9. maijā Kanādas Finanšu darījumu un pārskatu analīzes centrs (FINTRAC) atklāja, ka ir piemērojis naudas sodu. 6 002 000 CAD jeb 4,4 miljonu ASV dolāru administratīvais sods uzņēmumam Binance Holdings Limited. Šis sods ir saistīts ar noteikumu neievērošanu saistībā ar Binance nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanu (CFT). Precīzāk, regulators norādīja, ka Binance neievēroja reģistrēšanās kā ārvalstu naudas pakalpojumu biznesa (FMSB) noteikumus un pārskatu par kriptovalūtu darījumiem, kas pārsniedz 10 000 USD.
Sīkāka informācija par normatīvo aktu neatbilstību
Laikposmā no 2021. gada jūnija līdz 2023. gada jūlijam FINTRAC novēroja, ka Binance kopumā veica 5902 darījumus, kuru katra vērtība bija 10 000 ASV dolāru, un par visiem neizdevās ziņot pēc vajadzības. Kamēr tas notika, Binance bija pārtraukusi savu darbību Kanādā regulējošo šķēršļu dēļ un atklāja, ka tā pamet Kanādas tirgu 2023. gada maijā. Lai gan Binance tika dota vairākas iespējas izpildīt reģistrācijas mandātus, FINTRAC noteiktie termiņi nekad netika ievēroti. Līdz ar to Binance pārkāpa savus reģistrācijas pienākumus, līdz visas tā darbības tika pārtrauktas 2023. gada 25. septembrī.
Plašākas juridiskās problēmas
Papildus FINTRAC naudas sodam Binance ir bijušas būtiskas juridiskas problēmas arī citās jurisdikcijās. Pagājušā gada novembrī Binance norēķinājās ar ASV regulatoriem, samaksājot 4,3 miljardus ASV dolāru soda sankcijās neatbilstības dēļ. Changpeng Zhao, Binance izpilddirektors, arī atkāpās no izlīguma, un viņš atzina savu vainu vienā no apsūdzībām par noziegumu un saņēma četru mēnešu cietumsodu. Turklāt biržai ir juridiskas problēmas Nigērijā, kur martā tika aizturēti divi tās vadītāji saistībā ar apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu. Saskaņā ar ziņojumiem viens no vadītājiem, kā ziņots, aizbēga uz Keniju, un Interpols bija gatavs izdot viņu Nigērijai turpmākai tiesvedībai, kas sāksies 17. maijā.