ZKasino Rugpull SAGA…

#Binance palīdz nodrošināt miljoniem eiro..

Izmeklēšanā par azartspēļu platformas krāpniecību konfiscēti vairāk nekā 11 miljoni eiro un arestēts vīrietis.

Pirmdien, 29.aprīlī, FIOD aizturēja 26 gadus vecu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par krāpšanu, piesavināšanos un naudas atmazgāšanu. Izmeklēšana ir vērsta uz liela mēroga krāpniecību saistībā ar iespējamo azartspēļu platformu ZKasino. Šajā azartspēļu platformā visā pasaulē cietušie ir ieguldījuši vairāk nekā 30 miljonus ASV dolāru kriptovalūtā.

Izmeklēšanā veikta kratīšana mājā un izņemti digitālie datu nesēji. Vairāk nekā 11,4 miljonu eiro vērtībā tika arestēti dažādi aktīvi, tostarp nekustamais īpašums, luksusa automašīna un dažādas kriptovalūtas. Aizdomās turamais tika nodots maģistrātam, un viņa apcietinājums tika pagarināts par četrpadsmit dienām izmeklēšanas nolūkos.

Kriminālizmeklēšana sākās 25. aprīlī pēc ziņojumiem platformā X (iepriekš Twitter) un FIOD izlūkošanas departamentu informācijas. ZKasino sevi prezentēja kā azartspēļu platformu un blokķēdes kazino. Investori tika likti domāt, ka viņi savus ieguldījumus atgūs 30 dienu laikā. Tas nenotika. Gudrais līgums tika noformēts tik tehniski, kas liek domāt, ka šī atgriešana nebija paredzēta. Tas varētu norādīt uz modus operandi, ko sauc par paklāja vilkšanu (sk. lodziņa tekstu).

Izmeklēšanas laikā FIOD cieši sadarbojās ar kriptovalūtu biržas #Binance Finanšu noziegumu atbilstības un izmeklēšanas grupas darbiniekiem, kas palīdzēja nodrošināt miljoniem eiro kriptovalūtās.

FIOD izmeklēšanas grupa kopā ar Prokuratūru pēdējo dienu laikā ir veikusi digitālās finanšu izmeklēšanas. Šajā procesā viņiem izdevās sazināties ar šajā krāpniecībā iesaistītajām personām. Lai atgrieztu miljonus, ko noguldījuši cietušie, tehniski ir nepieciešama šajā krāpniecībā iesaistīto cilvēku sadarbība. Tāpēc viņiem par to ir skaidri paziņots. Nav izslēgts arī vairāk arestu.