Apvienotās Karalistes tiesa ir atzinusi 42 gadus vecu britu un ķīniešu sievieti Dzjanu Veņu par vainīgu viņas līdzdalībā valsts lielākajā Bitcoin legalizācijas lietā.
Tiesa viņai varētu piespriest maksimāli 14 gadu cietumsodu. Tomēr tiesneša aizņemtības dēļ galīgā sprieduma pasludināšana, kas sākotnēji bija paredzēta 10.maijā, tika pārcelta uz 24.maiju.
Izmeklēšanas laikā Apvienotās Karalistes policija konfiscēja vairāk nekā 61 000 Bitcoin, kas ir lielākais kriptovalūtas daudzums, kāds jebkad konfiscēts valstī. Konfiscēto Bitcoins vērtība ir aptuveni 3,06 miljardi mārciņu, pamatojoties uz viena Bitcoin maiņas kursu pret 50 190 mārciņām 10. maijā. Dzjans Veņs tika arestēts divu guļamistabu dzīvoklī Londonas dienvidos. Tiek ziņots, ka viņa atgriezusies darbā restorānā un dzīvo kopā ar savu dēlu.
Dzīvoklī policisti atrada ar roku rakstītu zīmīti, kurā teikts:
"Es būšu miris, ja viņi pārkāps BTC kodu."
Iesaistīšanās ar ķīniešu bēgli un 6 miljardu dolāru izkrāpšanu
Londonas žūrija atzina Dzjanu Venu par vainīgu Bitcoin daudzu atmazgāšanā ķīniešu bēglim, kas saistīts ar gandrīz 6 miljardu dolāru krāpšanu investīcijās. Laikā no 2017. līdz 2022. gadam Dzjans Veņs palīdzēja bēglim Žimina Cjaņam atmazgāt naudu. Žūrija atzina viņu par vainīgu vienā naudas atmazgāšanā, bet nevarēja pieņemt lēmumu par divām citām apsūdzībām.
Sieviete ir atzīta par vainīgu liela apjoma Bitcoin atmazgāšanā ķīniešu bēglim, kurš, domājams, ir organizējis gandrīz 6 miljardu dolāru krāpšanu ar ieguldījumiem https://t.co/E3tIjFiT5a
— Bloomberg Crypto (@crypto) 2024. gada 24. marts
2018. gadā policija konfiscēja Bitcoin vairāk nekā 1,7 miljardu mārciņu (2,2 miljardu dolāru) vērtībā, veicot reidu Londonas mājā, kurā Dzjans dzīvoja kopā ar Žiminu Cjaņu. Prokurori tiesas laikā Žiminu attēloja kā “super nelieti”. Lai gan Dzjana iepriekš atsevišķā prāvā tika attaisnota vairākās citās apsūdzībās par naudas atmazgāšanu, viņai 24. maijā draudēs sods par pašreizējo apsūdzību.
Aizsardzības un apsūdzības perspektīvas
Jian Wen konsekventi noliedza visas pret viņu vērstās apsūdzības. Viņas aizstāvības advokāts apgalvoja, ka viņa nezināja par Žimina iespējamo krāpšanu Ķīnā vai ka nauda, ar kuru viņa rīkojās, bija krāpnieciska. Dzjans netika apsūdzēts par līdzdalību pamatā esošajā krāpšanā Ķīnā, kas, pēc prokuroru aplēsēm, skāra gandrīz 130 000 investoru un sasniedza gandrīz 6 miljardus ASV dolāru.
Žimins Cjaņs Apvienotajā Karalistē ieradās 2017. gada septembrī ar pieņemto vārdu Jadi Džan. Viņš aizbēga no valsts 2020. gadā, divas dienas pirms viņu bija paredzēts nopratināt Londonas policijai, un viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma. Pēc darba sākšanas ar Žiminu Dzjans Veņs pārgāja no darba ātrās ēdināšanas līdzņemšanai Londonas austrumos uz greznu dzīvesveidu, tostarp sešu guļamistabu māju un ārzemju ceļojumus.
Izmeklēšana un plašākas sekas
Izmēģinājums, kas ilga gandrīz divus mēnešus, atklāja dažādu starpnieku un profesionāļu lomu, kuri palīdzēja Jian Wen un Zhimin Qian legalizēt Bitcoin un iegādāties aktīvus visā Apvienotajā Karalistē, Eiropā un Dubaijā. Žimins tika raksturots kā "maldināšanas meistars", kurš organizēja sarežģītu ieguldījumu krāpšanu, izmantojot desmit ieguldījumu instrumentus, kas tika pārvaldīti septiņos birojos visā Ķīnā.
Pēc sprieduma Džeisons Prins, Londonas Metropolitēna policijas dienesta detektīvu galvenais uzraugs, komentēja lietu. Viņš norādīja, ka izmeklēšana izjauca sarežģītu ekonomisko noziegumu operāciju, ilustrējot, kā starptautiskie noziedznieki izmanto kriptovalūtu. Karaliskā prokuratūra ir nolēmusi neturpināt lietas atkārtotu izskatīšanu par divām neizskatītajām apsūdzībām pret Dzjanu.
The post aizkavēts spriedums sievietei Apvienotās Karalistes lielākajā BTC legalizācijas lietā appeared first on Coinfomania.