Apvienotās Karalistes Valsts kase iesniedza ziņojumu par departamenta darbu pēdējo divu gadu laikā, uzsverot riskus, kas saistīti ar kriptovalūtu.
Nodaļas jaunākajā ziņojumā eksperti norāda, ka no 2022. gada līdz 2023. gadam kriptovalūta, banku darbība un aktīvu pārvaldīšana radīja vislielākos ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītos riskus.
Dokumentā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” norādīts, ka norādītajā pārskata periodā Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestāde (FCA) nodarbināja vairāk nekā 50 finanšu noziegumu speciālistu, kuri pārbaudīja 238 firmu darbību. Aptuveni viena trešdaļa bija iesaistīta kriptovalūtu uzņēmumu darbības pārraudzībā.
“Kā daļu no FCA uz risku balstītās pieejas tā piemēroja stingru novērtējuma procesu šo uzņēmumu reģistrācijas vārtejā un konstatēja būtiskus trūkumus uzņēmumu kontrolē, kā rezultātā liels skaits uzņēmumu atsauca savus pieteikumus vai tika noraidīti vai noraidīti. FCA."
Apvienotās Karalistes Valsts kases ziņojums
Tiek ziņots, ka citas sargsuņu grupas, kas nav FCA pamatsastāva darbinieki, ir ierosinājušas vēl 375 lietas, kas saistītas ar finanšu noziegumiem. Ziņojumā teikts, ka 95 izmeklēšanas ir saistītas ar kriptovalūtām.
2023. gada oktobrī FCA paziņoja, ka kriptovalūtu uzņēmumi neievēro jaunos mārketinga noteikumus. Regulators izdeva 221 brīdinājumu par neatbilstību un identificēja trīs izplatītas nepilnības kriptovalūtu uzņēmumu vidū. Aģentūra arī paziņoja, ka tā veiks pasākumus pret uzņēmumiem, kas neievēros noteikumus.
Paziņojums tika sniegts neilgi pēc tam, kad Apvienotās Karalistes kriptovalūtu uzņēmumu mārketinga režīms sāka ieviest noteikumus, kas nosaka, ka šādu uzņēmumu reklāmām jābūt skaidrām, godīgām un nav maldinošas.
Jums varētu patikt arī: Apvienotā Karaliste publicē FCA noteikumus par digitālo vērtspapīru smilšu kasti