Saskaņā ar Apvienotās Karalistes augstākā finanšu regulatora teikto, kriptogrāfijas uzņēmumi bija vieni no tiem, kuriem ir “lielākais risks” tikt izmantotiem naudas atmazgāšanai.

1. maija ziņojumā Apvienotās Karalistes Valsts kase, pamatojoties uz Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) sniegtajiem datiem, secināja, ka kriptoaktīvu uzņēmumi ir starp četriem galvenajiem uzņēmumu veidiem, kas joprojām ir “īpaši neaizsargāti” pret finanšu noziegumiem, jo ​​īpaši naudas atmazgāšanas gadījumos. no 2022. līdz 2023. gadam.

Kriptouzņēmumi tika kotēti līdzās mazumtirdzniecības banku pakalpojumiem, vairumtirdzniecības banku pakalpojumiem un bagātības pārvaldības uzņēmumiem.

Kriptoaktīvu firmas joprojām ir neaizsargātas pret to izmantošanu naudas atmazgāšanai. Avots: FCA

Ziņojumā norādīts, ka no 2022. gada līdz 2023. gadam kopumā bija 52,8 pilnas slodzes speciālisti, kas pārraudzīja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas lietas, un gandrīz viena trešdaļa bija īpaši vērsta uz kriptovalūtu firmu uzraudzību.

Laika posmā no 2022. līdz 2023. gadam FCA finanšu noziegumu speciālisti kopumā veica 231 pārskatu par finanšu uzņēmumiem, kas darbojas Lielbritānijā, kā arī vēl 375 lietas, kas saistītas ar finanšu noziegumiem un sankcijām.

Saistīts: Apvienotās Karalistes regulators, lai pastiprinātu pasākumus pret kriptovalūtu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu

Kā daļu no plašākiem uzraudzības pasākumiem ārpus šiem pilna laika pārskatiem FCA komandas uzsāka kopumā 95 lietas Lielbritānijas kriptovalūtu uzņēmumos.

Lielbritānija ir strādājusi, lai ieviestu skaidrākus tiesību aktus vietējiem kriptovalūtu uzņēmumiem, Apvienotās Karalistes Valsts kasei 16. aprīlī paziņojot, ka tās mērķis būs līdz jūlijam iesniegt pilnu normatīvo regulējumu kriptovalūtu aktīviem un stabilām monētām.

26. aprīlī Apvienotās Karalistes Nacionālā noziedzības aģentūra (NCA) un policija saņēma paplašinātas pilnvaras “konfiscēt, iesaldēt un iznīcināt” noziedznieku izmantoto kriptovalūtu. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem valsts policijai vairs nebūs jāveic arests pirms kriptovalūtu krājumu konfiskācijas.

Apvienotās Karalistes tiesībaizsardzības iestādes tagad var konfiscēt tādas lietas kā paroles un atmiņas kartes, kas varētu palīdzēt izmeklēšanā. Viņiem ir arī piešķirtas pilnvaras izņemt kriptovalūtu aktīvus no atgriešanas apgrozībā — parasti tos sadedzinot —, ja tiek uzskatīts, ka tas kaitē sabiedriskajam labumam.

Saskaņā ar jaunajiem likumiem Apvienotās Karalistes policija var pārskaitīt konfiscēto nelegālo kriptovalūtu uz tās pārziņā esošajiem makiem, un noziegumu upuri var pieteikties, lai atgūtu līdzekļus no saviem kriptokontiem.

Žurnāls: 68% rūnu ir mīnusā — vai tās tiešām ir Bitcoin jauninājums?