Taivāna ir grozījusi savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumus, lai apkarotu krāpšanu un uzlabotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) pasākumus virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem.
Taivānas Tieslietu ministrija ir ierosinājusi grozījumus esošajos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumos, kas varētu noteikt līdz diviem gadiem cietumsodu uzņēmumiem, kas neatbilst prasībām, un naudas sodu līdz 1,5 miljoniem USD. Ierosinātie grozījumi tiks nosūtīti Taivānas parlamentam pārskatīšanai.
Likumu ierosināja Taivānas izpildvaras juaņa, ko sauca par "jauniem četriem likumiem krāpšanas apkarošanai". Grozījumu mērķis ir pastiprināt krāpšanas apkarošanu un stingri regulēt naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumus kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem.
Grozīto noteikumu četras kritiskās sastāvdaļas ir krāpšanas noziegumu kaitējuma novēršanas noteikumi, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums, tehnoloģiju izmeklēšanas un drošības likums un sakaru drošības un uzraudzības likums.
Visievērojamākās izmaiņas nāk no jaunais nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums, kas paredzēts virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem. VASP, kas pārkāpj likumu, tiks piemēroti bargāki sodi par noteikumu neievērošanu.
Šajā likumā ir veiktas trīs atšķirīgas izmaiņas, kuru dēļ ir jāpārskata reģistrācijas prasības un ierobežojumi vietējiem un starptautiskajiem valūtas tirgotājiem.
Saskaņā ar jaunajiem likumiem virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem draud cietumsods līdz diviem gadiem, ja tie piedāvā savus pakalpojumus, nereģistrējoties attiecīgajās pilnvarās.
Ir ieviesta jauna juridiska kategorija nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nodarījumiem, kas saistīti ar trešo personu maksājumu kontiem un virtuālo aktīvu kontiem.
Saistīts: Taivāna pārskatīs globālās tendences, pirms pieņems lēmumu par kriptovalūtu ETF
Sodi par trešo pušu kontu izmantošanu naudas atmazgāšanai var izraisīt cietumsodu no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem un naudas sodu līdz 50 miljoniem Taivānas dolāru (1,5 miljoniem ASV dolāru).
Taivānas tieslietu ministra vietnieks Huans Muhsins sacīja, ka saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem varas iestādes var tikai administratīvi sodīt neatbilstošus kriptovalūtas uzņēmumus, tomēr jaunais ierosinātais likums paredz, ka šāda rīcība ir krimināli sodāma ar lieliem naudas sodiem un cietumsodu.
Ierosinātais likums liktu ārvalstu kriptovalūtu platformām riskēt ar kriminālsodiem, ja vien tās nedibina vietējās firmas un nevēlas reģistrēties AML.
Jaunākais priekšlikums nāks pāris mēnešu laikā pēc tam, kad valsts vērtspapīru regulators paziņoja, ka līdz šī gada septembrim ierosinās jaunus likumus digitālajiem aktīviem.