Uzņēmuma Binance izmeklēšanas komanda apgalvo, ka tā atklājusi, ka tirgus veidotājs DWF Labs ir iesaistīts tirgus manipulācijās.
The Wall Street Journal (WSJ) ziņoja, ka DWF Labs iespējamā fiktīva tirdzniecība tika atklāta iekšējās izmeklēšanas laikā, izmantojot patentētus programmatūras rīkus. Kad atklājums tika iesniegts DWF Labs vadībai, birža atlaida uzraudzības dienesta vadītāju.
Pēc tam, kad ASV SEC 2023. gadā iesniedza prasību tiesā pret Binance un tā dibinātāju Changpeng Zhao, birža solīja nepārtraukti censties izveidot drošu un uzticamu platformu. Lai to paveiktu, uzņēmums nolīga izmeklētājus no tradicionālā finanšu sektora.
Pētījuma laikā grupa identificēja VIP klientus, kas ir iesaistīti tirgus manipulācijās. Ziņojumā teikts, ka labākie tirgotāji veido divas trešdaļas no kopējā platformas tirdzniecības apjoma.
Jums varētu patikt arī: Kāpēc Binance atteicās no Ordinals — un vai tirgus izdzīvos?
Turklāt Binance pamanīja, ka kontos tiek tirgotas noteiktas kriptovalūtas. Saskaņā ar bijušo uzņēmuma iekšējo informāciju, atbilde netika saņemta, kad DWF Labs tika jautāts, kas kontrolē adreses.
Ziņojumā norādīts, ka 2022. gadā DWF Labs aicināja potenciālos klientus izmantot aktīvu tirdzniecības pozīciju, lai palielinātu žetonu cenas un radītu mākslīgu apjomu biržās. WSJ arī piebilda, ka tirgus veidotājs apstiprināja, ka ir izveidojis mākslīgu tirdzniecības apjomu vienam no saviem klientiem.
DWF Labs nosauca apsūdzības par nepamatotām un ka tās sagroza faktus.
Mūsu vērtīgajiem partneriem: Mēs vēlamies precizēt, ka daudzi nesen presē izskanējušie apgalvojumi ir nepamatoti un sagroza faktus. DWF Labs darbojas saskaņā ar visaugstākajiem integritātes, pārredzamības un ētikas standartiem, un mēs joprojām esam apņēmušies atbalstīt jūs un mūsu vairāk nekā 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
— DWF Labs (@DWFLabs) 2024. gada 9. maijs
Binance raksta komentārā norādīja, ka stingri ievēro tirgus uzraudzību un novērš ļaunprātīgu izmantošanu. Saskaņā ar statistiku, trīs gadu laikā birža par lietošanas noteikumu pārkāpšanu atvienojusi aptuveni 355 000 lietotāju ar darījumu apjomu vairāk nekā 2,5 triljonu dolāru apmērā.
Atbildot uz WSJ, mēs apstiprinām mūsu stingro tirgus uzraudzības programmu. Mēs nepieļaujam tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Pēdējo trīs gadu laikā esam atcēluši gandrīz 355 000 lietotāju, kuru darījumu apjoms pārsniedz 2,5 triljonus ASV dolāru par mūsu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Tirgus veidotājs…
— Binance (@binance) 2024. gada 9. maijā
2023. gada aprīlī tirgus uzturētājs tika turēts aizdomās par tā portfeļa projektu žetonu dempingu vismaz 65 miljonu dolāru vērtībā. Projekti ietvēra līdzekļu piesaisti ICO projektam, kas nekad netika uzsākts, nerentablu ieguldījumu portfeļa pārvaldību un uzņēmuma saistību ar OneCoin. OneCoin kriptovalūtu piramīdas shēma lietotājiem atnesa 4,4 miljardus dolāru.
1/ Kas pie velna ir DWF Labs? Pēdējo pāris mēnešu laikā tie ir bijuši visur, izmetot smieklīgas pārbaudes visiem, sākot no likumīgiem projektiem līdz mirušiem. Es mazliet iedziļinājos ķēdes datos un citos resursos, un tas neizskatās labi.
— Nē (@gmnay_) 2023. gada 10. aprīlis
Jums varētu patikt arī: Binance izmeklēšanas komanda palīdz aizturēt ZKasino krāpniecībā aizdomās turamo.