Indijas tiesībaizsardzības aģentūra Enforcement Directorate (ED) konfiscēja 90 kronus INR (10,5 miljonus ASV dolāru) no tiešsaistes krāpniecības lietotnes E-Nuggets, izmantojot kriptovalūtu biržas, piemēram, Binance, ZebPay un WazirX.
Saskaņā ar Hindu publicēto ziņojumu tiešsaistes spēļu lietotnē E-Nugget bija kriptovalūtas 10 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas tika glabātas 70 dažādos kriptovalūtas maka kontos, kas bija izvietoti trīs kriptovalūtu biržās.
ED sazinājās ar šīm biržām, lai bloķētu maku adreses un pārsūtītu kriptovalūtu līdzekļus uz aģentūras maku.
Avots: Izpildes direktorāts
Savā ziņojumā ED apgalvoja, ka lietotne E-Nugget klientiem piedāvā lielu ieguldījumu atdevi, vienlaikus maskējoties kā spēļu platforma.
Lietotne piedāvāja ienesīgu ieguldījumu iespēju ar vairākām pievilcīgām reālās naudas spēlēm, kas piedāvāja lielas komisijas maksas un bija paredzētas lietotājiem, lai veiktu derības. Tomēr, tiklīdz nauda tika ieguldīta, lietotne kļuva tumša, investori iestrēga un nevarēja atgūt savu naudu.
Saistīts: Austrālijas augstākā birža šogad var apstiprināt tūlītējus Bitcoin ETF: ziņojums
Aģentūra ir arestējusi un konfiscējusi īpašumus, kuru vērtība pārsniedz 163 kronu rūpiju (19,5 miljonus USD), ieskaitot skaidru naudu, kriptovalūtu, kontu atlikumus un biroja telpas.
Krāpniecības lietotne pirmo reizi tika atklāta 2022. gadā, kad daļa uzņēmuma līdzekļu tika ieguldīti digitālajos aktīvos. ED izmeklēšanā tika atklāti 2500 fiktīvi bankas konti 19 kronu (2,2 miljonu dolāru) vērtā skaidrā naudā.
Aizdomās turamais shēmas izstrādātājs Aamirs Khans tika arestēts kopā ar viņa līdzdalībnieku Romenu Agarvalu un pašlaik atrodas apcietinājumā.
Tā kā nauda tika pārskaitīta, izmantojot digitālos līdzekļus, tiesībaizsardzības iestādēm izdevās to izsekot, un pēc tam to iesaldēja un konfiscēja.
Lai gan kritiķi bieži mēģina norādīt uz kriptovalūtas izmantošanu naudas atmazgāšanai, blokķēdes būtība apgrūtina to līdzekļu atmazgāšanu, kad tie ir identificēti. Daudzos gadījumos kriptovalūtu biržas ir izsekojušas un iesaldējušas līdzekļus, kas saistīti ar noziedzīgām darbībām.
Visspilgtākais piemērs par pārredzamību un to, kāpēc ir grūti legalizēt līdzekļus, izmantojot digitālos līdzekļus, ir datēts ar 2016. gada Bitfinex uzlaušanu.
Hakeriem izdevies no kriptovalūtu biržas nozagt 119 756 Bitcoin (BTC). Tomēr 2022. gadā, mēģinot legalizēt šos līdzekļus, vainīgie, kas aizskāra šo ekspluatāciju, galu galā tika notverti un arestēti.
Cointelegraph sazinājās ar Binance un Zebpay, lai saņemtu komentārus, bet līdz publicēšanas brīdim nebija saņēmis atbildi.
Žurnāls: Iegūstiet Bitcoin vai mirstiet, mēģinot: Kāpēc hiphopa zvaigznēm patīk kriptogrāfija
