• Kanādas FINTRAC iekasēja Binance 4,4 miljonu dolāru sodu.

  • Binance neievēroja AML likumus, apgalvo FINTRAC.

  • Regulators arī konstatēja būtiskas nepilnības Binance atbilstības procedūrās.

Kanādas finanšu noziegumu uzraudzības iestāde, Finanšu darījumu un ziņojumu analīzes centrs (FINTRAC), ir piespriedusi Binance, pasaulē lielākajai kriptovalūtu biržai pēc tirdzniecības apjoma, lielu sodu 6 miljonu Kanādas dolāru apmērā, kas atbilst aptuveni 4,4 miljoniem USD. 

Saskaņā ar Bloomberg ziņojumu, šis naudas sods ir saistīts ar Binance neievērošanu ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu saistītos tiesību aktus.

Fintrac konstatēja vairākus administratīvos pārkāpumus, tostarp Binance nereģistrēšanos kā ārvalstu naudas pakalpojumu uzņēmumu un tā iespējamo neziņošanu par lieliem virtuālās valūtas darījumiem 10 000 Kanādas dolāru vai vairāk, kā arī nepieciešamo informāciju. Šie pārkāpumi norāda uz būtiskām nepilnībām Binance atbilstības procedūrās.

Šis jaunākais sods papildina Binance augošo regulatīvo un juridisko jautājumu sarakstu. Apmaiņu uzraudzījušas dažādas regulatīvās iestādes, tostarp ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC). 

Pagājušajā gadā Binance saskārās ar apsūdzībām par peļņas prioritāti, nevis lietotāju aizsardzību. Novembrī Binance atzina savu vainu ASV nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu pārkāpšanā, kā rezultātā tika uzlikts naudas sods 4,3 miljardu dolāru apmērā. Turklāt SEC ir iesniegusi civilprasību pret Binance.

Ir svarīgi atzīmēt, ka administratīvie sodi, piemēram, Binance, ir paredzēti, lai mudinātu uzņēmumus mainīt savu uzvedību, nevis būtu tikai sods. Šo sodu mērķis ir uzlabot atbilstības praksi visā nozarē. 

Saskaņā ar Kanādas likumu par noziedzīgiem nodarījumiem un terorisma finansēšanu regulējošām iestādēm, piemēram, FINTRAC, ir tiesības noteikt šādus sodus, lai veicinātu atbilstošāku un drošāku finanšu vidi.

The Post Kanādas finanšu uzraugs uzliek naudassodus 4,4 miljonu dolāru apmērā, pārsniedzot politikas pārkāpumus, vispirms parādījās Monētu izdevumā.