Vadošā kriptovalūtu birža Binance ir sākusi saskarties ar jautājumiem par iespējamo tirgus manipulāciju rīkošanos pēc tam, kad izmeklētāju komanda ierosināja Web3 investīciju un tirgus veidošanas firmai DWF Labs manipulēt ar tirgu.
Saskaņā ar Wall Street Journal ziņojumu, kurā minēts Binance iekšējās informācijas avots, izmeklētāji atklāja 300 miljonu dolāru vērtus mazgāšanas darījumus, kurus, iespējams, veica DWF Labs pagājušajā gadā. Mazgāšanas tirdzniecība ietver kriptovalūtu pirkšanu un pārdošanu, lai mākslīgi palielinātu cenas vai tirdzniecības apjomu.
Tiek ziņots, ka problēma tika atklāta pēc tam, kad Binance 2022. gadā izveidoja īpašu komandu, lai izmeklētu aizdomīgas tirdzniecības prakses, un komanda, iespējams, identificēja simtiem lietotāju, kas pārkāpj biržas pakalpojumu sniegšanas noteikumus, un ieteica tos noņemt, cenšoties tīrīt platformu. finanšu regulatoru pārbaudēm.
Komanda atklāja, ka klienti, kas tirgo vairāk nekā 100 miljonus USD mēnesī, iesaistījās mazgāšanas un sūknēšanas un izgāšanas shēmās. Pagājušā gada beigās komanda koncentrējās uz DWF Labs, kas tika turēts aizdomās par manipulācijām ar YGG marķiera cenu un vairākiem citiem līdztekus mazgāšanas tirdzniecībai.
Neskatoties uz šiem konstatējumiem, Binance nerīkojās pret DWF Labs, jo birža apgalvoja, ka pierādījumi pret klientu nebija pārliecinoši un ka izmeklēšanas grupas vadītājs pēc tam tika atlaists pēc tam, kad iekšējā izmeklēšanā netika atrasti pierādījumi par DWF Labs pārkāpumiem.
Binance ir apstrīdējusi konstatējumus un paziņojumā Cointelegraph piebilda, ka tai ir "stingra tirgus uzraudzības sistēma, kas identificē un veic pasākumus pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu".
Pati DWF Labs ir dedzīgi noraidījusi apsūdzības, sakot, ka tās ir 2 nepamatotas un sagroza faktus” mikroemuāru rakstīšanas platformā X (iepriekš zināma kā Twitter).
Mūsu vērtīgajiem partneriem: Mēs vēlamies precizēt, ka daudzi nesen presē izskanējušie apgalvojumi ir nepamatoti un sagroza faktus. DWF Labs darbojas saskaņā ar visaugstākajiem integritātes, pārredzamības un ētikas standartiem, un mēs joprojām esam apņēmušies atbalstīt jūs un mūsu vairāk nekā 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
— DWF Labs (@DWFLabs) 2024. gada 9. maijs
Binance turpināja atbildēt uz rakstu sociālajos medijos, ka pēdējo trīs gadu laikā tas ir "atlaidis gandrīz 355 000 lietotāju ar darījumu apjomu vairāk nekā 2,5 triljonu ASV dolāru apmērā" par tā lietošanas noteikumu pārkāpšanu.
Saskaņā ar apmaiņu konkurence starp tirgus veidotājiem ir sīva, un tās izmeklēšanas grupas uzdevums ir būt "neitrālai un raudzīties uz pierādījumiem bez aizspriedumiem, tostarp neobjektivitātes, kas varētu rasties no tirgu veidojošo uzņēmumu pretenzijām pret saviem konkurentiem".
Piedāvātais attēls, izmantojot Unsplash.