Trīs bijušie bankrotējušā kriptovalūtu aizdevēja Cred vadītāji ir apsūdzēti par iespējamu iesaistīšanos krāpniecībā un naudas atmazgāšanā, pirms uzņēmums paziņoja par bankrotu 2020. gada novembrī.
"Šī apsūdzība parāda mūsu apņēmību nodrošināt, ka mūsu tirgi ir brīvi no krāpniekiem un drošībā investoriem," teikts ASV Kalifornijas Ziemeļu apgabala prokurora biroja 3.maija paziņojumā.
Bijušajam izpilddirektoram Danielam Šatam un finanšu direktoram Džozefam Podulkai izvirzītas 13 apsūdzības par krāpniecību un naudas atmazgāšanu, savukārt ģenerāldirektors Džeimss Aleksandrs tiek apsūdzēts četrās apsūdzībās.
"Tā izceļ plēsonīgu, maldinošu shēmu, kas potenciālajiem upuriem izkrāpj simtiem miljonu dolāru kriptovalūtu par tirgus vērtību," sacīja IRS kriminālizmeklēšanas īpašā aģenta pienākumu izpildītājs Marks Moslijs.
Trīs vadītājiem maksimālais sods katrā apsūdzībā, ja tiek notiesāts. Avots: ASV Kalifornijas Ziemeļu apgabala prokuratūra
Kad Cred 2020. gada novembrī paziņoja par bankrotu, Cointelegraph ziņoja, ka daudzi lietotāji vērsās sociālajos medijos, lai paustu savas bažas un jautātu, vai "viņu līdzekļi ir drošībā".
Prokurori apgalvo, ka trīs vadītāji maldināja klientus par Cred aizdevumu un ieguldījumu praksi.
Cred apgalvoja, ka iesaistās tikai “nodrošinātā vai garantētā aizdevumā”, ka Cred ieguldījumi kriptovalūtās tika “hedžēti” un ka Cred saglabāja “visiem laikapstākļiem pieejamu pieeju” ieguldījumiem, lai aizsargātu pret nepastāvību.
Tomēr prokurori apgalvoja, ka Cred nodarbojās ar aizdevumu izsniegšanu, kas "nebija ne nodrošināts, ne garantēts".
Saistīts: Bankrotējis kriptogrāfijas aizdevējs Genesis meklē atļauju pārdot trasta aktīvus 1,6 miljardu dolāru apmērā
Šats un Podulka pirmo reizi tiesā ieradās 2. maijā, un viņiem jāatgriežas, lai iesniegtu prasību 8. maijā. Aleksandra sākotnējais tiesas datums vēl nav noteikts.
Apsūdzības izvirzītas brīdī, kad bijušais kriptovalūtu aizdevēja izpilddirektors Alekss Mašinskis gatavojas notiesāšanai 2024. gada septembrī, kurā viņam tiek izvirzītas septiņas apsūdzības par noziegumiem pēc uzņēmuma sabrukuma 2022. gada jūlijā.
Tikmēr Genesis, cita kriptovalūtu aizdevumu firma, kas 2023. gada janvārī iesniedza bankrota pieteikumu, strādā, lai nokārtotu savus parādus ar kreditoriem. 2. aprīlī Genesis likvidēja aptuveni 36 miljonus GBTC akciju, radot 2,1 miljardu dolāru Bitcoin.
Žurnāls: Mēmu monētas: kriptovalūtu ideālu nodevība… vai tās patiesais mērķis?