Galvenie punkti:

  • Binance identificēja krāpnieku aiz ZKasino krāpniecības, kā rezultātā tika nodarīti zaudējumi 33 miljonu ASV dolāru apmērā.

  • Krāpnieciskā platforma piesaistīja līdzekļus no vairāk nekā 10 000 investoru ar nepatiesiem atdeves solījumiem.

  • Pēc Binance brīdinājuma tiesībaizsardzības iestādes arestēja 26 gadus vecu aizdomās turamo un konfiscēja aktīvus vairāk nekā 12,2 miljonu dolāru vērtībā.

Saskaņā ar Cointelegraph datiem, Binance uzlauza ZKasino krāpniecību, identificējot krāpnieku, kurš ir atbildīgs par 33 miljonu dolāru zaudējumiem. Izmantojot ķēdes izsekošanu un OSINT metodes, aizdomās turamais tika arestēts un konfiscēti aktīvi 12,2 miljonu dolāru vērtībā.

Binance vadīja būtisku izrāvienu ZKasino krāpniecības izmeklēšanā, veiksmīgi identificējot krāpnieku, kurš ir atbildīgs par 33 miljonu ASV dolāru digitālo aktīvu zaudēšanu no investoriem.

Binance Cracks ZKasino lieta: izmeklēšanas metodes un krāpniecības detaļas atklātas

Izmeklēšanas grupa izmantoja ķēdes izsekošanas un atvērtā koda izlūkošanas (OSINT) metožu kombināciju, lai atrastu vainīgo.

Krāpniecība bija saistīta ar krāpniecisku azartspēļu platformu ZKasino, kas ieguva plašu uzmanību sabiedrības sašutuma dēļ.

Shēma piesaistīja vairāk nekā 10 515 Ether no vairāk nekā 10 000 investoru, solot viņu ieguldījumu atdevi 30 dienu laikā. Tomēr platformas viedais līgums neliecināja par nodomu atdot līdzekļus.

Lasīt vairāk: FSOCIETY draud masveida Bitfinex datu noplūde: apdraudēti 400 000 lietotāju

Binansa identificētais vainīgais noved pie aresta

Binance izmeklēšanas komanda analizēja visus ZKasino viedos līgumus, identificējot parakstītājus aiz adresēm.

Pēc vainīgā identificēšanas Binance brīdināja tiesībaizsardzības iestādes, kā rezultātā 29. aprīlī tika aizturēts 26 gadus vecs aizdomās turamais. Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienests (FIOD) konfiscēja vairāk nekā 11,4 miljonus eiro (12,2 miljonus ASV dolāru) kriptovalūtu nekustamo īpašumu. , un luksusa automašīnas no aizdomās turamā.

Iepriekš MEXC izņēma ZKAS marķieri no ZKasino projekta saistībā ar apsūdzībām krāpšanā. Lēmums tika pieņemts pēc ZKasino uzvaras MEXC Kickstarter. ZachXBT, kurš bija brīdinājis par projektu, uzsvēra skandālus par ZKasino.

ATRUNA: Šajā vietnē sniegtā informācija ir sniegta kā vispārīgs tirgus komentārs, un tā nav ieguldījumu konsultācija. Mēs iesakām pirms ieguldīšanas veikt savu izpēti.