29. aprīlī varas iestādes aizturēja 26 gadus vecu jaunieti saistībā ar plašu azartspēļu krāpniecību, kas bija īpaši vērsta pret iespējamo tiešsaistes azartspēļu vietu ZKasino. Aizdomās turamajam izvirzītas apsūdzības par krāpšanu, piesavināšanos un naudas atmazgāšanu. Operācijas rezultātā tika arestēti aktīvi vairāk nekā 11 miljonu eiro vērtībā, tostarp nekustamais īpašums, augstas klases transportlīdzeklis un dažādas kriptovalūtas.
Kriminālizmeklēšanu, kas tika uzsākta 25. aprīlī, pamudināja brīdinājumi platformā X (iepriekš Twitter) un FIOD izlūkošanas nodaļas. ZKasino apgalvoja, ka darbojas kā azartspēļu un blokķēdes kazino, maldinot investorus ar solījumiem par viņu iemaksām 30 dienu laikā. Tomēr šī peļņa nekad netika īstenota, norādot uz potenciālu "paklāju vilkšanas" shēmu, metodi, kurā līdzekļi tiek pēkšņi izņemti no projekta, atstājot investoriem ievērojamus zaudējumus.
Sadarbības centieni digitālās valūtas izsekošanā
Izmeklēšanas laikā FIOD plaši sadarbojās ar vadošās kriptovalūtu biržas Binance Finanšu noziegumu atbilstības un izmeklēšanas komandu. Šī partnerība palīdzēja nodrošināt miljonus digitālajās valūtās. Notiekošās izmeklēšanas ietvaros tika veikts krats dzīvesvietā, kā arī konfiscētas digitālās atmiņas ierīces, vēl vairāk nostiprinot lietu pret aizdomās turēto personu, kuras apcietinājuma termiņu maģistrāts pagarinājis vēl uz četrpadsmit dienām, lai atvieglotu turpmāko izmeklēšanu.
Izmeklēšanas grupa kopā ar prokuratūru ir veikusi digitālas finanšu analīzes, lai izsekotu krāpniecības dalībniekus. Sadarbības nepieciešamības paziņošana ir ļoti svarīga, lai izkrāptajām pusēm atgrieztu nozagtos līdzekļus. Varas iestādes nav noraidījušas iespēju veikt papildu arestus izmeklēšanas gaitā.