ED no Haldvani iedzīvotāja atgūst 268 Bitcoins Rs 138 crore vērtībā
Izpildes direktorāts (ED) kādam Haldvani iedzīvotājam ir konfiscējis 268 bitkoīnus 138 miljardu rupiju vērtībā pēc ASV varas iestāžu veiktā reida, izmeklējot viņa iespējamo saistību ar starptautisku kontrabandas sindikātu.
Parvinderu Singhu ED aizturēja pēc reida viņa Haldvani rezidencē Utarakhandā. Šī operācija sadarbībā ar ASV varas iestādēm bija reta darbība, kuras mērķis bija palīdzēt atklāt Singha lomu starptautiskajā drùg operācijā, kā ET ziņoja 27. aprīlī.
Pēc Singa aizturēšanas viņš tika apcietināts ED līdz 4. maijam. Pratināšanas laikā ED atguva 268 bitkoīnus 138 kronu ₹ vērtībā, norādīja augsta ranga amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma.
ED izmeklēšanā atklājās, ka Singhs un viņa līdzdalībnieki izmantoja tumšās tīmekļa pārdevēju vietnes un zāļu izplatītāju tīklu, lai pārdotu zāles ASV, Apvienotajā Karalistē un citās Eiropas valstīs. Pēc tam ieņēmumi tika legalizēti, veicot kriptovalūtas darījumus. Tiek atzīmēts, ka saistībā ar šo lietu ASV varas iestādes jau ir konfiscējušas bitkoīnus, kuru vērtība ir ievērojama.
Pašlaik notiekošā ASV izmeklēšana ir vērsta uz Parvinderu Singhu un Banmetu Singhu, abi no Haldvani, par viņu aizdomām par lomu starptautiskas narkotiku tirdzniecības grupas "The Singh Organisation" vadīšanā. Šī grupa darbojās, izmantojot tumšās tīmekļa pārdevēju vietnes un izplatītāju tīklu, un darījumi galvenokārt bija saistīti ar kriptovalūtas maksājumiem, kas tika apmainīti pret narkotikām un pēc tam tika atmazgāti, izmantojot kriptovalūtas.
ASV izmeklēšanā, kas ietvēra izņemšanu no tumšā tīmekļa tirgiem un e-pasta saziņu pārbaudi, atklāja, ka organizācija saņēma aptuveni 8488 bitkoīnus, izmantojot dažādus aizstājvārdus, kas tika izmantoti tādās platformās kā “SILK ROAD 1”, AlphaBay un Hansa.
🫂Atcerieties: ir jāiegulda daudz pūļu, lai sniegtu jums labākos ieguldījumu rakstus. Jūsu dāsnie padomi spēs mūsu misiju un palīdzēs mums strādāt vēl vairāk, lai jūs sniegtu vislabākos ieguldījumu padomus.
