• Krievijas pilsonis Aleksandrs Vinniks ir atzinis kriptovalūtas atmazgāšanu, izmantojot BTC-e.

  • ASV prokurori sacīja, ka BTC-e veicināja darījumus vairāk nekā 9 miljardu USD vērtībā un apkalpoja vairāk nekā 1 miljonu lietotāju visā pasaulē.

  • Tagad, kad viņš tiks pasludināts ASV, Vinnikam draud 20 gadu cietumsods.

Krievijas pilsonis Aleksandrs Vinniks atzinis dalību ar kriptogrāfiju saistītā naudas atmazgāšanas shēmā, atklāja ASV prokurori. Vinniks atzina savu saistību ar BTC-e, vienu no lielākajām Bitcoin biržām, kas darbojās no 2011. līdz 2017. gadam.

Saskaņā ar ASV prokurora biroja Sanfrancisko paziņojumu Vinniks bija viens no BTC-e operatoriem līdz brīdim, kad iejaucās tiesībaizsardzības iestādes, slēdzot biržu un arestējot viņu. Prokurori atklāja, ka BTC-e veicināja darījumus vairāk nekā 9 miljardu ASV dolāru apmērā un apkalpoja vairāk nekā 1 miljonu lietotāju visā pasaulē.

Prokuratūra ir raksturojusi BTC-e kā galveno kibernoziedznieku kanālu visā pasaulē. Tas viņiem ļāva pārsūtīt, tīrīt un slēpt nelikumīgus ieņēmumus no noziedzīgām darbībām, tostarp hakeru, izspiedējvīrusu nodarījumiem un narkotiku kontrabandas.

Turklāt platforma ir saistīta ar Bitcoin apstrādi, kas ir saistīta ar Krievijas militārās izlūkošanas vienību, kas apsūdzēta par iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās, nopludinot Demokrātiskās partijas e-pasta ziņojumus.

Saskaņā ar oficiālajiem paziņojumiem Vinnik apzināti pārvaldīja BTC-e, lai atbalstītu noziedzīgas darbības, veicinot finansiālos zaudējumus, kas tiek lēsti vismaz 121 miljona dolāru apmērā. Tagad viņam draud 20 gadu cietumsods, kad viņš tiks pasludināts Sanfrancisko. Iepriekš, 2020. gadā, Vinniks tika notiesāts par apsūdzībām naudas atmazgāšanā Francijā, kur viņam tika piemērots piecu gadu cietumsods.

Jaunākais ASV paziņojums seko valsts pastiprinātajiem centieniem apkarot ar kriptovalūtu saistītu krāpšanu. Jāatzīmē, ka FTX līdzdibinātājs Sems Bankmans-Frīds martā saņēma 25 gadu cietumsodu par lomu vairāku miljardu dolāru krāpšanā.

Tāpat Terraform Labs un tā līdzdibinātājs Do Kwon nesen tika atzīti par atbildīgiem par krāpšanu civilprocesā saistībā ar uzņēmuma sabrukumu. Terraform kriptogrāfijas projekti LUNA un stablecoin UST sabruka 2022. gada maijā, kā rezultātā tika zaudēti ieguldītāju līdzekļi 40 miljardu dolāru apmērā.

Turklāt šonedēļ Binance dibinātājam Changpeng Zhao tika piespriests četru mēnešu cietumsods. Tas ir saistīts ar pārkāpumiem, kas nelegāliem dalībniekiem, tostarp noziedzniekiem un teroristiem, ļāva izmantot Binance, pasaules izcilākās kriptovalūtu biržas, pakalpojumus.

Post Krievija atzīst 9 miljardu dolāru kriptovalūtu atmazgāšanas shēmu ASV vainas apsūdzībā appeared first on Monētu izdevums.