Regulēšana vienmēr ir kaķa un peles spēle
1990. gadā jūs varētu viegli atrast Šveices banku, kas bez šaubām būtu gatava pieņemt skaidru naudu tiešajam iemaksai. Kamēr Šveice 1998. gadā nepastiprināja savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus, šāda rīcība vairs nevarēja noritēt gludi.
Pirms 11. septembra incidenta ASV drošības pārbaudes process nebija stingrs, lai gan skaidrā naudā ir jādeklarē vairāk nekā 10 000 ASV dolāru, ir pilnīgi likumīgi izvest no valsts 2 miljonus dolāru.
Mūsdienās Japāna joprojām izmanto daudz skaidras naudas. Starp G7 valstīm tā ir vienīgā, kas joprojām plaši apgroza skaidru naudu sociālajā līmenī. Jūs pat varat iegādāties māju tieši par simtiem miljonu jenu, kas nav iedomājams attīstītajās valstīs, kas ļoti veicina bezskaidras naudas norēķinus. Japānā skaidras naudas lietošana ir kā kapilāri, tā elastīgi plūst un iekļūst katrā sabiedrības nostūrī.
Japāņi katru gadu pachinko tērē vairāk nekā viss Jaunzēlandes IKP, gandrīz visu naudā.
Taču es lēšu, ka Japānas labās skaidrās naudas lietošanas dienas tuvojas beigām. Skatoties uz vairākām valstīm apkārt, 2020. gadā bezskaidras naudas maksājumu īpatsvars Dienvidkorejā, Ķīnā un Singapūrā bija attiecīgi 93,6%, 83% un 60,4%.
Domāju, ka turpmāk jūs arvien biežāk redzēsit zīmes “nauda skaidra nauda netiek pieņemta”.
Atbilde uz jautājumu, kāpēc valdības raugās uz skaidru naudu, ir naudas atmazgāšana. Melnais tirgus un pelēkās nozares dod priekšroku skaidrai naudai. Papīra nauda un zelts (precīzāk, ASV dolāri un zelts) līdz pat mūsdienām ir visvienotākie un līdzvērtīgākie maiņas objekti.
Cik soļus jāveic, lai ledusskapī ievietotu ziloni? Trīs soļi. Tas pats attiecas uz naudas atmazgāšanu.
Pirmkārt, jātiek galā ar nozagto naudu. Noguldiet to dažādās uzņēmējdarbības iestādēs, kas izmanto lielas skaidras naudas summas, piemēram, viesnīcās, kazino un restorānos. Vai jūs zināt kādus citus uzņēmumus mūsu valstī, kas plaši izmanto skaidru naudu? Tā ir apbedīšanas birojs.
Otrkārt, pārsūtiet slāni pa slānim. Pastāvīga šīs naudas pārvietošana izkliedē pēdas, un tiesībaizsardzības iestādēm nav iespējams to izsekot. Piemēram, dažādas komerciālās depozīta kartes, dāvanu kartes, mēness kūku kuponi...
Visbeidzot, konsolidējiet līdzekļus. Sajauc kopā mazgāto balto naudu, pelēko naudu un melno naudu. Kamēr nauda ir pietiekami atmazgāta, jūs varat to tērēt, kā vēlaties. Vai esat mēģinājuši sajaukt baltos piparus ar miltiem? Viņi visi izskatās vienā krāsā, ko viņi cenšas panākt.
Skaidra nauda tagad ir retums. Tas ir arī iemesls, kāpēc pēdējos gados ir kļuvis populārs Pinduoduo.
Vai esat kādreiz domājuši par to, kāpēc pēdējo gadu laikā centrālās bankas ir neprātīgi reklamējušas digitālo valūtu (CBDC), lai atvieglotu maksājumus, arī dažādi elektroniskie un trešo pušu maksājumi ir ļoti attīstīti banka un to var kontrolēt jebkurā laikā. Vai nav nepieciešams iegūt digitālo valūtu?
Faktiski centrālās bankas digitālā valūta ir tehnoloģiju aizsegs. Tā neļauj cilvēkiem iegūt privātīpašumu. Viens no tā galvenajiem mērķiem ir novērst naudas atmazgāšanu.
Kāpēc koda nodrošinātāji nodrošina rādītājus?
Kāpēc ir četru pušu maksājums?
Kāpēc skudras pārvietojas?
Kāpēc ir pazemes bankas?
Kāpēc ir iekšējie un ārējie aizdevumi?
Kāpēc, jo šī ir kaķa un peles spēle, viens vēlas valdīt, bet otrs vēlas būt brīvs.
Grūti izņemt naudu, jo likuma vara nav ideāla
Jūs varat jautāt, kāds sakars naudai, ko nopelnīju no monētu spekulācijām, ar naudas atmazgāšanu.
Atvainojiet, tiesībsargājošo iestāžu acīs jūs atmazgājat naudu.
naudas atmazgāšana
Nelegāls bizness
Palīdzības vēstule
palīdzi piesegt
Ārvalstu valūtas nelikumīgas tirdzniecības noziegums
izvairīšanās no nodokļiem
Izvēlies noziegumu pats, būs tāds, kas tev būs piemērots.
Kas ir "vainas prezumpcija"?
Tas nozīmē, ka, ja tiesībaizsardzības iestādes uzskata, ka esat vainīgs, tās var saukt pie atbildības un arestēt jūs, kā arī pieņemt, ka jūs esat patiesais vainīgais, ja vien nevarat pierādīt savu nevainību.
Jūs pirmo reizi esat bagāts, demonstrējat savas luksusa mašīnas un skaistas sievietes, dzīvojat slinku dzīvi, tērzējat un smejaties ar saviem bagātajiem kaimiņiem.
Ko IRS domās, kad viņš to redzēs?
Viņa pirmā reakcija bija: kur tu ņēmi šo naudu? Maksāt nodokli vai nē?
Jums jāpierāda, ka nauda ir nevainīga.
1996. gada martā tika pārskatīts valsts Kriminālprocesa likums, kas skaidri nosaka, ka "Nevienu nedrīkst notiesāt bez tautas tiesas sprieduma saskaņā ar likumu."
Bet vai tiešām tā ir, cik atzīšanās ir parakstīta Tautas tiesā?
Ejiet arī pajautājiet lielveikalā, kas atrodas blakus policijas iecirknim, kurš pērk sinepju pastu.
Parunāsim par citu numuru 2021. gadā 111 pilsētas Ķīnā paziņoja par vietējās sabiedriskās drošības ienākumiem. 3,727 miljardi, ieņemot trešo vietu starp 111 pilsētām, kas ir par 29 miljoniem vairāk nekā Šenžena.
2021. gadā ieņēmumi no naudas sodiem un konfiskācijām Jančenā, Dzjansu provincē, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās par 1,1 miljardu. To skaidrojums galīgajos finanšu pārskatos bija tikai viens teikums: ievērojami pieauga sabiedriskās drošības un citu departamentu ieņēmumi.
Salīdzinot ar 2020. gadu, Jančenas soda naudas un konfiskācijas ieņēmumi pieauga par pilnu 1,1 miljardu.
Neviena no pilsētām (ņemiet vērā, ka visas pilsētas) nav paziņojušas konfiscēto ieņēmumu sastāvu. Šanhaja pat iekļauj soda naudas un konfiskācijas kā “citus ienākumus”, un nepiederošajiem nav zināmi konkrēti naudas sodu un konfiskāciju skaitļi.
Kāpēc pašvaldības dažkārt piever acis uz tiesisko uzraudzību? Tas tāpēc, ka iekšzemes "Sabiedriskās drošības līdzekļu pārvaldības pasākumi" nosaka, ka valsts drošības departamenta līdzekļi galvenokārt nāk no valsts apropriācijām, nodevām, naudas sodiem, konfiscētajiem priekšmetiem utt. Tostarp valsts drošības iestādēm saskaņā ar tiesību aktiem ir jānodod daļa no saviem ienākumiem vietējam finanšu departamentam.
Sākot ar 1993.gada 1.septembri, valsts drošības un rūpniecības un tirdzniecības departamenti visos līmeņos izmeklēja un izskatīja kontrabandas un kontrabandas lietas saskaņā ar likumu 50% no soda naudas un konfiscēto priekšmetu vērtības tika ieskaitīti vietējās finansēs, kļuva par vietējiem ieņēmumiem , un tika noguldīts vietējā kasē. Pārējie 50% pieder centrālajai valdībai un tiek nodoti Sabiedriskās drošības ministrijai un Rūpniecības un tirdzniecības valsts pārvaldei.
Kad valdībai nav nodokļu ieņēmumu, varai ir jāatrod veidi, kā iekasēt ieņēmumus.
Ja Džans Mazi ir miris, kurš rūpēsies par Echengas iedzīvotājiem?
Man pazīstams insaiders specializējas palīdzības sniegšanā vietējai policijai ar "nenesošu aktīvu iznīcināšanu valūtas aprindās".
Ja tiesiskums reģionā ir nepilnīgs, tam būs divas sekas:
Vāja finanšu uzraudzība veicina elektroenerģijas rentes meklēšanu un kapitāla tirdzniecību.
Tiesībaizsardzības iestāžu rīcības brīvība ir neskaidra. Sabiedriskās drošības policija jebkurā mazā apgabalā var iesaldēt un arestēt partijas dažādos rajonos, kā arī noteikt naudas sodu un konfiscēt, neievērojot juridiskas procedūras.
Cilvēkiem ar statusu un sakariem joprojām ir liels skaits kanālu kapitāla novirzīšanai, piemēram, labdarības fondi, militārais bizness, maksājumu licences...
Sīki fakti: Lieliem valsts uzņēmumiem nav noteikta augšējā robeža norēķiniem ārvalstu valūtā. Augšējā robeža ārvalstu valūtas norēķiniem USD 50 000 ir tikai jūgs, kas iestrēdzis cilvēku galvās.
Ja nav iespējas, dodieties uz biržu C2C tirdzniecībai. Manuprāt, tas ir zemākais naudas izņemšanas veids, jo tu nezini, kas ir tavs darījuma partneris, un apavi agri vai vēlu kļūs slapji. Attiecībā uz šo punktu esmu detalizēti aprakstījis iepriekšējā rakstā "Monētu apļa izņemšanas rokasgrāmata 1.0", ja jūs interesē, varat to izlasīt.
Pārskatāmā nākotnē naudas izņemšana no valūtu apļa kļūs tikai arvien grūtāka Atmetiet savas fantāzijas un pēc iespējas ātrāk stāties pretī realitātei.
Vai Honkonga ir drošs patvērums?
Diemžēl nē.
Esmu redzējis neskaitāmus lielus vs valūtu lokā, kas reklamē Honkongas izstāšanās apmācības. Es tikai ceru, ka jūs saprotat sekas.
Vienkāršāk sakot, valūtu lokā ļoti izplatīta parādība ir tāda, ka liela daļa mazo tirgotāju seko lielā V norādījumiem un atrod vienu un to pašu starpnieku, lai atvērtu karti. Šim starpniekam ir padziļināta sadarbība ar kontu pārvaldniekiem vairākās bankās.
Jums jāsaprot, ka, ja kādam no viņa klientiem ir liela problēma, banka atsauks pārskatīšanu. Visas ar šī starpnieka starpniecību izdotās kartes var pārbaudīt.
Jūsu konts var tikt likvidēts un jums var tikt nosūtīts čeks aizbraukšanai, jūs pat varat būt iesaistīts krimināllietā.
Runājot par juristiem, tas arī ir lamatas. Tie advokāti, kuri specializējas palīdzības sniegšanā BVI ārzonu čaulas kompānijām, ja kaut kas notiek, lielāko daļu viņu vadīto uzņēmumu var atrast, izmantojot viņu vārdus kā norādes, un tie tiks atzīmēti kā augsta riska pakāpe.
Kurš Honkongas likums nosaka, ka šifrēšanas uzņēmumi Honkongas salā var apkalpot kontinentālās daļas lietotājus? Vai jūs esat no Honkongas? Vai jums ir Honkongas pase?
Informācija, ko izņemat no sava Honkongas bankas konta, katru gadu tiks nosūtīta kontinentālajai daļai, izmantojot DRS. Vai esat likumīgi iekasējis nodokļus par saviem lielajiem īpašumiem Honkongā?
Nemaz nerunājot par noguldījumiem, pat par iegādāto Honkongas apdrošināšanu tiks automātiski ziņots, un no tā nav iespējams izvairīties.
Honkonga nav tāda, kāda tā bija, lūdzu, neejiet uz pārpildītām vietām.
Uzticības ķēdes pastiprināšana
Eksperti, kuri patiešām zina, kā izņemt naudu, zina, kas ir "uzticības ķēdes paplašināšana".
Izmantojot viltotu identitāti vai mēģinot izmantot platformas nepilnības, lai atvērtu kontu, it īpaši, ja tas ir saistīts ar naudu, varu tikai teikt, ka tas ir patiešām drosmīgs.
Daudzi cilvēki, iespējams, ir aizmirsuši vai joprojām nezina par pagājušā gada PayPal aktīvu iesaldēšanas skandālu. Pārdošanas noteikumu neievērošanas dēļ tika iesaldēti desmitiem miljonu vai pat simtiem miljonu līdzekļu, nebija kur pārsūdzēt, un iesaistītais uzņēmums nekavējoties bankrotēja.
Šādas lietas ir atkarīgas no platformas noskaņojuma. Platformai trūkst naudas vai tā ir pakļauta cenzūrai, un tā ir iesaldēta vienā rāvienā.
Jūs varat redzēt cilvēkus, kuri dažādās vietās iepazīstina ar dažādām kapitāla ceļošanas platformām. Šodien tā ir digitālā banka, rīt tā ir jauna birža. Bet neuztraucieties, tie nebūs ilgi. Viņi skatījās tikai uz virsmu un neiekļuva būtībā. Kas attiecas uz naudas izņemšanu, viņi var tikai smagi strādāt, ja viena ģimene sabrūk, pāries uz citu, un gala nebūs.
Jūs esat likumīgs pilsonis un nevēlaties, lai jūsu nauda tiktu sajaukta ar šiem melnajiem un pelēkajiem produktiem. Jūs vienkārši vēlaties nopelnīt savus likumīgos ienākumus un uzlabot savu dzīvi. Kāpēc tas ir tik grūti?
Daži cilvēki teiktu, vienkārši mainiet savu tautību. Piemēram, Singapūrā nav kapitāla pieauguma nodokļa.
Bet ne par to mēs tagad runājam. Pieņemot, ka visi šī raksta lasītāji ir kontinentālās Ķīnas pilsoņi, par tautības maiņu mēs runāsim vēlāk.
Grūtības ar naudas izņemšanu galvenokārt rodas tāpēc, ka lietas būtība nav skaidra.
Kas ir būtība? Tas nozīmē zināt jūsu rokās esošās naudas kvalitāti un to, kā padarīt to svaigāku un gaišāku.
Nauda, ko jūs saņemat no U tirgotājiem biržā, ir "netīra". Skaidras naudas izņemšana no biržām var būt salīdzinoši tīra, taču dažu banku acīs tā ir arī "netīra" un joprojām ir bīstama.
Jūsu ceļojums sākas ar "izņemšanu no maiņas" un beidzas ar "ievadīšanu bankas kontā bez ārvalstu valūtas kontroles".
Tālāk es to sīkāk izvērsīšu…
Kā izņemt naudu
Vai jūs zināt, ka Kraken, Binance, OKX... šīs biržas var atvērt kontus caur ārzonu kompānijām, un pēc tam izņemt līdzekļus uz ārzonas uzņēmuma bankas kontu?
Bet tagad ir ļoti grūti atvērt bankas kontu ārzonas uzņēmumam, īpaši korporatīvo kontu.
Kāpēc bankas izvairās no naudas no valūtas maiņas?
Padomājiet par to, viņi apkalpo klientu kriptovalūtas nozarē, kuram ir liela naudas summa, kas ienāk un iziet, un viņu nopelnītā nauda vēl nav noteikta nekavējoties nepatikšanas. Ja jūs būtu banka, jūs labprātāk kādu nogalinātu kļūdas pēc, nevis palaistu vaļā un vienkārši neapkalpotu šāda veida klientus.
Nauda, ko izņemat no biržas, bieži tiek uzraudzīta. Banka saprot, ka šis ir maiņas konts, kā arī atzīmēs jūsu kontu kā valūtas apļa līdzekļu kontu.
Kā izvairīties no šī karoga?
Atbilde ir: pārskaitiet naudu sev.
Banku iekšējā kontrolē cirkulē nerakstīts dzelžains likums, proti, aktīvu pārvedumiem ar personvārdiem ir viszemākais risks.