Bijušā aizdevēja Cred bankrotā trīs vadītājiem tika izvirzītas apsūdzības par iespējamo iesaistīšanos krāpniecībā un naudas atmazgāšanā saistībā ar bankrota pieteikumu 2020. gada novembrī.
Kriptokreditēšanas maksa par krāpšanu
Pēc sākotnējās sēdes 2. maijā bijušajam Cred izpilddirektoram līdz 8. maijam jāpaziņo par noziedzīga nodarījuma atzīšanu vai noliegšanu. Preses paziņojumā pirms dažām dienām tika paziņots, ka viņi ir apņēmušies pierādīt, ka tie, kas ir iesaistīti krāpšanā un krāpniecībā tirgos saukts pie atbildības ar tādu pašu dedzību. Tāpēc viņi var nodrošināt investoriem drošus tirgus.
Lietā ir iesaistīti divi bijušie izpilddirektori Daniels Šats un Džozefs Podulka, kuri ir atbildētāji 13 apsūdzībās par krāpniecību un naudas atmazgāšanu. Apsūdzības ir vērstas arī pret pašreizējo komercdirektoru.
Avots: ASV Kalifornijas Ziemeļu apgabala prokuratūra
Marks Moslijs, ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta atbildīgais kriminālizmeklēšanas īpašais aģents, komentēja: "Tās shēma bija skarba, netaisnīga, negodīga, ka kriptovalūtas investori tika krāpnieciski izkrāpti no simtiem miljonu dolāru kriptovalūtas par dominējošo tirgus cenu. ”.
Kā ziņots, Cred teica, ka viņš nodarbojas tikai ar "nodrošinātu vai garantētu aizdevumu" un ka tā ieguldījumi kriptovalūtās ir "hedžēti". Viņi apgalvoja, ka tā saglabā "visiem laikapstākļiem pieejamu pieeju" ieguldījumiem, lai novērstu nepastāvību.
Iespējamā investoru maldināšana
No otras puses, prokurori apgalvoja, ka Cred izsniedza daudzus aizdevumus, kuriem "nevajadzēja ne ķīlu, ne garantijas". Šats un Podulka bija pirmie, kas ieradās tiesā un nolēma iesniegt savu prasību 8. maijā, savukārt Aleksandra rezervācijas datums vēl nav noteikts.
Tajā pašā dienā, kad Aleksam Mašinskim, bijušajam neveiksmīga kriptovalūtu aizdevēja izpilddirektoram, 2024. gada septembrī tiek piespriests sods, viņam tiek izvirzītas septiņas apsūdzības par noziegumiem pēc uzņēmuma sabrukuma 2022. gada jūlijā.
Tajā pašā laikā Genesis, vēl viens kriptovalūtu aizdevumu uzņēmums, kas 2023. gada sākumā paziņoja par bankrotu, cenšas segt savus parādus ar saviem kreditoriem. 2. aprīlī Genesis, kriptofinanšu iestāde, izlaida tirgū 36 miljonus savu pelēktoņu Bitcoin Trust akciju, sasniedzot 2,1 miljardu ASV dolāru.