Kartjē juvelierizstrādājumu mantinieks, iespējams, mēģināja ievest 100 kg kokaīna
Kārtjē apsūdzība parādīja, ka viņš, iespējams, nodarbinājis fiktīvus uzņēmumus, uzrādot tos finanšu iestādēm kā likumīgus programmatūras un tehnoloģiju uzņēmumus, un izmantojis šo uzņēmumu kontus kā nelicencētus naudas pārsūtītājus.
Tika arī atklāts, ka Cartier Jewelry mantiniekam un viņa Kolumbijas līdzdalībniekiem, iespējams, izdevās atmazgāt USDT stabilu monētu 14,5 miljonu dolāru vērtībā pirms viņu aresta. Pašlaik viņš Maiami aizturēšanas centrā gaida spriedumu, un viņam draud četras apsūdzības kriminālpārkāpumos, kamēr viņa līdzdalībnieki atrodas Kolumbijā.
Stabilās monētas, piemēram, USDT, var izmantot naudas atmazgāšanai to relatīvās stabilitātes dēļ salīdzinājumā ar citām kriptovalūtām, padarot tās piemērotas līdzekļu glabāšanai un pārskaitīšanai bez tādu aktīvu kā Bitcoin cenu nepastāvības. Turklāt kriptovalūtas darījumu pseidonīms var apgrūtināt līdzekļu avota un galamērķa izsekošanu.
Ņemot vērā apsūdzības, ASV prokurors Damians Viljamss komentēja, ka Tieslietu ministrija ir apņēmusies apkarot noziedzīgas darbības.
"Šodien izvirzītās apsūdzības parāda šī biroja apņemšanos saukt pie atbildības starptautiskos narkotiku tirgotājus un caurdurt sarežģītus naudas atmazgāšanas tīklus, kas cenšas izmantot ASV finanšu sistēmu," sacīja Viljamss.
Var atgādināt, ka Hops Kārtjē sākotnēji tika arestēts 2024. gada 22. februārī Maiami, Floridā, un tika iesniegts ASV miertiesneša priekšā Floridas dienvidu apgabalos.
Viņa apsūdzībās ietilpa nelicencēta naudas pārvedēja darbība, darījumi ar īpašumu, kas iegūts no nelikumīgām darbībām, naudas atmazgāšana un sazvērestība, lai veiktu naudas atmazgāšanu.
