• Nesenā paziņojumā presei teikts, ka trim bijušajiem Cred vadītājiem ir izvirzītas apsūdzības par investoru maldināšanu.

  • Apsūdzētajiem izvirzītās apsūdzības ietver sazvērestību, krāpniecību un iesaistīšanos nelikumīgos finanšu darījumos.

  • Federālās lielās žūrijas vadītāji ir Daniels Šats, Džozefs Podulka un Džeimss Aleksandrs.

Nesenā paziņojumā presei atklājās, ka federālā lielā žūrija izvirzīja apsūdzības trīs bijušajiem Sanfrancisko finanšu pakalpojumu uzņēmuma Cred LLC vadītājiem, kas 2020. gadā iesniedza bankrota pieteikumu saskaņā ar 11. nodaļu. Vadītājiem Daniels Šats, Džozefs Podulka un Džeimss Aleksandrs tika apsūdzēti. ar sazvērestību, krāpniecību un iesaistīšanos nelikumīgos finanšu darījumos.

Apsūdzības pret šiem vadītājiem tika izklāstītas divās atsevišķās apsūdzībās. Pirmajā apsūdzībā tika izvirzītas apsūdzības Danielam Šatam, Cred līdzdibinātājam un bijušajam izpilddirektoram, un Džozefam Podulkam, bijušajam finanšu direktoram. Viņi tika apsūdzēti sazvērestībā, trīspadsmit apsūdzībās par krāpniecību un naudas atmazgāšanu.

Tāpat otrajā apsūdzībā Džeimsam Aleksandram, bijušajam galvaspilsētas vadītājam, tika izvirzītas apsūdzības sazvērestībā, naudas atmazgāšanā, krāpniecībā un citās apsūdzībās. Saskaņā ar paziņojumu presei šie vadītāji sāka sniegt nepatiesus un krāpnieciskus paziņojumus, maldinot klientus un investorus.

Jo īpaši Amerikas Savienoto Valstu advokāts Ismails Remzijs, Federālā izmeklēšanas biroja atbildīgais īpašais aģents Roberts K. Trips un ASV IRS kriminālizmeklēšanas speciālista pienākumu izpildītājs no Oklendas biroja Maikls Moslijs paziņoja par apsūdzībām apsūdzētajiem. ASV advokāts Ismails Remzijs paziņoja,

“Kalifornijas ziemeļu apgabals ir mājvieta daudziem valsts inovatīvākajiem uzņēmumiem. Lai saglabātu nepārtrauktas labklājības tirgu, ir jāiznīcina tie, kas izmanto krāpšanu kā panākumu aizstājēju. Šī kriminālvajāšana parāda mūsu apņēmību nodrošināt, ka mūsu tirgi ir brīvi no krāpniekiem un drošībā investoriem.

Saskaņā ar apsūdzībām apsūdzētie ar viltus solījumiem vilināja klientus veikt ieguldījumus. Tiek ziņots, ka viņi solīja atdot ievērojamu peļņu no kriptovalūtas ieguldījumiem. Tiek ziņots, ka Cred sabrukuma brīdī klienti cieta kopējos kriptovalūtu zaudējumus 150 miljonu USD apmērā.

Post The Cred LLC Bijušie vadītāji apsūdzēti sazvērestībā un krāpšanā: ziņojums vispirms parādījās Monētu izdevumā.