Nīderlandes varas iestādes arestē aizdomās turamos par iespējamu 30 miljonu dolāru kriptovalūtu izkrāpšanu Zkasino platformā
Tiek apgalvots, ka ZKasino platforma ir solījusi lielu peļņu, taču tā tika izstrādāta, lai izgāztos.
FIOD konfiscēja 11,4 miljonus eiro kriptovalūtu, nekustamo īpašumu un ar aizdomās turamo saistīto luksusa automašīnu.
Nīderlandes iestādes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienests (FIOD) 2024. gada 29. aprīlī ir ķēries pie liela mēroga tiešsaistes azartspēļu platformas krāpniecības. Tās arestēja 26 gadus vecu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par krāpšanu, piesavināšanos un naudas atmazgāšanu saistībā ar ZKasino, kas ir platforma izmeklēšanas centrā.
Saskaņā ar FIOD datiem 29. aprīlī viņi arestēja 26 gadus vecu vīrieti, kuru tur aizdomās par krāpšanu, piesavināšanos un naudas atmazgāšanu. Tika arestēti aktīvi vairāk nekā 11,4 miljonu eiro vērtībā, un iesaistītā platforma bija ZKasino. ZKasino ir kriptovalūtu derību platforma. Pirms paziņojuma noņemšanas…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024. gada 3. maijā
Izmeklēšana atklāja satraucošu modeli. Cietušie visā pasaulē vietnē ZKasino kriptovalūtā bija ieguldījuši vairāk nekā 30 miljonus USD. Platforma, iespējams, solīja lielu peļņu īsā 30 dienu laikā.
Tomēr platformas viedā līguma tehniskā analīze - pašizpildes kods, kas regulē tās darbību - atklāja būtisku detaļu. Līgums tika apzināti izstrādāts tā, ka nebija iespējams nodrošināt solītās atdeves. Tas stingri norāda uz “paklāju vilkšanas” shēmu, bēdīgi slavenu kriptovalūtu izkrāpšanas taktiku, kurā izstrādātāji pazūd ar investoru līdzekļiem pēc kapitāla piesaistīšanas projekta ietvaros.
FIOD amatpersonas ātri rīkojās. Tika izpildīts kratīšanas orderis, kā rezultātā tika konfiscēti digitālie pierādījumi, kā arī īpašumi vairāk nekā 11,4 miljonu eiro vērtībā. Tas ietvēra nekustamo īpašumu, kas, iespējams, iegādāts par zagtiem līdzekļiem, un luksusa automašīnu, ko varētu izmantot aizdomās turamais. Tiek uzskatīts, ka ar krāpniecību ir saistītas vairākas kriptovalūtas. Lai nodrošinātu rūpīgu izmeklēšanu, ar tiesas rīkojumu aizdomās turētā apcietinājums tika pagarināts.
Pati izmeklēšana tika uzsākta, pamatojoties uz ziņojumiem sociālo mediju platformā X (iepriekš zināma kā Twitter) un izlūkdatus, ko savākuši paša FIOD departamenti. Apzinoties finanšu noziegumu mainīgo raksturu, FIOD sadarbojās ar kriptovalūtu biržu Binance. Šī sadarbība izrādījās ļoti svarīga, jo tā palīdzēja nodrošināt miljoniem eiro nozagtās kriptovalūtās, pirms tās varēja tālāk izplatīt vai atmazgāt.
The post Nīderlandes varasiestādes likvidē iespējamo azartspēļu platformas krāpšanu, konfiscēt miljonus appeared first on Monētu izdevums.