Aleksandrs Vinniks, iespējams, nelikumīgas kriptovalūtas biržas BTC-e līdzdibinātājs Krievijā, ir atzinis vainu naudas atmazgāšanas sazvērestībā, kas saistīta ar kriptovalūtas maiņu. Šī atzīšana izriet no plašākas izmeklēšanas, kas atklāja plašas nelikumīgas darbības biržā no 2011. līdz 2017. gadam.
Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) ziņoja, ka Vinnika vadīšanas laikā BTC-e darījumos apstrādāja vairāk nekā 9 miljardus USD, un tā lietotāju bāze pārsniedz vienu miljonu visā pasaulē, un daudzi lietotāji no Amerikas Savienotajām Valstīm. Federālās apgabaltiesas tiesnesis viņam noteiks sodu saskaņā ar ASV Sodu noteikšanas vadlīnijām un citiem likumā noteiktajiem faktoriem.
ASV Tieslietu departaments uzsvēra, ka platforma tika izmantota, lai atmazgātu līdzekļus, kas iegūti no dažādām noziedzīgām darbībām, tostarp datoru uzlaušanas, izspiedējvīrusu uzbrukumiem un narkotiku kontrabandas.
Avots: Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta Noziedzības nodaļa
Saskaņā ar DOJ sniegto informāciju izmeklēšanā atklājās, ka BTC-e darbojās bez būtiskiem tiesiskās atbilstības pasākumiem, tostarp reģistrēšanās Finanšu noziegumu apkarošanas tīklā (FinCEN) un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) vai Know Your Customer (KYC) protokolu ieviešanas.
Šīs nepilnības padarīja BTC-e populāru starp personām, kuras vēlas slēpt naudas darījumus no tiesībaizsardzības iestādēm. Turklāt tika atklāts, ka Vinnik visā pasaulē ir izveidojis daudzus čaulas uzņēmumus un finanšu kontus, kas ļāva nelikumīgi pārskaitīt līdzekļus, izmantojot BTC-e. Šīs darbības rezultātā noziedzīgi nodarīti zaudējumi vismaz 121 miljona dolāru apmērā.
Vinniks pēdējo piecu gadu laikā ir bijis iesaistīts juridiskās cīņās par savu iespējamo BTC-e vadītāja lomu. Tiek ziņots, ka kriptovalūtas birža ir guvusi peļņu no dažādām nelikumīgām darbībām, kuru rezultātā platforma tika izmantota, lai atmazgātu Bitcoin aptuveni 4 miljardu dolāru vērtībā.
Saistīts: FIB izjauc 43 miljonus dolāru kriptovalūtu un Lasvegasas viesmīlības Ponzi shēmu
Vinniks Grieķijā tika arestēts 2017. gadā saistībā ar apsūdzībām naudas atmazgāšanā, pamatojoties uz ASV orderi, un 2020. gadā tika izdots Francijai. Francijā Vinniku atbrīvo no apsūdzībām par izpirkuma programmatūru, taču notiesāja apsūdzībās par naudas atmazgāšanu un viņam piesprieda piecu gadu cietumsodu.
Vinnika advokāti iesniedza neveiksmīgu apelāciju, apgalvojot, ka Vinnik bija tikai apmaiņas darbinieks un nebija iesaistīts nelikumīgās darbībās BTC-e. Pēc divu gadu izciešanas Francijas cietumā viņš tika izdots ASV 2022. gada 5. augustā.
Tieslietu ministrija atzina Grieķijas valdības sadarbību Vinnika izdošanā ASV. Vinniks iepriekš bija mēģinājis panākt ieslodzīto maiņas darījumu, lai viņu uzskatītu par daļu no ieslodzīto tirdzniecības darījuma starp Krieviju un ASV.
ASV varas iestādes ir izvirzījušas līdzīgas kriminālapsūdzības pret kriptovalūtu biržām un to vadītājiem. 28. martā bijušajam FTX izpilddirektoram Semam Bankmanam-Frīdam tika piespriests 25 gadu cietumsods par septiņām apsūdzībām par noziegumiem.
Žurnāls: ASV izpildiestādes pastiprina ar kriptovalūtu saistītos noziegumus