ASV Tieslietu departaments (DOJ) iecēla Forensic Risk Alliance (FRA) par Binance ārējo regulatoru pēc tam, kad Binance atzina savu vainu ASV naudas atmazgāšanas noteikumu un tirdzniecības sankciju pārkāpšanā.
FRA tika izvēlēta pār Volstrītas advokātu biroju Sullivan & Cromwell un vairākiem citiem galvenajiem pretendentiem, jo lieta bija konfidenciāla, norāda avoti, kuri pieprasīja anonimitāti.
Līdz šim ASV Tieslietu departaments, Volstrītas advokātu birojs Sullivan & Cromwell un Forensic Risk Alliance (FRA) nav snieguši tūlītējas publiskas atbildes uz saistītajiem jautājumiem.
ASV Tieslietu departamenta, advokātu biroja Sullivan & Cromwell un Forensic Risk Alliance (FRA) pārstāvji tūlītējus komentārus nesniedza. Binance jau bija piekritusi lūgumam iecelt ārēju uzraudzības iestādi savā pamatu līgumā pagājušā gada novembrī. Vienošanās ietvaros Binance, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža, piekrita samaksāt 4,3 miljardu dolāru soda naudu. Tajā pašā laikā Binance dibinātājs Changpeng Zhao arī atzina savu noziegumu un piekrita atkāpties no izpilddirektora amata. 30. aprīlī viņam tika piespriests četru mēnešu cietumsods.
Kriminālistikas riska aliansei (FRA) ir pienākums nodrošināt, lai Binance ievērotu tās pamatu līguma nosacījumus. Šajā nolūkā FRA būs piekļuve Binance iekšējiem dokumentiem, iekārtām un darbiniekiem, lai uzraudzītu Binance rīcību un ziņotu valdībai. FRA ir atzīta par savu pieredzi korupcijas, krāpšanas izmeklēšanas un atbilstības jomā, jo iepriekš bijusi padomdevēja loma preču tirdzniecības uzņēmumā Gunvor SA tās 660 miljonu ASV dolāru izlīgumā ar ASV Tieslietu departamentu par apsūdzībām par kukuļošanu ārvalstīs.
Advokātu birojs Sullivan & Cromwell sākotnēji tika uzskatīts par labāko izvēli darboties kā Binance ārējais regulators, taču tas saskārās ar izaicinājumiem, jo tas bija saistīts ar FTX. Sullivan & Cromwell sniedza juridiskos pakalpojumus FTX pirms tās bankrota pasludināšanas 2022. gada novembrī un turpināja darboties kā FTX galvenais ārējais juridiskais konsultants pēc tās bankrota. Šīs attiecības ir radījušas zināmas bažas, jo īpaši pēc FTX sabrukuma, kad priekšplānā izvirzījās jautājumi par pārredzamību un konfliktiem saistībā ar tās iekšējo pārvaldību un juridisko padomdevēju lomu.
Turklāt daži FTX investori un ieinteresētās personas ir paudušas šaubas par Sullivan & Cromwell lomu FTX bankrotā, apgalvojot, ka uzņēmums, iespējams, nav pilnībā atklājis savas attiecības ar FTX, kas varētu būt ietekmējis tās kā Binance regulatora lomu.
Advokātu birojs Sullivan & Cromwell ir kritiķu, tostarp investoru, kuri cieta finansiālus zaudējumus FTX sabrukuma dēļ, kritiku par nespēju atklāt FTX līdzdibinātāja Sema Bankmana-Frīda krāpšanu. Neskatoties uz kritiku, FTX jaunā vadība aizstāvēja Sullivan & Cromwell un uzteica viņu centienus atgūties.
Neskatoties uz strīdiem un nepārtrauktajām iztaujāšanām, Sullivan & Cromwell ir saņēmis zināmu atzinību par saviem juridiskajiem pakalpojumiem pēc FTX bankrota. Turklāt FTX arī norādīja, ka bez profesionālu padomdevēju komandas, tostarp Sullivan & Cromwell, pūliņiem, iespējams, ir pazaudēts vai nozagts vairāk līdzekļu, un klientu kompensācija būtu daudz zemāka nekā pašlaik gaidītais līmenis.
FTX šonedēļ paziņoja par bankrota kompensācijas plānu, saskaņā ar kuru FTX pilnībā kompensēs klientiem bankrota dēļ ciestos zaudējumus, pieskaitot procentus. Konkrēti, FTX teica, ka pēc visu aktīvu pārdošanas pabeigšanas uzņēmumam būs pieejami līdzekļi no 14,5 līdz 16,3 miljardiem USD, un FTX pašlaik ir parādā klientiem un citiem nevalstiskajiem kreditoriem aptuveni 11 miljardus USD.
Lai gan advokātu birojs Sullivan & Cromwell netika izvēlēts par Binance ārējo uzraudzītāju, ir paredzēts, ka tas iegūs atsevišķu Binance uzraudzību ASV Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) vārdā piecus gadus. Šī loma ietvers desmitiem tūkstošu aizdomīgu darbību darījumu identificēšanu un ziņošanu par tiem, par kuriem Binance iepriekš ir apsūdzēts, ka ASV Tieslietu ministrija (DOJ) nav ievērojusi. #Binance #监管机构