Aleksandrs Vinniks, nu jau likvidētās kriptovalūtu biržas BTC-e līdzdibinātājs, atzina, ka ir sazvērējies naudas atmazgāšanai, iezīmējot būtisku attīstību ilgstošā juridiskajā sāgā.
Vinnika vainas atzīšana nāk pēc plašākas izmeklēšanas, kas atklāja plašas nelikumīgas darbības biržā no 2011. līdz 2017. gadam.
BTC-e operators atzīst sevi par vainīgu naudas atmazgāšanā ConspiracyExchange pārcēlies vairāk nekā 9 miljardus ASV dolāru darījumu vērta; Atbildētājs nodarīja noziedzīgus zaudējumus, pārsniedzot 100 miljonus USD🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
— Krimināllietu nodaļa (@DOJCrimDiv) 2024. gada 3. maijā
BTC-e: līdzekļu legalizēšanas kanāls
3. maija paziņojumā presei ASV Tieslietu departaments (DoJ) atklāja, ka laikā, kad Vinniks bija BTC-e vadībā, birža apstrādāja darījumus ne mazāk kā 9 miljardu ASV dolāru apmērā un uzkrāja globālu lietotāju bāzi, kas pārsniedz vienu miljonu. daudzi no tiem atrodas ASV
Saskaņā ar DoJ teikto, BTC-e kalpoja kā kanāls dažādu noziedzīgu darbību rezultātā iegūto līdzekļu legalizēšanai.
Turklāt DoJ izmeklēšanā atklājās, ka BTC-e darbojās bez atbilstības pasākumiem, piemēram, reģistrācijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīklā (FinCEN).
Turklāt biržas darbības laikā saviem klientiem netika piemēroti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) vai “pazīsti savu klientu” (KYC) protokoli.
Turklāt izmeklētāji atklāja, ka Vinnik visā pasaulē ir izveidojis daudzus čaulas uzņēmumus un finanšu kontus, veicinot nelikumīgu līdzekļu pārskaitījumu, izmantojot BTC-e, kā rezultātā noziedzīgi nodarīti zaudējumi vismaz 121 miljona ASV dolāru apmērā.
Jums varētu patikt arī: lielākā Krievijas birža iesaldē 4 miljonus ASV dolāru lietotāju aktīvus, atsaucoties uz naudas atmazgāšanu
Lieta kļuva zināma pēc WizSecurity 2017. gada ziņojuma, kurā tika atklāta BTC-e līdzdalība Gox kalna uzlaušanā.
Ziņojumā sīki aprakstīts, kā hakeri sadarbībā ar BTC-e un Vinnik, izmantojot apmaiņu, atmazgāja nozagtos Bitcoins, iesaistot Vinniku nelikumīgajā darbībā.
Februārī DoJ izvirzīja apsūdzību baltkrievam Aliaksandram Klimenkam kā galveno apsūdzēto BTC lietā līdzās Vinnik.
Kļimenkai izvirzītas apsūdzības par naudas atmazgāšanas sazvērestību un nelicencētu finanšu pakalpojumu biznesu, kurā legalizēti līdzekļi tiek lēsti 4 miljardu dolāru apmērā.
Laikā, kad tika izvirzīta apsūdzība pret Klimenku, DoJ paziņoja, ka BTC-e serveri ASV bija būtiski rīki noziedzīgām darbībām, ko it kā atbalstīja Klimenka un viņa uzņēmums Soft-FX.
Pēc tam, kad 2017. gadā amerikāņu tiesībaizsardzības iestādes slēdza BTC-e, Vinniks tika arestēts netālu no Salonikiem, Grieķijā. Pēc izdošanas ASV 2022. gadā Krievijā dzimušais kriptovalūtu uzņēmējs tika apsūdzēts naudas atmazgāšanā un citos nodarījumos.
Neraugoties uz mēģinājumiem atdzīvināt un pārdēvēt BTC-e par WEX, uzņēmums galu galā tika pārtraukts, un daudzi lietotāji nevarēja izņemt līdzekļus.
2023. gadā Aleksejs Biļučenko, Vinnik līdzstrādnieks un bijušais BTC-e tehnoloģiju administrators, tika sodīts ar trīs gadu un sešu mēnešu cietumsodu par biržas līdzekļu piesavināšanos.
Lasīt vairāk: Kriptoadvokāts: Sems Bankmans-Frīds izcieš 20 gadu cietumsodu bez nosacīta atbrīvošanas
