Indian Enforcement Directorate Takes Crypto Connected To Online Gaming App Worth Over $10 Million

Bitcoinleef · 2024-05-02T06:37:34.000Z

Seized by India’s Directorate of Enforcement (ED), this is a significant crypto money laundering case linked to a gaming app. Coincident with the scandal, the government also confiscated crypto assets frozen at ₹90 crore ($10 million). The seventy accounts connected to the big cryptocurrency wallets Binance, ZebPay, and WazirX had frozen cryptos, according to the department’s news statement from Tuesday. Reportedly, the software, “E-Nugget,” attracted players by pretending to be a gaming platform and offering them double returns on investment. According to ED, users were unable to withdraw payments since E-Nugget suddenly suspended operations. After the ED found that some of the funds were put in digital assets, the investigation reportedly started in 2022, according to local sources. The enquiry also found that around 2,500 fraudulent bank accounts were examined, leading to the confiscation of ₹19 crore, or $2.27 million. The enquiry led to the arrest of Amir Khan, the scam’s mastermind, who is now in the custody of the court. In November 2022, ED requested that Binance seize 150.22 bitcoins associated with E-Nugget, which were worth $2.5 million at the time. As of 2022, the ED said that the case’s confiscated assets were worth a total of $8.4 million. These latest arrests follow five others made in September in Kolkata in connection to the gambling app, which led to the confiscation. Police said that the kingpin, Khan, was reportedly hiding away outside of India at the moment. During that period, the police in Kolkata conducted searches and confiscated a number of SIM boxes. A municipal office was the victim of a theft that included over 3,000 ATM and debit cards, computers, and over 2,000 SIM cards. When it comes to retail cryptocurrency adoption, India is right up there with the best of them in recent years.

Indijas Izpildes direktorāts (ED) konfiscēja šo nozīmīgo kriptovalūtas naudas atmazgāšanas lietu, kas saistīta ar spēļu lietotni. Vienlaicīgi ar skandālu valdība arī konfiscēja kriptovalūtu aktīvus, kas iesaldēti 90 kronu (10 miljonu dolāru) apmērā.
Septiņdesmit kontos, kas saistīti ar lielajiem kriptovalūtu makiem Binance, ZebPay un WazirX, bija iesaldētas kriptovalūtas, teikts departamenta otrdienas ziņu paziņojumā.
Tiek ziņots, ka programmatūra “E-Nugget” piesaistīja spēlētājus, izliekoties par spēļu platformu un piedāvājot viņiem dubultu atdevi no ieguldījumiem.
Saskaņā ar ED teikto, lietotāji nevarēja izņemt maksājumus, jo E-Nugget pēkšņi apturēja darbību.
Pēc tam, kad ED konstatēja, ka daļa līdzekļu tika ieguldīti digitālajos aktīvos, saskaņā ar vietējiem avotiem izmeklēšana tika sākta 2022. gadā. Izmeklēšanā arī konstatēts, ka tika pārbaudīti aptuveni 2500 krāpniecisku bankas kontu, kā rezultātā tika konfiscēti 19 kronu jeb 2,27 miljoni ASV dolāru.
Izmeklēšanas rezultātā tika aizturēts Amirs Khans, krāpniecības pavēlnieks, kurš tagad atrodas tiesas apcietinājumā.
2022. gada novembrī ED pieprasīja, lai Binance konfiscē 150,22 bitkoīnus, kas saistīti ar E-Nugget un kuru vērtība tajā laikā bija 2,5 miljoni USD. 2022. gadā ED paziņoja, ka lietā konfiscēto aktīvu kopējā vērtība bija 8,4 miljoni USD.
Šie pēdējie aresti seko pieciem citiem arestiem, kas tika veikti septembrī Kolkatā saistībā ar azartspēļu lietotni, kā rezultātā tika veikta konfiskācija. Policija paziņoja, ka valdnieks Khans pašlaik slēpjas ārpus Indijas.
Šajā laika posmā Kolkatas policija veica kratīšanu un konfiscēja vairākas SIM kastītes. Pašvaldības birojs cieta no zādzības, kurā bija vairāk nekā 3000 bankomātu un debetkaršu, datoru un vairāk nekā 2000 SIM karšu. Runājot par mazumtirdzniecības kriptovalūtas ieviešanu, Indija ir tieši tur, kur ir pēdējo gadu labākie no tiem.

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas