US Prosecutors Investigate Crypto Transactions At Jack Dorsey’s Block

CryptoNews · 2024-05-01T17:43:05.000Z

The U.S. Attorney’s Office is examining the financial transactions of Jack Dorsey’s Block. NBC News reported that federal prosecutors spoke with a former employee about alleged widespread compliance violations at Square and Cash App, the company’s two main divisions. Prosecutors want to determine whether the company failed to collect enough customer information to assess risks, whether Square processed transactions involving countries subject to economic sanctions, and whether Block processed cryptocurrency transactions for terrorist groups. You might also like: Jack Dorsey’s Block lays off 10% of staff Some transactions that interested prosecutors involved sanctioned countries such as Cuba, Iran, Russia, and Venezuela and occurred more recently. Block’s spokesperson said the company has a responsible and extensive compliance program and regularly adapts its practices to respond to emerging threats and the changing regulatory sanctions environment. “Continually improving the safety and security of our ecosystem is a top priority for Block. We have been and remain committed to building upon this work, as well as continuing to invest significantly in our compliance program.” Block’s spokesperson At the end of February, Block, formerly known as Square, reported $1.92 billion in Bitcoin (BTC) sales for the fourth quarter of 2021. The indicator exceeded the results of the third quarter but did not reach the results of the second quarter. In the fourth quarter of last year, BTC worth $1.92 billion were sold through the Block Cash App, with profits amounting to $46 million. Dorsey is also a supporter of BTC, believing that Bitcoin will also lead to an excess of energy worldwide. You might also like: Jack Dorsey’s Block stock jumps as Cash App’s Bitcoin revenue hits $2.42b

ASV advokātu birojs pārbauda Džeka Dorsija bloka finanšu darījumus.
NBC News ziņoja, ka federālie prokurori runāja ar bijušo darbinieku par iespējamiem plašiem atbilstības pārkāpumiem Square un Cash App, kas ir divas galvenās uzņēmuma nodaļas.
Prokurori vēlas noskaidrot, vai uzņēmums nav savācis pietiekami daudz informācijas par klientiem, lai novērtētu riskus, vai Square apstrādāja darījumus ar valstīm, uz kurām attiecas ekonomiskās sankcijas, un vai Block apstrādāja kriptovalūtu darījumus teroristu grupām.
Jums varētu patikt arī: Džeka Dorsija bloks atlaiž 10% darbinieku
Daži darījumi, par kuriem prokurori ieinteresēja tādas valstis, kurām noteiktas sankcijas, piemēram, Kuba, Irāna, Krievija un Venecuēla, un tika veikti nesen.
Block pārstāvis sacīja, ka uzņēmumam ir atbildīga un plaša atbilstības programma un tas regulāri pielāgo savu praksi, lai reaģētu uz jauniem draudiem un mainīgo normatīvo sankciju vidi.
“Nepārtraukta mūsu ekosistēmas drošības un drošības uzlabošana ir Block galvenā prioritāte. Mēs esam bijuši un joprojām esam apņēmušies turpināt šo darbu, kā arī turpināt ievērojamus ieguldījumus mūsu atbilstības programmā.
 Bloka pārstāvis
Februāra beigās Block, agrāk pazīstams kā Square, ziņoja par 1,92 miljardu dolāru Bitcoin (BTC) pārdošanas apjomu 2021. gada ceturtajā ceturksnī. Rādītājs pārsniedza trešā ceturkšņa rezultātus, bet nesasniedza otrā ceturkšņa rezultātus.
Pagājušā gada ceturtajā ceturksnī, izmantojot Block Cash App, tika pārdoti BTC 1,92 miljardu dolāru vērtībā ar peļņu 46 miljonu dolāru apmērā.
Dorsijs ir arī BTC atbalstītājs, uzskatot, ka Bitcoin arī novedīs pie enerģijas pārpalikuma visā pasaulē.
Jums varētu patikt arī: Džeka Dorsija Block akciju vērtība pieaug, jo Cash App Bitcoin ieņēmumi sasniedz 2,42 miljardus USD

Apskati vairāk satura no autora

Jaunākās ziņas