Kromvelu, taču galu galā nolēma apvienoties ar FRA, jo uzņēmums ir pārstāvējis neesošo kriptovalūtu biržu FTX.
Jau ziņots, ka FTX kreditori februārī apsūdzēja Sullivanu un Kromvelu par līdzdalību "FTX grupas vairāku miljardu dolāru krāpšanā". Tiesas pieteikumā, kas bija daļa no kolektīvās prasības, kreditori apgalvoja, ka S&C zināja par klases dalībniekiem piederošās naudas zādzību, kā arī par FTX US un FTX Trading Ltd. bezdarbību, nepatiesām un krāpnieciskām darbībām.
Tiek ziņots, ka uzņēmums Sullivan & Cromwell tiks izvēlēts atsevišķam piecu gadu uzraudzības amatam uzņēmumam Binance, kas pārstāv Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu.
Šī šķietamā pieņemšana darbā notika pēc nesenā bijušā Binance izpilddirektora Čanpenga Džao ieslodzījuma. Džao 30. aprīlī saņēma četru mēnešu cietumsodu par nespēju nodrošināt kriptovalūtu biržas naudas atmazgāšanas novēršanas politikas funkcionēšanu.
Šodien izceltās kriptogrāfijas ziņas:
Bitcoin nokrīt vairāk nekā 2000 USD. Vai BTC turpinās samazināties?