Ņujorkas tiesa un Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) atklājis apsūdzību pret Idinu Dalpūru.
39 gadus vecais Ņujorkas iedzīvotājs tiek apsūdzēts sarežģītas Ponci shēmas organizēšanā, kas, iespējams, no investoriem izkrāpa 43 miljonus dolāru.
43 miljonu dolāru Ponzi shēma
Saskaņā ar apsūdzību viņš vadīja Ponzi shēmu no aptuveni 2020. gada līdz 2024. gada aprīlim. Viņš bija vērsts uz investoriem ASV un ārvalstīs, pieprasot ieguldījumus ar viņa kontrolētas struktūras starpniecību ar nosaukumu “Entity-1”.
Šai vienībai bija intereses divos biznesa projektos: kriptovalūtas tirdzniecības operācijā un Lasvegasas viesmīlības uzņēmumā. Dalpour nepatiesi apgalvoja, ka iegādājās kriptovalūtu par vairumtirdzniecības cenām un pārdod to ar peļņu privātajiem investoriem, solot būtisku peļņu ar garantijām par viņu ieguldījumu drošību un apdrošināšanu.
Viņš arī apgalvoja, ka Entity-1 ir noslēdzis darījumus ar pārvaldības uzņēmumu un labāko Lasvegasas viesnīcu par dzīvokļu īrēšanu apmeklētājiem.
Investori tika ievilināti shēmā ar solījumiem par ievērojamu peļņu, un sākotnējās likmes tika reklamētas 42% gadā. Dalpūrs esot sniedzis investoriem safabricētus līgumus, e-pasta korespondenci un bankas izrakstus, lai pamatotu savus nepatiesos apgalvojumus par uzņēmumu rentabilitāti un likumību.
Apsūdzībā norādīts, ka Dalpūrs neizmantoja investoru līdzekļus, kā solīts. Tā vietā viņš izmantoja vēlāko investoru iemaksāto naudu, lai samaksātu agrākajiem dalībniekiem viņu peļņu.
Tiek ziņots, ka Dalpūrs arī izmantoja investoru līdzekļus personīgajiem izdevumiem, tostarp azartspēļu zaudējumiem aptuveni 1,7 miljonu ASV dolāru apmērā, Art Direct izdevumiem vairāk nekā 400 000 ASV dolāru apmērā, kā arī privātskolas apmācībai saviem bērniem.
Kad investori mēģināja atgūt savus ieguldījumus, viņš sniedza nepatiesus paskaidrojumus, tostarp prasības par līdzekļu iesaldēšanu viesnīcas serveru un neesošu bankas kontu uzlaušanas dēļ.
Dalpūram draud līdz pat 20 gadiem cietumā
Apsūdzībā arī detalizēti aprakstīta 2023. gada novembra konfrontācija, kurā Dalpūrs, kā ziņots, atzinās melos par Lasvegasas viesmīlības biznesa darbību, investoru līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī līgumu un bankas ierakstu safabricēšanu.
Šīs tikšanās laikā Dalpūrs teica: "Kas jums jau ir, tas jums ir, jūs varat mani ievietot cietumā tagad, tāpat kā tagad."
Dalpūra arests iezīmē nozīmīgu soli izmeklēšanā. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņam draud maksimālais sods ar 20 gadu cietumsodu par krāpšanos ar vadu.
Šo lietu izskata Ņujorkas dienvidu apgabala Vērtspapīru un preču krāpšanas darba grupa. Dalpūrs stāsies Manhetenas federālajā tiesā ASV maģistrāta tiesneses Barbaras Mozes priekšā.
Post New York Resident iekasēja 43 miljonus USD ar kriptovalūtu saistītā Ponzi shēma appeared first on CryptoPotato.