Nesenie notikumi ir pakļāvuši Binance rūpīgākai pārbaudei, apšaubot tās apņemšanos nodrošināt godīgu tirdzniecību. Ap biržu ir izcēlusies vētra ar apsūdzībām par savu noteikumu neievērošanu pret tirgus manipulācijām.
Satraucošas atklāsmes
The Wall Street Journal ir ziņojis, ka Binance atlaida savas tirgus uzraudzības komandas vadītāju pēc tam, kad viņš atzīmēja apšaubāmas DWF Labs darbības. Šīs darbības, tostarp tirdzniecība ar sūknēšanas un izgāztuves un mazgāšanas līdzekļiem, ir nepārprotami pašas Binance vadlīniju pārkāpumi un var izraisīt nopietnas juridiskas problēmas tradicionālajos tirgos.
Atlaistais vadītājs un viņa kolēģi no tradicionālās finanšu pasaules mēģināja paaugstināt Binance standartus, lai tie atbilstu normatīvajām normām. Viņi atklāja, ka daži VIP klienti bija iesaistīti neskaidros darījumos, kas apdraud platformas integritāti.
Atbildot uz šīm apsūdzībām, Binance ievietoja ierakstu vietnē Twitter, noliedzot jebkādu iecietību pret šādu praksi savā platformā. Turklāt Binance apgalvo, ka pēdējo trīs gadu laikā ir noņēmis gandrīz 355 000 lietotāju, veicot darījumus vairāk nekā 2,5 triljonu dolāru vērtībā, jo tā pārkāpusi noteikumus.
"Tie nav lēmumi, kurus mēs pieņemam viegli. Mēs veicam rūpīgu izmeklēšanu, izmantojot vairākus rīkus, un tikai tad, ja ir pietiekami pierādījumi, ka viņi ir pārkāpuši mūsu lietošanas noteikumus, mēs veicam klientus ārpus borta," piebilda Binance.
Atbildot uz WSJ, mēs apstiprinām mūsu stingro tirgus uzraudzības programmu. Mēs nepieļaujam tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Pēdējo trīs gadu laikā esam atcēluši gandrīz 355 000 lietotāju, kuru darījumu apjoms pārsniedz 2,5 triljonus ASV dolāru par mūsu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Tirgus veidotājs…
— Binance (@binance) 2024. gada 9. maijā
Yi He, Binance līdzdibinātājs, arī atbildēja uz virmojošo strīdu, uzsverot biržas modrību tirgus veidotāju (MM) uzraudzībā. Viņa uzsvēra Binance stingrību tirgus darbību pārraudzībā, paskaidrojot, ka tie nav īpaši vērsti uz kādu fondu.
Viņa arī pievērsās tirgus veidotāju konkurētspējai, atzīstot, ka konkurence var ietvert neētisku taktiku un ka noteiktas struktūras varētu iesaistīties manipulatīvās sabiedriskajās attiecībās, taču stingri pauda savu nostāju pret šādu iesaistīšanos.
Notiekošās juridiskās cīņas
Šis jautājums ir daļa no Binance plašākajām regulējuma problēmām. 2023. gada beigās ASV regulatori kritizēja platformu par to, ka peļņa ir prioritāte, nevis lietotāju aizsardzība. Rezultātā Binance piekrita samaksāt 4,3 miljardu dolāru lielu naudas sodu par naudas atmazgāšanas novēršanas standartu pārkāpšanu.
Palielinot problēmas, Binance dibinātājam Čanpengam Džao nesen tika piespriests četru mēnešu cietumsods. Šis incidents liecina par pastāvošajām juridiskajām problēmām uzņēmumā Binance, kuram ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) arī iekasē papildu civiltiesiskās nodevas. Viņi apgalvo, ka Binance maldināja ASV investorus par savu riska kontroli un tirdzniecības praksi.
WSJ ziņojumā, kas balstīts uz padziļinātu iekšējo izmeklēšanu un galveno uzņēmuma dokumentu un e-pasta pārskatiem, norādīts, ka, lai gan uzraudzības komandai bija izšķiroša nozīme normatīvo aktu ievērošanā, viņu ieteikumi bieži tika ignorēti, ja tie bija pretrunā nozīmīgu klientu interesēm.
Neskatoties uz uzlabojumiem viņu uzraudzības instrumentos, lai atklātu un novērstu manipulatīvas tirdzniecības prakses, šī galvenā darbinieka atlaišana rada šaubas par Binance apņemšanos nodrošināt pārredzamību un godīgumu.
Pēc WSJ domām, Binance ir ļoti atkarīga no VIP klientiem, kuri veido divas trešdaļas no kopējā tirdzniecības apjoma. Uzraudzības komanda pagājušajā vasarā ieteica rīkoties pret Tron fondu, kā arī ieteica noņemt DWF. Taču Binance VIP vadītājs iebilda. Atbilstības departaments uzskatīja, ka nav pietiekami daudz pierādījumu, un viņi uzskatīja, ka uzraudzības grupas vadītājs bija pārāk tuvu DWF konkurentiem, kā rezultātā viņš tika atlaists.
Binance veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka DWF ir manipulējis ar YGG un vismaz sešu citu žetonu cenu, iesaistoties vairāk nekā 300 miljonu ASV dolāru mazgāšanas tirdzniecībā 2023. gadā. DWF arī pārdeva gandrīz 5 miljonus žetonu divās partijās tirgus maksimumā.
Binance apgalvoja, ka pārraudzības komandas atzīmētie darījumi bija likumīgi patentēti darījumi un nav uzskatāmi par manipulācijām. Uzņēmumam arī bija aizdomas, ka uzraudzības komandas vadītājs pārāk cieši sadarbojies ar DWF konkurentiem, izraisot apsūdzības krāpšanā.
Šie notikumi rada satraucošu priekšstatu par Binance pieeju iekšējā tirgus manipulāciju risināšanai. Uzņēmuma darbības un paziņojumi pēc šiem atklājumiem turpina rosināt diskusijas un bažas gan tirgotāju, gan investoru vidū.
