Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DoJ) arestējusi Maksimilēnu de Hopu Kārtjē, franču luksusa zīmola Cartier pēcteci, saistībā ar apsūdzībām par naudas atmazgāšanu, izmantojot kriptovalūtu.
Saskaņā ar 2.maija apsūdzību apsūdzētajam izvirzītas apsūdzības narkotiku kontrabandā un naudas atmazgāšanā, izmantojot populāro stablecoin Tether (USDT).
Luksusa pulksteņu, kaklarotu un rokassprādžu ražotāja dibinātāja Luisa Kārtjē tiešais pēcnācējs, apsūdzētais, iespējams, bija saistīts ar Kolumbijas narkotiku karteli. Viņš mēģināja ievest kokaīnu 100 kilogramu vērtībā un atmazgāja miljoniem dolāru, izmantojot USDT bezrecepšu darījumus.
Kārtjē savu darbību veikšanai izmantoja vairākus čaulas uzņēmumus. Šie uzņēmumi tika ziņots kā programmatūras un tehnoloģiju uzņēmumi. Izmantojot šos uzņēmuma kontus, apsūdzētie atmazgāja nelikumīgus ienākumus simtiem miljonu dolāru vērtībā, izmantojot USDT, dolārus, peso un citas valūtas.
Saskaņā ar apsūdzību Kārtjē izmantoja čaulas uzņēmumus kā nelicencētus naudas pārsūtītājus. Pirms aizturēšanas Maiami viņam kopā ar pieciem citiem līdzdalībniekiem izdevās atmazgāt 14,5 miljonus USD.
Jums varētu patikt arī: Apvienotās Karalistes Valsts kase brīdina par naudas atmazgāšanas riskiem, izmantojot kriptovalūtu
Kārtjē šobrīd Maiami aizturēšanas centrā gaida spriedumu, un viņam tiks izvirzītas četras apsūdzības kriminālpārkāpumos. Viņa līdzdalībnieki atrodas Kolumbijas cietumā.
Pašlaik viņam ir izvirzītas apsūdzības par nelicencētas naudas pārveduma veikšanu, darījumiem ar īpašumu, kas iegūts no nelikumīgām darbībām, naudas atmazgāšanu un sazvērestību, lai veiktu naudas atmazgāšanu.
Apsūdzība cieši seko Tether 2. maija paziņojumam par tās plānu izstrādāt rīku otrreizējā tirgus aktivitātes uzraudzībai. Blockchain izlūkošanas firma Chainalysis vadīs jaunā rīka izstrādi. Risinājums ļaus stabilo monētu emitentam identificēt darījumus, kas potenciāli saistīti ar nelikumīgām kategorijām, piemēram, teroristu finansēšanu.
Iepriekš Tether ir aktīvi strādājis kopā ar likumu, lai ierobežotu nelikumīgus pārskaitījumus, izmantojot USDT.
Stabilo monētu emitents nesen apsolīja iesaldēt ar PDVSA saistītos aktīvus. Šis lēmums sekoja ziņojumiem, ka Venecuēlas valsts naftas kompānija plāno izmantot USDT, lai izvairītos no ASV sankcijām.
Lasīt vairāk: Krievijas lielākā birža iesaldē lietotāju aktīvus 4 miljonu dolāru apmērā, atsaucoties uz naudas atmazgāšanu