Binance CEO Richard Teng draws fresh fire from Nigeria after he claims officials sought $150m bribe

DL News · 2024-05-09T16:20:54.000Z

For months, Binance CEO Richard Teng has stayed mum on the legal crisis unfolding for the exchange in Nigeria. Now Teng has kicked a hornet’s nest with a bombshell claim that Nigerian officials sought a bribe of perhaps as much as $150 million in crypto from Binance to settle its dispute with the state. “[Our] counsel reported back that he had been presented with a demand for a significant payment in cryptocurrency to be paid in secret within 48 hours to make these issues go away and that our decision was expected by the morning,” Teng said in a blog post on Tuesday. Nigeria’s Ministry of Information dismissed the allegation on Wednesday and said the Binance CEO’s statement “lacked substance.” Blackmail “It’s merely a deflection attempt,” a spokesperson for Mohammed Idris Malagi, Nigeria’s information minister, told DL News. “They are trying to blackmail the government but it won’t work,” the spokesperson said. “The case against them [Binance] will go on and the government will follow the rule of law.” Nigeria’s anti-corruption agency has charged Bianance and two of its executives with money laundering and tax evasion. The company, and the two managers, Tigran Gambaryan and Nadeem Anjarwalla, have denied the allegations. Meanwhile, Nigeria’s crypto community is buzzing in the wake of Teng’s allegation. Some who spoke to DL News said Binance should either “name names” or refrain from besmirching the government’s position. Secret investigation The bribery allegations are being secretly investigated by state officials, according to a person close to the matter. “It’s possible that someone who claimed to have reasonable access to people in power may have approached them [Binance],” the person said. Investigators are also looking into possible ties between the alleged bribe offer and the escape of Nadeem Anjarwalla, Binance’s regional executive in Africa, from custody in Abuja on March 22. Anjarwalla and another Binance executive, Tigran Gambaryan, visited Nigeria on February 26 to talk about the simmering conflict between the company and the government. That meeting deadlocked when Nigerian officials demanded access to customer data of Binance’s Nigerian users, which the pair declined to provide, an official close to the case told DL News. ‘Hostage-taking’ They were then detained in a government “guest house” before being charged with money laundering and tax violation offences alongside Binance. Anjarwalla escaped custody before the court proceedings began while Gambaryan has spent almost 100 days in detention without a decision on his bail application, which his lawyer has called state-sanctioned hostage taking.” “Gambaryan is incarcerated in Kuje Prison with a trial date set for May 17. Settling the problem The bribery development is inflaming an already tense situation for the world’s biggest crypto exchange. Teng said the payment solicitation came after a private hearing between the company and some Nigerian lawmakers over regulatory issues in January. This week, The New York Times reported that it was Gambaryan who fielded the alleged request from Nigerian officials during a trip to the nation in January. The newspaper also reported the figure of $150 million. Teng said in his post that Binance officials were approached by someone purporting to represent the legislative committee who demanded a bribe to settle the problem. The accusation is the latest salvo in a standoff between Nigeria’s government and the country’s burgeoning crypto industry. The conflict began earlier this year when Nigeria’s government blamed crypto trading for the country’s currency woes. Several state officials including the central bank, law enforcement, and Nigeria’s economic team accused rich crypto trading merchants who process large volumes in peer-to-peer transactions of manipulating the exchange rate of the naira against foreign currencies. Binance, the largest P2P crypto trading marketplace for Nigerians at the time with an estimated 13 million customers, got caught in the middle of the storm that has since morphed into the current legal crisis. Delisting the naira Binance exited the Nigerian market amid the tussle and P2P trading in the country shifted to other exchanges like OKX, KuCoin, and Bybit. Several platforms have delisted the naira as Nigeria’s government banned P2P crypto trading in May. Despite these measures, the naira has continued to show weakness and its exchange rate against the US dollar has now fallen more than 40% in the last month — the same level it was earlier this year when alarm bells began to ring. Osato Avan-Nomayo is our Nigeria-based DeFi correspondent. He covers DeFi and tech. To share tips or information about stories, please contact him at osato@dlnews.com.

Mēnešiem ilgi Binance izpilddirektors Ričards Tens ir bijis mātes par juridisko krīzi, kas risinās biržai Nigērijā.
Tagad Tens ir izsitis sirseņu ligzdu ar spraigu apgalvojumu, ka Nigērijas amatpersonas no Binance pieprasīja kukuli, iespējams, pat 150 miljonu dolāru apmērā kriptovalūtā, lai atrisinātu strīdu ar valsti.
"[Mūsu] advokāts ziņoja, ka viņam tika pieprasīts 48 stundu laikā slepeni samaksāt ievērojamu maksājumu kriptovalūtā, lai šīs problēmas izzustu, un ka mūsu lēmums bija gaidāms līdz rītam," sacīja Tens. emuāra ieraksts otrdien.
Nigērijas Informācijas ministrija trešdien noraidīja apsūdzību un paziņoja, ka Binance izpilddirektora paziņojumā "trūka būtības".
Šantāža
"Tas ir tikai novirzīšanās mēģinājums," DL News sacīja Nigērijas informācijas ministra Mohammeda Idrisa Malagi pārstāvis.
"Viņi mēģina šantažēt valdību, bet tas nedarbosies," sacīja pārstāvis. "Lieta pret viņiem [Binance] turpināsies, un valdība ievēros likuma varu."
Nigērijas pretkorupcijas aģentūra ir izvirzījusi apsūdzības Bjansam un diviem tās vadītājiem naudas atmazgāšanā un nodokļu nemaksāšanā. Uzņēmums un abi vadītāji Tigran Gambaryan un Nadeem Anjarwalla ir noraidījuši apsūdzības.
Tikmēr Nigērijas kriptovalūtu kopiena ir rosīga pēc Tenga apgalvojuma.
Daži, kas runāja ar DL News, sacīja, ka Binancei vajadzētu vai nu "nosaukt vārdus", vai arī atturēties no valdības nostājas aptraipīšanas.
Slepenā izmeklēšana
Apsūdzības par kukuļņemšanu slepeni izmeklē valsts amatpersonas, norāda kāda lietai tuvu stāvoša persona.
"Iespējams, ka kāds, kurš apgalvoja, ka viņam ir saprātīga pieeja pie varas esošajiem cilvēkiem, varētu būt vērsies pie viņiem [Binance]," sacīja persona.
Izmeklētāji arī pārbauda iespējamās saiknes starp iespējamo kukuļa piedāvājumu un Binances Āfrikas reģionālā izpilddirektora Nadīma Andžarvalas aizbēgšanu no apcietinājuma Abudžā 22. martā.
Anjarwalla un cits Binance vadītājs Tigrans Gambarjans 26. februārī apmeklēja Nigēriju, lai runātu par uzliesmojošo konfliktu starp uzņēmumu un valdību.
Šī tikšanās nonāca strupceļā, kad Nigērijas amatpersonas pieprasīja piekļuvi Binance Nigērijas lietotāju klientu datiem, ko pāris atteicās sniegt, DL News sacīja lietai tuvu stāvoša amatpersona.
"ķīlnieku sagrābšana"
Pēc tam viņi tika aizturēti valdības "viesu namā", pirms viņiem kopā ar Binance tika izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšanā un nodokļu pārkāpumos.
Anjarwalla izbēga no apcietinājuma pirms tiesas procesa sākuma, savukārt Gambarjans gandrīz 100 dienas pavadījis apcietinājumā bez lēmuma par viņa drošības naudas pieteikumu, ko viņa advokāts nosaucis par valsts sankcionētu ķīlnieku sagrābšanu.
"Gambarjans ir ieslodzīts Kujes cietumā, un tiesas datums ir noteikts 17. maijā.
Problēmas atrisināšana
Kukuļošanas attīstība saasina jau tā saspringto situāciju pasaulē lielākajā kriptovalūtu biržā.
Tengs sacīja, ka maksājuma pieprasījums tika iesniegts pēc privātas uzklausīšanas starp uzņēmumu un dažiem Nigērijas likumdevējiem par normatīvajiem jautājumiem janvārī.
Šonedēļ laikraksts The New York Times ziņoja, ka tieši Gambarjans janvārī iesniedza iespējamo Nigērijas amatpersonu lūgumu ceļojuma laikā uz šo valsti. Laikraksts arī ziņoja par 150 miljoniem dolāru.
Tengs savā amatā sacīja, ka pie Binance amatpersonām vērsās kāds, kas it kā pārstāvēja likumdošanas komiteju un pieprasīja kukuli, lai atrisinātu problēmu.
Apsūdzība ir jaunākā sadursme starp Nigērijas valdību un valsts plaukstošo kriptogrāfijas nozari.
Konflikts sākās šā gada sākumā, kad Nigērijas valdība vainoja kriptovalūtu tirdzniecību valsts valūtas neveiksmēs.
Vairākas valsts amatpersonas, tostarp centrālā banka, tiesībaizsardzības iestādes un Nigērijas ekonomikas komanda, apsūdzēja bagātos kriptovalūtu tirdzniecības tirgotājus, kuri apstrādā lielus vienādranga darījumus, manipulējot ar nairas maiņas kursu pret ārvalstu valūtām.
Binance, lielākais P2P kriptovalūtu tirdzniecības tirgus nigēriešiem tajā laikā ar aptuveni 13 miljoniem klientu, nokļuva vētras vidū, kas kopš tā laika ir pārvērtusies par pašreizējo juridisko krīzi.
Nairas noņemšana no saraksta
Binance izstājās no Nigērijas tirgus strīdu laikā, un P2P tirdzniecība valstī tika pārcelta uz citām biržām, piemēram, OKX, KuCoin un Bybit.
Vairākas platformas ir svītrojušas nairu, jo Nigērijas valdība maijā aizliedza P2P kriptovalūtu tirdzniecību.
Neskatoties uz šiem pasākumiem, naira turpināja uzrādīt vājumu, un tās maiņas kurss attiecībā pret ASV dolāru pēdējā mēneša laikā tagad ir samazinājies par vairāk nekā 40% — tādā pašā līmenī, kāds bija šī gada sākumā, kad sāka zvanīt trauksmes zvani.
Osato Avan-Nomayo ir mūsu DeFi korespondents Nigērijā. Viņš aptver DeFi un tehnoloģiju. Lai dalītos ar padomiem vai informāciju par stāstiem, lūdzu, sazinieties ar viņu pa e-pastu osato@dlnews.com.

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas