Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) kopā ar Ņujorkas tiesu arestēja vietējo iedzīvotāju saistībā ar apsūdzībām par sarežģītas Ponzi shēmas organizēšanu, kas no investoriem izkrāpa 43 miljonus dolāru.

1. maijā ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokurors Deimians Viljamss un FIB Ņujorkas vietējā biroja direktora palīgs Džeimss Smits apsūdzēja Idinu Dalpūru krāpnieciskās darbībās, kas ietvēra maldinošu ieguldījumu iespējas Lasvegasas viesmīlības uzņēmums un kriptovalūtas tirdzniecības uzņēmums.

Dalpūrs, iespējams, vilināja nenojaušos investorus ar solījumiem par ievērojamu peļņu, kas bija nekas vairāk kā fasāde, kas slēpa liela mēroga Ponzi shēmu.

Saskaņā ar FIB apsūdzībā izklāstītajām pārliecībām Dalpūrs pieprasīja investīcijas ar viņa kontrolētas vienības starpniecību, nepatiesi pārstāvot tās intereses viesmīlības un kriptovalūtas sektorā. 

Kriptovalūtas tirdzniecības shēmas ietvaros viņš apgalvoja, ka iegādājās kriptovalūtu vairumtirdzniecībā un ar peļņu to pārdeva privātajiem investoriem.

Investorus vilināja izredzes gūt gada atdevi, sākot no 42%, kopā ar garantijām par viņu ieguldījumu drošību, izmantojot it kā apdrošināšanas un darījuma līgumus.

Tiek apgalvots, ka Dalpūrs ir izdomājis līgumus, viltotus bankas izrakstus un fiktīvu e-pasta korespondenci, lai mudinātu investorus ticēt šo projektu dzīvotspējai.

Saistīts: DOJ apstrīd ierosinājumu noraidīt Tornado Cash līdzdibinātāja apsūdzības

FIB norāda, ka ieguldītāju līdzekļi tā vietā tika novirzīti, lai segtu agrākos investoru ienākumus, finansētu personīgos izdevumus, tostarp pārmērīgos zaudējumus azartspēlēs, un segtu Dalpūra bērnu privātās skolas mācību maksu.

FIB direktora palīgs Džeimss Smits sacīja:

"Šodienas arests ilustrē FIB apņemšanos uzturēt ekonomisko taisnīgumu un nodrošināt, ka vienas personas darbības nenotiek uz citu rēķina."

Dalpūra shēma tika izjaukta, kad 2023. gada novembrī upuru grupa saskārās ar viņu. Pēc tam Dalpūrs atzinās un atzina savas rīcības nopietnību, sakot: "Kas jums jau ir, tas jums ir, tagad varat mani iesēdināt cietumā. Tāpat kā šobrīd."

Šis ir viens no vairākiem ar Ponzi shēmu saistītajiem arestiem, kas saistīti ar kriptovalūtu, ko pagājušajā gadā veica ASV amatpersonas.

15. martā ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) pārņēma 300 miljonus dolāru vērtu Ponzi shēmu kriptovalūtu tirdzniecības platformas ar nosaukumu CryptoFX aizsegā, kas bija paredzēta kriptovalūtu investoriem no latīņu kopienas ASV un divās ārvalstīs.

Dažas dienas vēlāk, 18. martā, Ņujorkas žūrija notiesāja divas personas, kuras darbojās kā šobrīd sabrukušās viltus kriptoraktu ieguves un tirdzniecības shēmas IcomTech veicinātāji.

Pavisam nesen, 4. aprīlī, Irina Dilkinska, bijusī vairāku miljardu dolāru vērtās OneCoin krāpšanas shēmas juridiskās un atbilstības vadītāja, saņēma četru gadu cietumsodu pēc atzīšanās par savu lomu miljonu dolāru atmazgāšanā.

Žurnāls: a16z aizliedz kriptovalūtu, Mango Markets izmantotājs atzīts par vainīgu un Worldcoin L2: Hodler’s Digest, 14.–20. aprīlis