Taivāna stingri vērsta pret kriptovalūtas pakalpojumu sniedzējiem, kuri apiet noteikumus. Jaunākā likumdošanas slaucīšana ievieš bargus sodus, kas liecina par nulles tolerances politiku pret neatbilstību kriptovalūtu nozarē. Ieviešot stingrus jaunus noteikumus, Taivāna cenšas stiprināt savu finanšu sektoru pret naudas atmazgāšanu un krāpšanu.

Reģistrācija vai atmaksa

Taivānas regulatīvās pārskatīšanas priekšgalā ir prasība visiem virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem pabeigt reģistrāciju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai. Par prasību neievērošanu uzņēmuma vadītājiem var draudēt līdz pat diviem gadiem cietumā.

Šis mandāts ir daļa no plašākas likumdošanas iniciatīvas “Jaunie četri krāpšanas apkarošanas likumi”, kas ietver Krāpšanas noziegumu kaitējuma novēršanas noteikumus, Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu, Tehnoloģiju izmeklēšanas un drošības likumu un Sakaru drošības un uzraudzības likumu. Kopā šie likumi uzlabo valdības instrumentu kopumu, lai apkarotu un novērstu noziedzīgu darbību spektru, pievēršot uzmanību kriptovalūtu darījumiem.

Pārskati īpaši attiecas uz nepilnībām, kas iepriekš tika izmantotas kriptovalūtu tirgū. Būtisks atjauninājums ir jaunu, īpašu naudas atmazgāšanas noziegumu iedalījums kategorijās. Piemēram, par virtuālo aktīvu kontu un trešo pušu maksājumu kontu izmantošanu kā līdzekli legalizēšanas darbībām tagad draud cietumsods no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Turklāt likumpārkāpējiem var tikt uzlikts naudas sods līdz 50 miljoniem NT USD.

Stingrāka siksna valūtas tirgotājiem

Vēl viens būtisks regulējuma atjaunināšanas aspekts ir stingrāka gan vietējo, gan ārvalstu valūtas tirgotāju kontrole. Saskaņā ar pārskatīto Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu ne tikai vietējās valūtas tirgotājiem ir jāreģistrējas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) nolūkos. Ārvalstu valūtas tirgotājiem, kas vēlas darboties Taivānā, tagad ir jāizveido filiāles vai jāveic atbilstoša uzņēmuma reģistrācija uz vietas. Šis solis tiek uzskatīts par soli, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību un tiesisko atbilstību virtuālo aktīvu darījumos, kas tiek veikti Taivānas robežās un pāri tām.

Qiu Shuzhen, Finanšu uzraudzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, uzsver Komisijas kā stingras pārrauga lomu šajā mainīgajā nozarē. Galvenā uzmanība tiek pievērsta ne tikai valūtas tirgotāju investīciju un maksājumu plūsmu stingrai pārbaudei, bet arī to iekšējās pārvaldības un kontroles sistēmu nostiprināšanai. Grāmatvežu integrācijas šajos procesos mērķis ir veicināt caurskatāmību un likumu ievērošanu.

Līdz šim ir pastiprinājušās 25 virtuālās valūtas maiņas, kas atbilst juridiskajiem standartiem un aizpilda atbilstības paziņojumus, kas attiecas uz naudas atmazgāšanas novēršanu. Tas liecina par to, ka nozare arvien vairāk atzīst nopietnas sekas, ko rada Taivānas stingrākā tiesiskā regulējuma neievērošana.

Ieviešot šos stingros likumus, Taivānas valdība parāda savu apņēmību pret finanšu noziegumiem un apņemšanos nodrošināt finanšu tirgu. Paredzams, ka, pakāpeniski ieviešot šos likumus, tie efektīvi atturēs no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un krāpšanas, tādējādi nodrošinot drošāku un stabilāku tirgus vidi likumīgām virtuālo aktīvu operācijām.