Nesen kāds emuāru autors vietnē Weibo (iespējams, KOL valūtas aprindās) paziņoja, ka Hunaņas provinces Pingdzjanas apgabala policijas departaments viņu izmeklē par iespējamu dalību BKEX apmaiņas tiešsaistes azartspēļu lietā, un pašlaik viņš ir pret drošības naudu, gaidot tiesas procesu.

Emuāra autors atgādināja, ka "liela svira pastāvīgos līgumos šobrīd tiek definēta kā tiešsaistes azartspēles. Ja jūs piedalīsities darījumā, jūs tiksit turēts aizdomās par azartspēlēm un tiksiet aizturēts krimināli sodāmā veidā. Visi komisijas maksas atlaižu aģenti, tostarp privātpersonas, kas attīstās bezsaistē, ir kazino līdzzinātāji un tiks sodīts ar brīvības atņemšanu uz noteiktu laiku." Minētie sodi..."

Avots: "PANews"

Patiesībā šī blogera teiktais nebija īpaši precīzs, taču tas izraisīja nelielu ažiotāžu Vairāki interneta lietotāji WeChat grupā par to runāja un bija diezgan šokēti. No juridiskās prakses perspektīvas advokāts Liu analizēja attiecības starp līgumspēļu spēlēšanu, sviras tirdzniecību un azartspēļu noziegumiem virtuālās valūtas maiņas darījumos, kā arī iespēju, ka pati virtuālā valūtas maiņa ir kazino atvēršanas noziegums.

1. BKEX

Saskaņā ar internetā publicēto informāciju BKEX 2018. gada jūnijā dibināja Ji Moumou, Yuan Moumou un citi. Kopš tās dibināšanas, īpaši kopš 2020. gada, internetā var atrast lielu daudzumu negatīvas informācijas, piemēram, vairāku gaisa valūtas projektu uzsākšana, klientu līdzekļu ļaunprātīga iesaldēšana un atskaitīšana u.c. Advokāts Liu pat ieraudzīja lietotāju Čendu Augstajā pilsētā. -tech Zone Oriental Hope Sky Reklāmkarogu fotoattēli, kas atrodas Xiang Plaza (tā ir Bike faktiskā darbības adrese), lai aizsargātu tiesības. Šī satura autentiskums nav zināms, taču mēs neesam redzējuši arī Bike oficiālajā vietnē DNS kļūda, un to nevar atvērt. Saskaņā ar rakstu "Yuanverse NEWS" publiskajā kontā 2021. gada 5. novembrī, Bike joprojām publiski lūdza iekšzemes klientu darījumus pēc "9.24 paziņojuma", kas patiešām ir darbības veids, kas spēlē ar uguni.

Vietnē Zhihu ir arī ieraksts (publicēts 2023. gada 31. maijā), kurā teikts, ka policija Biike Exchange ir "izņēmusi no kontroles". Protams, kā juristi, kad neredzam konkrēto informāciju par lietu pret Bike (piemēram, sabiedriskās drošības dienesta paziņojums par lietas ierosināšanu cietušajam, aizturēšanas/aizturēšanas paziņojums ģimenei, policijas informatīvais ziņojums no plkst. sabiedriskās drošības aģentūra utt.), nevar garantēt, ka iepriekš minētā informācija ir 100% autentiska. Taču ir skaidrs, ka daudzas Bike darbības ir saistītas ar lielu krimināltiesisku risku.

2. Kas ir beztermiņa līgums?

Iepriekš minētajā ekrānuzņēmumā Weibo emuāra autors apgalvoja, ka pastāvīgie līgumi un darījumi ar lielu kredītsviru ir klasificēti kā azartspēles. Ja vēlaties uzzināt, vai šis apgalvojums ir pareizs, jums jāzina, kas ir beztermiņa līgums (ja jūs saprotat mūžīgos līgumus). dabiski sapratīs augstu sviras) nozīmi).

Daudzas mūsdienu valūtas spēles ir atvasinātas no tradicionālajiem vērtspapīru un nākotnes līgumu veidiem. Tomēr Perpetual Futures (jeb PERP) ir unikāls investīciju modelis valūtu lokā BitMEX 2016. gadā izgudrots kriptovalūtu nākotnes darījumu produkts. Atšķirībā no nākotnes līgumiem, beztermiņa līgumiem nav beigu datuma (piegādes datuma), kas nozīmē, ka jūs varat turēt līgumu pastāvīgi un brīvi izvēlēties norēķinu datumu, nelikvidējot savu pozīciju.

Kopumā pastāvīgajam līgumam ir šādas īpašības: pirmkārt, tas var būt gan īss, gan ilgs, kas ir pamata darbība gan tradicionālajiem nākotnes līgumiem, gan virtuālās valūtas līgumiem, otrkārt, tam ir augsts aizņemto līdzekļu īpatsvars salīdzinājumā ar tradicionālajiem nākotnes līgumiem maksimālā kredītpleca ir 20 reizes. Draugi, kurus interesē šie divi zināšanu punkti, var uzzināt par to paši Kā jurists Liu nav specializējies finanšu jomā.

Tirdzniecība ar piesaistīto kredītu atšķiras no darījumu detaļām, piemēram, līdzekļu avota, izmantojot piesaistīto darījumu, aizņemto līdzekļu īpatsvars ir atkarīgs no treidera aizņemto līdzekļu apjoma. piesaistītās tirdzniecības piespiedu likvidācija Cena atšķiras no līgumtirdzniecības cenas, un ir arī atšķirības darījumu maksās (handling fees), taču būtībā kontraktu tirdzniecība un sviras tirdzniecība ir riska spēles "izmantot mazus, lai iegūtu lielus".

3. Vai spēlēt līgumus ar kredītplecu biržā ir azartspēļu noziegums?

Mūsu valsts krimināltiesību normas vai tiesu interpretācijas sīkāk nepaskaidro, kas ir azartspēles Saskaņā ar akadēmiskiem skaidrojumiem, tā sauktā "azartspēļu spēle" attiecas uz azartspēlēm vai azartspēlēm ar īpašumu, kuras pamatā ir nejaušs laimests vai zaudējums (Zhang Mingkai). Lai nejauši laimētu vai zaudētu, ir nepieciešams, lai azartspēļu iznākums nebūtu iepriekš paredzams, kas ir "laimīgā šaušanas uzvedība".

Praksē ne visas azartspēles ir uzskatāmas par noziedzīgiem nodarījumiem. Manas valsts krimināllikumā ir divas galvenās azartspēļu kategorijas: viena ir cilvēku pulcēšana, lai spēlētu azartspēles. Saskaņā ar tiesu interpretāciju tā sauktajām azartspēļu pulcēšanās spēlēm ir jābūt: peļņas gūšanas nolūkos "organizēt vairāk nekā 3 cilvēkus, lai spēlētu azartspēles, un azartspēļu peļņas summa sasniedz vairāk nekā 5000 juaņu; vai vairāk nekā 3 cilvēku organizēšana azartspēļu spēlēšanai. azartspēļu, un azartspēļu naudas kumulatīvā summa sasniedz vairāk nekā 50 000 juaņu jeb "Azartspēļu organizēšana vairāk nekā 3 personām, un kopējais azartspēļu dalībnieku skaits sasniedz vairāk nekā 20 cilvēkus" un citi nosacījumi , datortīkls, sakari, maksājumi un norēķini un cita veida palīdzība citām personām azartspēļu noziegumu izdarīšanā ir līdzdalībnieks azartspēļu noziegumā. Ja jūs neatbilstat iepriekš minētajiem nosacījumiem, jūs varat sodīt ar administratīvo apsardzi.

Tātad, vai spēlēšanas līgumu maiņa biržā ir azartspēļu noziegums?

Faktiski, neatkarīgi no līguma vai sviras, mēs analizējām to pamatmodeli šī raksta pirmajā punktā, proti, izmantot mazus, lai iegūtu lielus. Tomēr azartspēļu noziegums krimināltiesībās attiecas ne tikai uz mazo izmantošanu lielas peļņas iegūšanai , bet lai noskaidrotu, vai modelis atbilst šādam slēgtajam ciklam : Īpašuma ieguldījums - azartspēļu spēle (nejauši rezultāti, spekulācijas, veiksme) - īpašuma izlaide. Saskaņā ar Augstākās tiesas 2020. gada pamatlietas Nr. 146 "Chen Qinghao, Chen Shujuan un Zhao Yanhai kazino lietas atvēršana" nolēmuma noteikumiem: "bināro opciju" tirdzniecības vārdā (tas ir, tikai pirkšana uz augšu vai uz leju ), likumā noteiktajā fjūčeru biržā Viņi izmanto internetu, lai piesaistītu investorus ārēji, un kā tirdzniecības objektu nākotnē izmanto ārvalstu valūtas šķirņu cenu tendences un nosaka peļņu un zaudējumus saskaņā ar "pirkt" un "pirkt". Ieguvēji būs tie "investori", kuri iepērkas pareizajā kāpuma vai krituma virzienā, un nepareizā pirkuma pamatsumma tiks gūta. Tas pieder vietnei (bukmeikers), un peļņas un zaudējumu rezultāti nav saistīti ar faktiskajiem cenu paaugstināšana vai samazināšanās būtība ir "likmes uz lielu vai mazu, derības uz laimestu vai zaudējumu", kas ir azartspēļu noziegums.

No tā varam secināt, ka, ja runājam par līgumu darījumiem virtuālajā valūtas biržā, neatkarīgi no tā, cik liela ir kredītpleca, ja netiek izmantots "bināro opciju" tirdzniecības modelis, līguma nākotnes peļņas un zaudējumu rezultāti un reālie virtuālās valūtas gribas tirgus svārstības (pieaugums) Advokāts Liu uzskata, ka par azartspēļu noziegumu nepietiek, ja tas atbilst ne tikai vienkāršiem un rupjiem zaudējumiem vai peļņai, bet arī stop-profit un stop-loss funkcijām. darījumu uzstādījumi, un iespēja pašam izvēlēties aizvērt pozīcijas. Par to, vai tas ir nelikumīgi uzņēmējdarbības noziegumi un citi noziegumi, lūdzu, skatiet tālāk sniegto analīzi.

4. Vai virtuālās valūtas maiņas līguma atvēršana ir kazino atvēršanas noziegums?

Saskaņā ar analīzi raksta trešajā punktā, ja ar līgumu darījumiem virtuālajās valūtas maiņās nepietiek, lai uzskatītu par azartspēļu noziegumu, tad, protams, tas nav noziegums par kazino atvēršanu virtuālās valūtas maiņai.

Tomēr jāpiemin, ka praksē daudzas biržas patiešām ir atzītas par vainīgām kazino atvēršanā līgumu un darījumu ar lielu kredītsviru dēļ. Šeit ir divas iespējas: Pirmkārt, notiesāto virtuālo valūtu biržu atvērtie līgumi ir viltoti līgumi. Mūsdienās virtuālās valūtas tirgū izplatītas "ķegļu ievietošanas" operācijas (agrāk to darīja pat dažas tā sauktās vadošās biržas), biržas, kas griež puravi, vai "bināro opciju" azartspēļu modelis iepriekš minētajā gadījumā Nr. 146 utt., ja tas tomēr ir noziegums, pat kazino atvēršanas noziegums tiek uzskatīts par vieglu, un daži no tiem atbilst arī krāpšanas nozieguma pamatlikumam (otrkārt, maiņas līgumi, kas pilnībā atbilst noteikumiem). tirgus galvenās spēles tiek nepareizi raksturotas kā azartspēles, un pēc tam birža tika nepareizi raksturota kā vainīga kazino atvēršanā. Šī situācija nav nekas neparasts. Dažas vietējās tiesu iestādes nevar labi saprast jaunās lietas, jo tām trūkst zināšanu par virtuālajām valūtām, biržu darbības modeļiem un pat tradicionālajiem vērtspapīriem un nākotnes līgumiem, kas galu galā noved pie nepareizas apraksta.

Tomēr advokātiem advokāts Liu iesaka, ka, ja uzskatāt, ka klienta uzvedība nav kazino atvēršanas noziegums, vispirms nesteidzieties atzīt savu vainu. Jums ir jāapsver, vai atvērt virtuālo valūtas maiņas punktu un nodrošināt līguma pakalpojumus tiks uzskatīts par nelegālu uzņēmējdarbību? Konkrēti, tas ir normatīvo aktu pārkāpums virtuālās valūtas maiņas atvēršana (pārkāpjot "9.24 paziņojuma" noteikumus) un virtuālās valūtas kontraktu bizness, kas ir ļoti līdzīgs nākotnes līgumiem. Lai gan virtuālās valūtas maiņa nav līdzvērtīga fjūčeru maiņai un virtuālās valūtas līgumi nav strikti nākotnes līgumi, tiesu kontekstā, kur nelikumīgu darījumu noziegums ir viegli izvēršams, tiklīdz tas ir atzīts par nelikumīgu uzņēmējdarbības noziegumu, naudas sods un sods ir ievērojami lielāks nekā noziegums par kazino atvēršanu. Ņemot vērā pieņēmumu, ka galvenie sodi daudz neatšķiras, nelikumīgas darbības noziegums kaitē iesaistītajām pusēm.

5. Secinājums

Daudzu krimināllietu būtība šodien valūtu lokā ir valsts piesardzīgā un stingrā attieksmē pret virtuālajām valūtām Politikas noteikumus atspoguļo "9.24 Paziņojums", nemaz nerunājot par virtuālo valūtas maiņu atvēršanu patstāvīgi (vienalga, vai tās ir iekšzemes vai ārzemēs). ). Iekšzemes pilsoņiem (vai citām juridiskām personām) pat tad, ja viņi nodrošina mārketingu, maksājumus un norēķinus, tehnisko atbalstu un citus pakalpojumus ārvalstu virtuālās valūtas maiņas vietām, tās ir nelikumīgas finansiālas darbības un tiks sauktas pie juridiskas atbildības.

Kā jurists, kurš specializējas juridisko pakalpojumu sniegšanā web3, blokķēdes, virtuālās valūtas un citās jomās, Liu Lu ir redzējis pārāk daudz prieku un bēdu valūtu lokā. Attiecībā uz šajā rakstā aplūkotajiem līguma jautājumiem beigās ir klišejisks ieteikums: lolojiet dzīvi un izvairieties no līgumiem. Tas attiecas ne tikai uz parastajiem valūtas spēlētājiem, bet arī uz valūtas nozares uzņēmējiem, jo ​​spēlētāji var zaudēt īpašumus, bet uzņēmēji var zaudēt brīvību.

• Šis raksts ir pārpublicēts ar atļauju no: "PA News"

• Sākotnējais autors: advokāts Liu Zhengyo, Shanghai Mankiw advokātu birojs