Nīderlandes amatpersonas paziņoja par aizdomās turamā aizturēšanu par spēļu platformas ZKasino krāpšanu, piesavināšanos un naudas atmazgāšanu.

Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienesta (FIOD) paziņojumā teikts, ka vīrietis, kura vārds netiek izpausts, 14 dienas paliks apcietinājumā Nīderlandē izmeklēšanas nolūkos.

Aģentūra precizēja, ka aizturētais, iespējams, ir iesaistīts liela mēroga krāpniecībā, kas saistīta ar ZKasino projekta paklāju. Daudzu sūdzību rezultātā tika uzsākta lietas izmeklēšana, kas sākās 25.aprīlī.

Paziņojumā teikts, ka FIOD izmeklēšanas laikā cieši sadarbojās ar Finanšu noziegumu apkarošanas iestādi un Binance kriptovalūtu apmaiņas komandu. Izmeklēšanas grupa kopā ar prokuratūru noskaidroja personas, kas piedalījās paklāju vilkšanas projektā.

Aizturēšanas laikā tiesībsargājošās iestādes konfiscēja digitālos īpašumus, nekustamos īpašumus un luksusa automašīnu 12,2 miljonu dolāru vērtībā. Departaments neizslēdza jaunu arestu iespēju šajā gadījumā.

Jums varētu patikt arī: CertiK: uzlaušanas un krāpniecības radītie bojājumi sasniedz zemāko līmeni kopš 2021. gada

ZKasino tika turēts aizdomās par paklāju vilkšanu pēc tam, kad lietotāju līdzekļi vairāk nekā 32 miljonu ASV dolāru apmērā tika pārskaitīti nezināmos makos. Pēc tam komanda slēdza Telegram grupu un pārtrauca atbildēt uz ziņojumiem.

Saistībā ar incidentu MEXC kriptovalūtu birža atcēla ZKAS projekta vietējā marķiera iekļaušanu sarakstā, bet platforma Ape Terminal atcēla IDO.

Viens no iespējamajiem investoriem Big Brain vēlāk noliedza savu dalību finansēšanas kārtā. Savukārt MEXC platforma norādīja, ka ir incidenta upuris.

Jums varētu patikt arī: ZKasino prezentē DAO pārvaldības modeli pēc apsūdzībām par 32 miljonu dolāru paklāju vilkšanu